会议信息 - 苏州迈为科技第三届监事会第十三次会议通知4月18日发出，4月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16] 待审议议案 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案须提请股东大会审议通过[2][6][8][10][11][16] 会计师事务所 - 公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所为2025年度会计师事务所[10]

业绩分配 - 2024年度拟以278,396,492股为基数，每10股派发现金红利6元，拟派现167,037,895.20元[8] 议案审议 - 多项2024年度报告及续聘2025年度会计师事务所议案审议通过[2][3][4][5][6][7][10] - 《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》待股东大会审议[16] 募投项目 - 2021年募投项目基本建设完毕，同意结项并补充流动资金，注销账户[17] - 募投项目结项议案须提请股东大会审议[18] 会议安排 - 决定2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[19]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润9.50亿元（合并口径9.26亿元）[4] - 2024 - 2022年度归属上市公司股东净利润分别为9.26亿、9.14亿、8.62亿元[12] - 2024 - 2022年度研发投入分别为9.51亿、7.63亿、4.88亿元，营业收入分别为98.30亿、80.89亿、41.48亿元[12] 分红情况 - 2024年度累计现金分红3.06亿元，现金分红和股份回购总额3.72亿元，占净利润比例40.14%[6][8] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为3.06亿、3.07亿、2.61亿元，回购注销总额均为0 [10] - 以2024年度权益分派实施时扣除回购账户股份后的总股本为基数，每10股派现金红利6元，拟派发现金红利1.67亿元[5] 其他数据 - 2023 - 2024年度部分金融资产核算及列报合计金额分别为22.05亿、16.25亿元，占总资产比例为9.50%、6.78% [15] 利润分配 - 本次利润分配预案尚需2024年年度股东大会审议通过方可实施[18] - 本次利润分配方案合理，符合相关规定及公司规划[13][14]

业绩数据 - 2024年公司收入总额为983,035.66万元，较上期增加21.53%[12] - 本期净利润为9.64亿元，上期为8.75亿元[26] - 归属于母公司股东的本期净利润为9.26亿元，上期为9.14亿元[26] - 基本每股收益本期为3.32元/股，上期为3.29元/股[26] - 期末营业收入为97.4423714321亿元，较上期增长21.54%[36] - 期末营业成本为73.5263275903亿元，较上期增长22.04%[36] - 期末净利润为9.5002949902亿元，较上期下降8.19%[36] 资产负债数据 - 2024年末存货期末余额为892,262.34万元，占总资产比例为37.43%[10] - 2024年末发出商品占存货比例为66.50%[10] - 期末货币资金为47.91亿元，上年年末为33.22亿元[24] - 期末交易性金融资产为4.2亿元，上年年末为9.3亿元[24] - 期末应收账款为39.5亿元，上年年末为23.79亿元[24] - 期末合同负债为82.00亿元，上年年末为84.55亿元[24] - 期末存货为89.23亿元，上年年末为107.81亿元[24] - 期末固定资产为27.18亿元，上年年末为8.75亿元[24] - 期末长期借款为19.59亿元，上年年末为8.11亿元[24] - 期末负债合计为163.11亿元，上年年末为161.60亿元[24] - 期末归属于母公司所有者权益为75.51亿元，上年年末为71.19亿元[24] - 期末资产总计为238.38亿元，上年年末为232.17亿元[24] - 期末流动资产合计156.5978522268亿元，较上年年末下降9.66%[34] - 期末流动负债合计108.6378837693亿元，较上年年末下降17.25%[34] - 期末应收账款为42.1370142576亿元，较上年年末增长92.05%[34] - 期末合同负债为50.3730620642亿元，较上年年末下降24.48%[34] - 期末长期借款为15.9825236255亿元，较上年年末增长142.16%[34] - 期末固定资产为26.5145388397亿元，较上年年末增长214.29%[34] - 期末所有者权益合计为75.6635666768亿元，较上年年末增长6.41%[34] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为5613万元，上期为7.55亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.99亿元，上期为 -18.76亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19.24亿元，上期为8.15亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为16.89亿元，上期为 -3.05亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为47.73亿元，上期为30.84亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74.11亿元，上期为77.53亿元[28] - 经营活动现金流入小计本期为55.7950139258亿元，上期为73.4395750421亿元[38] - 经营活动现金流出小计本期为69.6161289242亿元，上期为66.5222951615亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13.8211149984亿元，上期为6.9172798806亿元[38] - 投资活动现金流入小计本期为23.4206263061亿元，上期为32.9606669582亿元[38] - 投资活动现金流出小计本期为25.5030757484亿元，上期为55.0850156683亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0824494423亿元，上期为 - 22.1243487101亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为33.3618351242亿元，上期为14.5277453142亿元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为13.0088125903亿元，上期为7.8457613828亿元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20.3530225339亿元，上期为6.6819839314亿元[38] 其他数据 - 本年年末实收资本（或股本）为279,405,006.00，较上年年末增加344,089.00[30] - 本年年末资本公积为4,182,777,968.05，较上年年末增加16,578,671.03[30] - 本年年末库存股为227,725,359.66，较上年年末增加65,199,537.44[30] - 本年年末盈余公积为139,702,503.00，较上年年末增加172,044.50[30] - 本年年末未分配利润为3,176,634,435.31，较上年年末增加479,719,429.53[30] - 本年年末少数股东权益为 -24,424,197.29，较上年年末增加37,682,320.65[30] - 本年年末所有者权益合计为7,526,370,355.41，较上年年末增加469,297,017.27[30] 公司变动 - 本期新纳入合并范围的子公司为宣城迈为智能装备制造有限公司，取得方式为新设[51] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将存货的存在与计价确定为关键审计事项[10] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[12]

