股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日15:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东266人，持股247,543,217股，占比43.8268％[4] 利润分配预案投票 - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意246,790,897股，占比99.6961％[6] - 中小股东对利润分配预案同意3,972,654股，占比84.0778％[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月24日15:30[3] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月21日[4] - 会议登记时间为2025年1月23日9:30—17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为350747，投票简称为锐科投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月24日上午9:15，结束时间为下午3:00[15] 会议其他信息 - 审议《关于2024年前三季度利润分配的预案》[7] - 召集人为公司董事会[3] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 地点为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号公司研发楼[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润120,007,774.64元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,754,213,211.89元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润1,145,850,931.55元[1] 利润分配 - 总股本564,821,828股，每10股派0.32元，派现18,074,298.50元[2] - 现金分红占前三季度净利润比例15.06%[3] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润120,007,774.64元[4] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,754,213,211.89元[4] - 截至2024年9月30日，母公司报表未分配利润1,145,850,931.55元[4] 利润分配 - 每10股派现0.32元，合计派现18,074,298.50元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润比例15.06%[5] - 利润分配预案待2025年第一次临时股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润1.2000777464亿元[4] - 2024年9月30日合并报表未分配利润17.5421321189亿元[4] - 2024年9月30日母公司报表未分配利润11.4585093155亿元[4] - 2024年9月30日可供股东分配利润11.4585093155亿元[5] 分红情况 - 总股本5.64821828亿股，每10股派0.32元，派现1807.42985万元[5] - 现金分红占2024年前三季度净利润15.06%[5] 会议安排 - 2025年1月8日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2025年1月24日下午3点半开临时股东大会，现场与网络投票结合[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日决定12月30日召开第四次临时股东大会[5] - 2024年12月13日公告召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年12月30日15:30召开，网络投票时间为当天多个时段[7] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及代理人共5名，持股242,344,500股，占比42.9064%[8] - 参加网络投票的股东306名，代表股份4,937,577股，占比0.8742%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意244,932,681股，占比99.0499%[15] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意246,663,385股，占比99.7498%[16] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》同意55,752,799股，占比98.9464%[17] - 关于回购注销部分限制性股票议案，同意246,912,094股，占比99.8504%[19] 中小投资者表决情况 - 出席会议的中小投资者对《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》同意2,595,106股，占比52.4847%[15] - 出席会议的中小投资者对《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意4,325,810股，占比87.4873%[16] - 关于回购注销部分限制性股票议案，中小投资者同意4,574,519股，占比92.5173%[19] 律师意见 - 信达律师认为公司2024年第四次临时股东大会决议合法、有效[19] - 信达律师认为本次股东大会表决结果合法、有效[19] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[20] - 信达律师认为出席会议人员资格和召集人资格合法、有效[20]

回购注销 - 公司将回购注销身故激励对象19,337股限制性股票[2] - 回购价格25.2338元/股，金额487,945.9906元加利息，用自有资金[2] 股本与资本 - 回购完成后总股本减少19,337股[3] - 注册资本从564,821,828元减至564,802,491元[3] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保，申报时间2024.12.31 - 2025.2.14[3][4] - 申报联系方式：湖北武汉地址、锐科激光证券管理部、电话027 - 65524626[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日15:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[4] - 通过现场和网络投票股东311人，持股247,282,077股，占比43.7805％[4] - 中小股东出席307人，代表股份4,944,502股，占比0.8754％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》同意244,932,681股，占比99.0499％[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意246,663,385股，占比99.7498％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》同意55,752,799股，占比98.9464％[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意246,912,094股，占比99.8504％[10] 中小股东议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东同意4,325,810股，占比87.4873％[7] - 《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》中小股东同意4,350,836股，占比87.9934％[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小股东同意4,574,519股，占比92.5173％[10]

人员聘任 - 公司聘任刘禹征为证券事务代表[2] - 刘禹征任期自聘书发布至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 刘禹征1989年9月出生[6] - 2015年06月起加入公司负责证券事务工作[6] 联系方式 - 证券事务代表通讯地址为武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号锐科激光[3] - 联系电话为027 - 65524626[3] - 传真号码为027 - 65524626[3] - 电子邮箱为stock@raycuslaser.com[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月30日[4]

会议决策 - 2024年12月16日14:00召开第四届董事会第四次会议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》6票赞成，3票回避通过[4] - 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》9票赞成通过[6] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》9票赞成通过[7] 薪酬数据 - 总经理陈星星建议薪酬为112.70万元，总工程师闫大鹏为132.70万元[4] 人员聘任 - 聘任邓先琨为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满[7] 人员信息 - 闫大鹏1956年生，任副董事长、总工程师[11] - 汪伟1971年生，任董事、副总经理[13] - 曹磊1977年生，任党委委员、副总经理[15] - 邓中辉1976年生，任党委副书记等职[26] - 邓先琨1985年生，现任财务负责人[28]