会议决策 - 2024年12月11日召开第四届监事会第三次会议，5名监事全参加[3] - 5票赞成续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 4票赞成、1票回避通过接受控股股东委托贷款议案，利率1.8%，期限1年[4] - 9票赞成通过回购注销部分限制性股票议案[6] 股票回购 - 因1名激励对象身故，回购注销19,337股限制性股票[6] - 回购价25.2338元/股，金额487,945.9906元加同期定期存款利息[6]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[4] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上经独立董事同意、董事会审议后提交股东大会批准[13] - 与董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易披露后提交股东大会审议[15] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] 关联交易管理 - 业务主管部门及财务管理部跟踪关联交易产品市场价格及成本变动报董事会备案[11] - 第十三条规定的关联交易聘请中介机构对交易标的审计或评估，日常经营相关部分可免[15] - 关联交易超出预计总金额重新履行审议程序和披露义务[17] 表决规则 - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决，由非关联股东表决[18][21] - 董事会审议关联交易时关联董事不得表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[23] 部门职责 - 审计与风险管理部负责关联交易申报和日常管理，财务管理部协助核查统计[27] - 各部门、子公司年底前提交下一年度预计日常关联交易，审计与风险管理部汇总审核[27] 交易实施 - 经股东大会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[31] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[31] - 经总经理批准的关联交易由总经理组织实施[31] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等三种交易可免按关联交易审议[33]

限制性股票回购 - 拟回购注销1名身故激励对象的19,337股限制性股票[2] - 回购价格25.2338元/股，金额487,945.9906元加利息[2] - 资金为自有资金[14] 股本变动 - 2022年7月15日每10股转增3股[9] - 2023年7月26日每10股派现1元[10] - 2024年7月18日每10股派现1.20元[10] - 回购后总股本减至564,802,491股[16] 其他 - 监事会同意回购注销[20] - 信达律师认为回购符合规定[21] - 公告日期为2024年12月11日[23]

审计机构情况 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[7] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[7] 审计相关决策 - 2024年12月11日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年度审计收费78万元，年报审计60万元，内控报告18万元[15] - 立信从2019年开始审计公司，2024年为连续审计第6年[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月5日召开，现场会议15:00开始，网络投票分系统进行[4] - 385名股东参与投票，持股264,908,213股，占比46.9012％[4] - 380名中小股东出席，代表股份5,275,329股，占比0.9340％[5] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意率99.1504％[6] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意率99.8614％[7] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意率99.8619％[9] 董事选举情况 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会独立董事，同意率超97%[10] 会议合规情况 - 广东信达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[12]

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-060 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届 董事会副董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了第四 届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《董事会议 ...

股东大会信息 - 2024年12月5日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日多个时段[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，持股242,852,926股，占比42.9964%[9] - 参加网络投票股东379名，代表股份22,055,287股，占比3.9048%[10] 议案表决情况 - 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》同意占比99.1504%[17] - 《关于公司拟与黄石相关方签署项目投资协议书的议案》同意占比99.8614%[18] - 《关于公司与黄石相关方签署〈项目补充协议书〉的议案》同意占比99.8619%[18] 董事选举结果 - 赵纯祥、李安安、马泳当选第四届董事会非独立董事[22][23] - 赵纯祥获中小投资者股东得票占比54.3871%[22] - 李安安获中小投资者股东得票占比53.9735%[22] - 马泳获中小投资者股东得票占比56.0263%[23] 律师意见 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[24][25] - 信达律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[26]

公司治理 - 2024年11月16日召开第三届董事会第三十六次会议[2] - 会议审议通过董事会换届选举及提名第四届独立董事候选人议案[2] - 马泳被提名为第四届独立董事候选人，未获资格证，承诺参加培训获取[2]

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会 议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-056 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

独立董事提名 - 中国航天三江集团提名赵纯祥为锐科激光第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][31][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[40] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[40]