公司基本信息 - 公司名称为苏州迈为科技股份有限公司，简称迈为股份，证券代码 300751，2010 年 9 月成立，是集机械设计等多方面于一体的高端装备制造商，面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业开展业务 [8] - 愿景是成为全球领先的泛半导体装备制造商，使命是通过创新推动行业进步，价值观为成就客户、负责·合作、效率·创新、温度·分享 [7] 发展历程 - 2008 - 2012 年，太阳能电池丝网印刷生产线立项研发，取得相关发明专利和软件著作权 [9] - 2016 年，63 亩智能制造产业园开工建设，太阳能电池丝网印刷生产线国内市占率跃居第一 [9] - 2018 年，在深交所上市，太阳能电池丝网印刷生产线全球市占率跃居第一 [9] - 2019 年，63 亩智能制造产业园投产，交付国内首台 OLED G6 Half 激光切割量产设备和首套年产能 250MW 异质结高效电池量产设备 [9] - 2021 年，异质结高效电池整线设备首次出口海外，全球市占率跃居第一，研发并交付多款半导体晶圆设备和 Mini/Micro LED 相关设备 [9] - 2022 年，283 亩总部产研中心、238 亩珠海半导体装备产业园开工建设，交付业内首套双面微晶异质结高效电池整线设备等 [9] - 2023 年，研发并交付半导体晶圆刀轮切割设备 [9] 全球布局与合作客户 - 合作客户涵盖光伏、显示、半导体等行业，如隆基、晶科、京东方等，自主研发设备打破进口依赖，远销海外，树立国产品牌形象 [16] 科研创新 四大实验室 - 高效太阳能电池实验室具备完整 HJT 高效太阳能电池中试线，可推进相关设备开发和工艺升级 [17] - 组件技术实验室可完成 HJT 高效组件制造及性能测试，对组件工艺优化有重要意义 [18] - 激光实验室可进行 OLED 柔性屏等激光设备研发及工艺优化 [18] - 分析检测中心可进行薄膜和原材料测试分析，用于电池设备技术研发和整线工艺优化 [18] 技术突破 - 采用自主研发的异质结电池量产装备，多次实现异质结电池效率纪录突破，如 2023 年 6 月异质结结合铜电镀工艺效率达 26.60% [19] 行业领先地位 光伏领域 - 太阳能电池丝网印刷整线设备实现国产化和出口，取得国内及全球市场领先地位 [21] - 2019 年起推出三代异质结高效电池整线设备，最新双面微晶异质结高效电池整线设备 2022 年末交付，提升电池光电转换效率 [21] - 成功研制高速 PERC 激光开槽设备等太阳能电池激光设备，赢得细分领域市场份额 [21] 显示领域 - OLED 激光切割设备方面，自 2017 年起实现国产化，产品量产稳定性等处于行业前沿水平 [22] - MLED 全线设备方案方面，2020 年起为 Mini/Micro LED 提供整线工艺解决方案 [23] 半导体领域 - 率先实现半导体晶圆激光开槽等装备国产化，聚焦半导体泛切割和先进封装，提供封装工艺整体解决方案 [25] 投资者关系活动 研发费用投入方向 - 立足真空、激光、精密装备三大技术平台，面向三大行业开展业务，研发投入主线清晰，光伏围绕异质结等有序进行，继续保持半导体相关研发投入 [3][4] HJT 降本增效措施 - 目前微晶化提效等手段进展顺利，2024 年预计采用新型制绒添加剂等提升电池效率和组件功率，通过规模效益推动行业发展 [4] 无主栅技术作用 - 前置焊接的无主栅技术（NBB）可将银浆耗量减 30%以上，降低胶膜克重 30%，提升组件功率和可靠性，降低制造成本，已与客户达成 20GW 异质结 NBB 串焊机战略合作并交付量产设备 [4] 社会责任 善行公益 - 2019 - 2023 年累计向苏州市吴江区捐赠 600 万元，帮助社会弱势群体 [27] 关爱员工 - 建立“迈为健康之家”心理及医疗健康咨询室，营造良好工作环境，提升员工工作幸福指数 [28] 关爱环境 - 在厂区屋顶建设 1775kW 分布式光伏发电系统，年发电量约 177.99 万度电，减少 177.46 万千克二氧化碳排放量 [29]

