深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，含对控股 子公司的担保。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-068 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 11：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决 和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。 （二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 监事会的组成与职权 2 | | 第三章 监督检查 3 | | 第四章 监事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第五章 监事会会议通知和召开 6 | | 第六章 监事会会议的表决 7 | | 第七章 附则 8 | 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市隆利科技股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 议事规则 5 | | 第五章 附则 7 | 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会中设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且在独立董事中至少 有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的 独立董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的提案 3 | | 第四章 | 董事会的会议通知 4 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 5 | | 第六章 | 附 则 10 | 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，董事会对股东大会负责，行使法 律、行政法规、部门规章、《公司章程》及股东 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 信息披露的内容 4 | | 第三章 信息披露事务管理 12 | | 第四章 信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责 16 | | 第五章 信息披露的保密措施 18 | | 第六章 信息披露的记录和保管制度 20 | | 第七章 责任追究与处理措施 20 | | 第八章 附则 21 | 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 附则 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第一条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-070 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第 三届董事会第八次（临时）会议，决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东 大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...