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"） 作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"迈为股份"、"公司"）的保荐机 构，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金节余资金概述 1、公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》（以下简称"向特定对象发行"），拟向不超过 35 名特定对象发行不超过 30,930,511 股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过 281,156.00 万元（含本 数）。 2、2021 年 9 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈 为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函 ...

公司资本与募资 - 公司注册资本为27,940.50万元[5] - 首次公开发行1300万股，价格56.68元/股，募资7.3684亿元，净额6.6118亿元[6][7] - 2020年向特定对象发行5041425股，价格120.70元/股，募资6.085亿元，净额6.0469亿元[8] - 2021年向特定对象发行4359007股，价格645.00元/股，募资28.1156亿元，净额27.8625亿元[9] 股票上市时间 - 首次公开发行股票于2018年11月9日上市[5] - 2020年向特定对象发行股票于2021年2月1日上市[5] - 2021年向特定对象发行股票于2021年12月22日上市[5] 募投项目与督导期 - 首次公开发行募投项目预定可使用状态日期延至2021年9月30日[14] - 持续督导期延长至2024年12月31日[1] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕[20] - 公司能规范运作并及时准确披露信息[15] - 保荐机构认为公司信息披露、资金存放与使用符合规定[18][19]

东吴证券履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对公司培训1次，日期为2024年12月26日[4] 公司合规情况 - 首次公开发行股票前股东等相关承诺均已履行[7] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取监管措施[8] - 保荐代表人未列席三会次数均为0次[3] 东吴证券督导工作 - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[3]

关于苏州迈为科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2025〕9 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 1 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所()(特)() (殊)( )( 普通 合伙) 苏 亚 鉴 〔2025〕9 号 关于苏州迈为科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏州迈为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会 编制的《苏州迈为科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所有关规定编制专 项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...

公司治理 - 董事会下设战略与 ESG、提名、审计、薪酬与考核四个委员会[4] - 董事会设有三名独立董事[4] - 战略与 ESG 委员会负责公司长期战略等研究并提建议[8] 管理策略 - 以“致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商”为企业愿景[8] - 通过设定 KPI 对中高层管理干部进行绩效考核[7] - 用股权激励措施激发员工工作热情[8] 制度建设 - 建立多维度风险管理体系进行风险评估[9] - 制定安全生产等方面管理制度及标准体系[8] - 建立涵盖不相容职务分离等控制政策和程序[10] - 日常生产经营一般授权，重大事项由董事会或股东大会批准[10] - 多项制度加强资金管理确保资金安全有效运行[10] - 制定存货、资产、采购、销售与收款、研究与开发等管理制度[11][12][13][14] - 制定关联交易管理制度规范和减少关联交易[16] 募集资金 - 2024 年度募集资金存放和使用符合相关法规，无违规情况[16] 内控评价 - 依据规范和制度对 2024 年 12 月 31 日内部控制有效性进行评价[22] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[22][24] - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27] - 截至评价基准日保持有效财务报告内部控制，未发现非财务重大和重要缺陷[29] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论重大变化[29] - 保荐机构认为 2024 年度内部控制制度执行良好[30] - 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[30] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额 100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额 100%[3]

财务审计 - 审计机构于2025年4月28日出具报告，对迈为股份2024年财报审计[4] 关联资金往来 - 2024年初余额119.236363616亿元，年度发生123.766361589亿元，偿还110.699322304亿元，年末余额132.303402901亿元[10] 子公司其他应收款 - 苏州迈展2024年初7958.681903万元，发生536.512231万元，年末8495.194134万元[10] - 深圳迈进2024年初766.755912万元，发生114万元，年末880.755912万元[10] - 苏州迈迅2024年初4146.149947万元，发生301.733122万元，年末2465.985777万元[10] - 苏州迈正2024年初17313.507144万元，发生9717.235444万元，年末6590.213659万元[10] 应收账款 - 江苏启威星2024年初90.3万元，年度偿还90.3万元[10]