会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 现场会议召开地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室 [1][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 法人股东登记需提供法人股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明 [3] - 自然人股东登记需持本人身份证明 股东账户卡 异地股东可通过邮件或信函方式登记 信函须于2025年9月1日前送达 [4] 审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本 增加经营范围 取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3][8] - 审议《关于制定 修订和废止公司部分治理制度的议案》包含修订股东会议事规则 董事会议事规则等10项制度 [8] - 变更公司章程议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 其余议案需二分之一以上通过 [3] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票 [2][4] - 同一股份只能选择现场表决或网络投票一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 文件备查 - 授权委托书有效期限自签署日起至股东大会闭会时止 [6] - 股东参会登记表需填写姓名 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话等信息 [8][9] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式召开 由董事长吴新理主持 [1] - 应出席董事7人 实际现场出席董事7人 监事及部分高管列席会议 [1] - 会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认内容真实准确完整 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用情况披露及时 未发现违规情形 [2] 公司治理结构重大调整 - 变更注册资本并增加经营范围 新增模具制造/金属结构制造/塑料制品制造等一般项目 [2] - 取消监事会设置 董事会下设审计委员会将行使原监事会职权 [3] - 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 对《公司章程》部分条款进行修订和完善 需股东大会特别决议批准 [3][5] 股权激励计划实施进展 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期条件成就 [2] - 符合行权资格激励对象共85名 可行权股票期权数量325.55万份 [2] - 行权后公司注册资本将相应增加 [2] 内部治理制度更新 - 制定修订和废止部分内部治理制度 以完善公司治理结构 [5] - 多项子议案均获得董事会全票同意审议通过 [6] 股东大会安排 - 决定于2025年9月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式召开 [7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金总额3.245亿元，净额3.1775556886亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.9999995896亿元，净额2.9178744717亿元[3][4] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入2.8334038942亿元，未使用3275.983938万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入1.9401015552亿元，补充流动资金8750万元，未使用1329.395294万元[6] - 2025年1 - 6月，可转换公司债券募集资金直接投入募投项目1286.75822万元，累计投入2.9620797162亿元[7] - 2025年1 - 6月，向特定对象发行股票募集资金直接投入募投项目1329.394714万元，累计投入2.0730410266亿元，补充流动资金8750万元[8] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.9101207428亿元（含补充流动资金8750万元），未使用2005.150619万元[8] 项目投资进度 - LED背光显示模组扩建项目累计投入13152.51万元，投资进度97.09%[28] - Mini - LED显示模组新建项目本报告期投入1286.76万元，累计投入16468.29万元，投资进度90.34%[28] - 中大尺寸Mini - LED显示模组智能制造基地项目本报告期投入1329.39万元，累计投入20730.41万元，投资进度101.48%[30] - 补充流动资金项目累计投入8750.00万元，投资进度100.00%[30] 其他资金管理 - 2024年7月18日，公司拟使用不超5000万元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理[17][31] - 2025年1月22日，公司将募投项目专户内节余的785.84元转入基本户并注销专户[12][31]

资金占用与偿还情况 - 2025年期初占用资金余额总计73347.76万元[1] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计859.57万元[1] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计21946.18万元[1] - 2025年6月30日期末占用资金余额总计52261.15万元[1] 子公司资金情况 - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年期初占用资金余额为35966.61万元[1] - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）为859.34万元[1] - 惠州市隆利科技发展有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额为31825.95万元[1] - 宝隆高科（查港）国际有限公司2025年期初占用资金余额为3547.27万元[1] - 深圳市隆利光电科技发展有限公司2025年期初占用资金余额为27596.43万元[1] - 深圳市隆利光电科技发展有限公司2025年1 - 6月偿还累计发生金额为12203.01万元[1]

业绩说明会信息 - 2025年8月29日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[3] - 网络互动，地点价值在线（www.ir-online.cn）[3] - 2025年8月29日前可会前提问[3] - 出席人员有董事长、总经理吴新理等[7] - 可于当天通过指定方式参与交流[8] - 联系部门为董事会办公室[10] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 报告披露 - 2025年8月22日披露半年度报告及摘要[5] 公告时间 - 2025年8月21日发布公告[12]

会议信息 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会和监事会第十八次会议[1] 报告审议 - 公司于2025年8月21日审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩影响 - 2025年半年度计提减值准备减少1 - 6月合并利润表利润总额288.11万元，减少所有者权益[8] 减值情况 - 拟对2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提减值准备288.11万元[2][3] - 2025年半年度计提信用减值准备 - 191.79万元，资产减值损失479.90万元[3][5][6] - 计提依据充分，不涉及利润操纵[10]

股权与注册资本 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期，85名激励对象可行权325.55万份股票期权[2] - 行权后公司注册资本由225,243,456元增加到228,498,956元，股本由225,243,456股增加到228,498,956股[2] - 《公司章程》修订后，注册资本为人民币22,849.8956万元，股份总数为22,849.8956万股，均为普通股[6][7] 经营范围与制度 - 公司拟增加经营范围，包括模具制造、金属结构制造等[3] - 公司不再设监事会，董事会下设审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[4] - 公司新制定《市值管理制度》《环境、社会及治理（ESG）工作制度》，废止《股东投票计票制度》[5] 股份交易与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益，特定情形除外[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[15] - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多种事项[13] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少含一名会计专业人士[29] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事，紧急情况可适当缩短通知期限[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[39] - 以现金方式分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[40] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[43] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44][45]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14:30现场召开[4] - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间9月8日9:15 - 15:00[28] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月1日[8] 会议地点 - 现场会议在惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号召开[10] 议案通过要求 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上通过；其余普通决议需二分之一以上通过[12] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日10:00 - 12:00、14:30 - 17:00[15] - 登记地点为深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋三楼董事会办公室[16] 投票代码及简称 - 投票代码为“350752”，投票简称为“隆利投票”[24] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至2025年第一次临时股东大会闭会[30] 提案内容 - 股东大会提案含总议案及《关于变更注册资本、增加经营范围等议案》等[31] 自然人股东参会登记 - 自然人股东9月1日16:00前登记参会，未登记可网络投票[33]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知于2025年8月11日送达，8月21日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过[4] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过[7] - 《关于变更注册资本等并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[9][10]