财务表现 - 2023年第三季度，苏州迈为科技营业收入达到22.38亿元，同比增长78.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润为2.80亿元，同比增长1.46%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为48.44亿元，较去年同期下降22.64%[5] - 公司总资产达到228.21亿元，同比增长57.09%，归属于上市公司股东的所有者权益为69.26亿元，增长7.34%[5] - 公司主营业务产品太阳能电池生产设备销售增长，导致营业收入同比增长69.35%[8] - 公司业务规模扩大，存货中发出商品增加，使得总资产同比增长57.09%[9] - 公司流动资产合计为19571953063.22元，较年初增长约6,711,699,255.27元[22] - 公司非流动资产合计为3,248,733,227.04元，较年初增长约1,582,149,372.89元[22] - 公司负债合计为15,963,490,126.21元，较年初增长约7,866,965,022.78元[23] - 公司所有者权益合计为6,857,196,164.05元，较年初增长约427,883,605.38元[23] - 2023年第三季度，苏州迈为科技股份有限公司营业利润为748.65亿元，较上期略有增长[24] - 净利润为668.41亿元，同比略有增长[24] - 综合收益总额为668.41亿元，归属于母公司所有者[25] - 经营活动现金流入小计为51.43亿元，较上期有所增长[26] - 经营活动现金流出小计为46.58亿元，较上期有所增长[27] - 投资活动现金流入小计为32.96亿元，较上期有所减少[27] - 投资活动现金流出小计为40.36亿元，较上期有所增加[27] - 筹资活动现金流入小计为15.23亿元，较上期有所增加[27] - 筹资活动现金流出小计为7.36亿元，较上期有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为53.47亿元，期末现金及现金等价物余额为39.24亿元[27] 股权结构 - 周剑和王正根为公司一致行动人，合计持有公司39.32%的股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业实际控制公司43.54%的股份[11] - 董敏通过信用账户持有公司393.7万股[12] - 周剑解除限售股份1314.87万股，原因为首发后限售解除，其余为高管锁定股[13] - 王正根持有高管锁定股35794617股，占总股本的35.4%[14] 投资计划 - 公司计划投资建设“迈为泛半导体装备”项目，投资总额为300,000万元[20]

苏州迈为科技股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称" 公司 "）为规范董事及 高级管理人员的选聘程序，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选聘公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州迈为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会半数以上董事指定一名独 立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为苏州迈 为科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈为股份"） 2021 年向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈为股份 2024 年度日常关联 交易预计情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司根据实际经营情况对 2024 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2024 年度与江苏启威星装备科技有限公司（以下简称"江苏启威星"）发生关联交易 金额不超过 60,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起 1 年内。预计 2024 年度关联交易如下： | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-069 苏州迈为科技股份有限公司 2、投资额度及期限 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理。上述资金额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 3、投资产品品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品包 括购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结 构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。 4、投资决议有效期 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 300,000 万元（含等值外币）的闲置自有资 金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-074 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘跃华 | 刘跃华、赵徐、周剑（简历见附 | | | | 件） | | 提名委员会 | 袁宁一 | 袁宁一、赵徐、王正根（简历见附 | | | | 件） | 苏州迈为科技股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥 独立董事的监督职能并结合公司实际情况，苏州迈为科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会 成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下： 调整前： | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘跃华 | 刘跃华、赵徐、王正根 | | 提名委员会 | 袁宁一 | 袁宁一、赵徐、 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-073 苏州迈为科技股份有限公司 | 第六 | 第六条 公司注册资本为人民 | | 第六条 公司注册资本为人民 | | --- | --- | --- | --- | | 条 | 币 17382.3502 万元。 | | 币 27858.8469 万元。 | | 第十 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 九条 | 17382.3502 万股，均为普通股。 | | 27858.8469 万股，均为普通股。 | | | | | 第四十一条 公司下列对外担保 | | | 第四十一条 公司下列对外担 | | 行为，应当经董事会审议后及时对 | | | 保行为，应当经董事会审议后及时 | | 外披露，并提交股东大会审议通 | | | 对外披露，并提交股东大会审议通 | | 过。 | | | 过。 | | | | | | | 董事会审议担保事项时，必须经 | | | 董事会审议担保事项时，必须经 | | 出席董事会会议的三分之二以上 | | | 出席董事会会议的三分之二以上 | | 董事审议同意。股东大会 ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会（以下简称"审计委员"会或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《苏州迈为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本议事规则。 苏州迈为科技股份有限公司董事会 员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《苏州迈为科技股份有限公司 独立董事制度》或本议事规则规定的不得任职之情形发生解聘或辞职情形的，不 得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去 审计委员会委员资格。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其 ...

苏州迈为科技股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应苏州迈为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司 环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 委员会（以 下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略、重 大投资决策并负责公司 ESG 战略制定和管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《苏州迈为科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不 ...

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-070 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇衍生品交易，主要包括远期结售 汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其 组合产品等。 3、交易场所：具有合法外汇业务交易资格的各类机构。 4、交易金额：不超过 200,000 万元（含等值外币）的自有资金。 5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第六次会议、 第三届监事会第六次会议审议以及 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司展开的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但进行外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、 履约风险、操作风险、法律风险等。 苏州迈为科技股份有限公司（以下 ...