限制性股票归属情况 - 本次归属限制性股票数量560,260股，占获授第二类限制性股票数量30%，占归属前公司总股本0.04%[4][29] - 本次归属激励对象7人，上市流通日为2024年6月14日，实际可流通数量237,985股[4][34] - 2023年符合归属条件激励对象213人，拟归属4,184,576股；完成归属201人，2,230,784股[5][6] - 暂缓归属4名董高人员983,040股[7] 历史授予及归属情况 - 2020年首次授予222人，783.70万股；部分预留授予5人，20万股；2021年剩余预留授予7人，34.88万股[10][12][13] - 2021 - 2023年各期归属及解除限售涉及人数和股数不等[14][15][17][18][19][22] 业绩相关 - 2022年剔除股权激励成本后净利润72,998.42万元，较2019年增长365.31%，公司层面解除限售比例100%[26] - 2024年第一季度净利润101,692,621.31元，基本每股收益0.08元[38] 其他 - 截至2024年5月20日，收到7名激励对象行权股款，增加股本560,260元，资本公积3,960,714.63元[36] - 本次变动后，有限售条件股份10,554,123股，占比0.78%；无限售条件股份1,334,682,600股，占比99.22%[40]

董事会选举 - 选举蔡报贵为董事长，吕锋为副董事长[1] - 选举各专门委员会委员及主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任蔡报贵为CEO，吕锋等为副总裁[5][6] - 聘任谢辉为CFO，赖训珑为董事会秘书[6][14] - 聘任刘昭淋为证券事务代表[15] 会议情况 - 会议于2024年6月12日召开，表决程序合规[1] - 各项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[2][4]

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-041 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 备查文件： 第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 话、邮件、书面方式通知各位监事，第四届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日 （星期三）以通讯表决方式召开。全体监事推举刘秋君女士主持本次会议，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举刘秋 君女士为公司第四届监事会主席。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2024年6月5日 II. 已發行股份變動 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 200,745,600 | RMB | | 1 RMB | | 200,745,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

公司业绩情况 - 2024年第一季度公司实现营业收入15.36亿元，较上年同期下降6.93% [1] - 公司新能源汽车及汽车零部件领域主要客户的订单和需求保持稳定 [2] - 公司积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发 [2] 产能规划 - 2024年第一季度公司新建产能逐步释放，产能利用率超过90% [3] - 包头二期12,000吨/年产能项目、宁波3,000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在按计划建设 [3] - 规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线 [3] 行业政策 - 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30% [3] - 稀土永磁材料在推动智能制造和绿色制造等高质量发展过程中有着不可或缺的核心地位 [3] 公司竞争优势 - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，拥有全球星光璀璨的客户群 [3] - 公司坚持长期主义，战略清晰并逐步、有效落地 [3] - 公司具备强大的产品交付能力 [3] - 公司与主要稀土供应商建立长期的战略合作 [3] - 公司具有强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术 [3] - 公司拥有全球行业领先的ESG建设，以实际行动支持碳中和发展 [3] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势 [3] - 公司管理团队成熟稳定并积极优化业务布局 [3] - 公司有一定的现金储备，具有资金优势 [3] 其他 - 公司规划在墨西哥投资建设"墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目"，目前项目正稳步推进中 [4][5] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6元（含税） [5]

董事会换届 - 2024年6月5日公司召开2023年年度股东大会通过董事会换届议案[1] - 选举蔡报贵等6人为非独立董事，朱玉华等3人为独立非执行董事[1] - 第四届董事会任期三年，当选人员符合任职资格[1][2] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合法规要求[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月5日召开，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东出席情况 - A股39人出席，代表有表决权股份627,828,594股，占比46.6899%[7] - H股1人出席，代表有表决权股份66,049,395股，占比4.9119%[7] - 合计40人出席，代表有表决权股份693,877,989股，占上市有表决权股份总数比例51.6019%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数693,662,803股，占比99.9690%[9] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于公司2023年度报告、报告摘要及2023年度业绩的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[10] - 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》同意票数693,660,403股，占比99.9690%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票数693,687,003股，占比99.9728%[13] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意票数692,965,442股，占比99.8688%[14] - 《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[16] - 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》合计同意693,679,203股占99.9717%[17] - 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》合计同意693,652,603股占99.9679%[18] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》合计同意693,660,403股占99.9690%[19] - 《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》合计同意693,662,803股占99.9690%[21] - 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》合计同意691,840,280股占99.7067%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》合计同意692,141,573股占99.7501%[23] - 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》合计同意691,673,976股占99.6827%[24][25] - 《关于公司新增发行H股方案的议案》合计同意218,455,554股占79.8414%[26] - 《关于公司本次增发H股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》合计同意218,457,954股占79.8416%[27] - A股同意票数626,891,847股，占比99.8508%，反对票数936,747股，占比0.1492%，弃权票数0股[29] - H股同意票数66,046,995股，占比100.0000%，反对票数0股，弃权票数0股[29] 候选人票数情况 - 非独立董事候选人蔡报贵合计票数640,276,710股[30] - 非独立董事候选人胡志滨合计票数609,665,531股[31] - 非独立董事候选人李忻农合计票数609,690,731股[32] - 非独立董事候选人吕锋合计票数607,903,484股[33] - 非独立董事候选人梁敏辉合计票数476,958,202股[34] - 非独立董事候选人李晓光合计票数473,604,267股[35] - 非独立董事候选人薛乃川合计票数412,837,269股[36] - 独立董事候选人朱玉华合计票数693,455,506股[37]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开 2023 年年度股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》等议案，同意选举李华先生为公司第四届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事刘秋君女 士、梁起禄先生共同组成公司第四届监事会。任期自公司股东大会审议通过相关 议案之日起三年。 上述人员符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司监事的情形。最近二年内曾 担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 因任期届满，公司原监事孙益霞女士将不再担任监事职务，孙益霞女士继续 担任公司人力资源部经理。截至本公告披露日，孙益霞女士未直接持有公司股份； 孙益霞女士通过公司股东宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份约 81,1 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 法律意见书 致：江西金力永磁科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受江西金力永磁科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"） ...