会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过变更注册资本等修订《公司章程》议案[8][11][12] - 审议通过制定、修订和废止公司部分治理制度议案[13][14][15][16] 激励行权 - 85名激励对象符合2024年股票期权激励计划第一个行权期行权资格，可行权325.55万份[8] - 行权后公司注册资本和股本增加[8] 股东大会 - 同意于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会[18] - 采用现场与网络投票结合方式召开[18]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为7.0957亿元人民币，同比增长14.46%[22] - 公司2025年上半年营业收入7.10亿元，同比增长14.46%[51][52] - 营业收入同比增长14.5%至7.096亿元[188] - 归属于上市公司股东的净利润为4429.14万元人民币，同比下降11.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.14万元，同比下降11.57%[51] - 净利润同比下降11.6%至4429.07万元[189] - 归属于母公司股东的净利润为4429.14万元[189] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[22] - 基本每股收益为0.20元[189] - 截至2025年6月30日，基本每股收益0.19元，每股净资产5.37元[164] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本5.90亿元，同比增长21.56%[52] - 营业成本同比增长21.6%至5.902亿元[188] - 研发投入4,189.92万元，同比增长5.68%[52] - 研发费用同比增长5.7%至4189.92万元[188] - 财务费用改善至-151.70万元，主要因利息收入增加[188] - 信用减值损失转正为191.80万元，上年同期为-118.96万元[188] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.6%，从7761.18万元增至1.0910亿元[194] - 股份支付费用减少2025年半年度利润总额168.91万元[108] 各条业务线表现 - 公司形成"1+2+N"多元化业务布局，涵盖消费电子、车载显示及AR/VR等新型智能硬件[29] - 背光显示模组营业收入6.74亿元，毛利率16.57%，同比下降4.88个百分点[54] - 背光显示模组销售量464.17万片，同比增长14.62%[54] - 公司背光显示模组终端应用包括电视智能手机平板电脑车载显示和智能穿戴[40] - 公司于2024年成立精密工业事业部布局智能新型硬件终端如AI端侧产品精密结构件[42] - 公司车载显示业务快速增长原因[91] - 车载显示业务快速增长[92] - 公司车载显示业务进展及未来规划布局[92] - 公司在车载领域的进展情况[93] - 公司Mini-LED车载显示产品已达成合作客户[95] - 公司为吉利星愿和小鹏MONA MO3车型提供产品[95] - 公司在OLED折叠屏铰链领域有布局[95] - 公司应对AI技术发展带来的商业需求[95] 各地区表现 - 主要子公司惠州隆利总资产73,278万元，净资产5,737万元，营业收入51,447万元[81] - 惠州隆利净利润790万元[81] 管理层讨论和指引 - 公司2024年营业收入增长率目标不低于20%[123] - 公司2025年营业收入增长率目标不低于50%[123] - 公司2024年度业绩预告情况[91] - 公司2024年度预测业绩增长的原因[91] - 公司2024年度业绩预测增长[92] - 公司2024年及2025年第一季度业绩情况[93] - 公司之后的盈利增长点[93] - 公司的经营情况[93] - 公司的业务战略布局[93] - 公司整体业绩情况详见2025年5月16日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司投资者关系记录披露于巨潮资讯网[95] - 多家机构投资者参与公司电话会议及实地调研[95] 技术研发与知识产权 - 公司累计申请专利548项其中发明专利156项已获授权423项含发明专利51项和国际专利3项[43] - 公司Mini-LED相关领域有效申请专利167项其中发明专利76项已获专利116项含国内发明专利28项和美国发明专利1项[43] - 公司Micro-LED相关领域有效申请专利26项其中发明专利24项已获专利13项[43] - 公司拥有软件著作权11项商标7项和PCT专利2项[43] - 公司布局Mini-LED技术升级并拓展Micro-LED技术[85] - 超窄边框技术的技术亮点[91] - 超窄边框技术提升产品竞争力[92] - 超窄边框技术可达到的效果[92][93] - LIPO技术增强产品竞争力[92] - LIPO工艺技术的市场前景[93] - 公司LIPO技术具备显著优势[95] - 公司在研发领域的创新成果[93] - 技术创新战略布局详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - LIPO技术竞争力体现详见2025年5月21日披露的投资者关系活动记录表[94] - LIPO技术产品进展及OLED折叠屏铰链布局详见2025年6月4日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司LIPO技术产品进展详见2025年6月4日投资者关系活动记录[95] 客户与市场 - 公司客户包括比亚迪蔚来小鹏理想等终端车企以及京东方深天马TCL等显示模组企业[45] - 公司通过IATF16949质量管理体系认证获得国际汽车厂商车载产品供应资格[46] - 公司采用直接销售模式客户为液晶显示模组企业和Tier 1厂需经过严格认证[36] - 2024年新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，推动车载显示需求增长[31] - Mini-LED背光显示技术在车载的市场前景[91] - Mini-LED技术的市场前景[90] - Mini-LED背光显示技术在车载显示领域市场前景[92][93] - 车载显示市场趋势和技术趋势[92] - 公司如何看待车载显示市场趋势和技术趋势[91] - 车载显示市场发展趋势详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - 消费电子业务市场需求详见2025年5月29日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司与比亚迪合作情况详见2025年5月21日披露的投资者关系活动记录表[94] - 是否为吉利星愿和小鹏MONA MO3提供产品详见2025年6月4日披露的投资者关系活动记录表[94] - 公司车载业务发展趋势详见2025年6月13日披露记录[95] - LIPO技术市场认可度及公司未来盈利趋势受关注[95] 生产与供应链 - 公司位于LED产业链中游，是大陆背光显示模组行业前列企业[33] - 公司拥有完整的模切五金精密模具制造和注塑成型能力实现全产业链智能制造[47] - 原材料依赖进口，高端膜材、导光板塑胶粒、LED主要进口[88] 募集资金与投资项目 - Mini LED显示模组新建项目报告期投入12,867,582.20元，累计实际投入金额164,682,850.58元，项目进度90.34%[65] - LED显示模组智能制造基地报告期投入44,967,649.19元，累计实际投入金额270,405,000.51元[65] - 新型显示中大尺寸Mini LED显示模组智能制造基地项目进度51.57%[65] - 募集资金总额60,954,300.00元，累计使用59,101,210.00元，使用比例96.96%[68] - 2020年可转换公司债券募集资金净额31,775.56万元，累计投入募投项目29,620.8万元[69] - 公司向特定对象发行股票19,920,316股，每股发行价格15.06元，募集资金总额299,999,958.96元[70] - 扣除发行费用8,212,511.79元后，实际募集资金净额为291,787,447.17元[70] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入募投项目29,480.41万元[70] - Mini-LED显示模组新建项目投资进度90.34%，已投入16,486.76万元[71] - LED背光显示模组扩建项目投资进度97.09%，已投入13,103.52万元[71] - 中大尺寸Mini-LED显示模组智能制造基地项目投资进度101.48%，已投入20,730.41万元[72] - 补充流动资金项目投资进度100%，已投入8,750万元[72] - 募集资金承诺投资项目总额60,954.3万元，实际投资总额59,101.2万元[72] - 项目累计实现效益1,325.85万元，未达到预计效益5,020.08万元[72] - 中大尺寸Mini-LED显示模组项目正处于建设阶段，尚未产生效益[72] - 中大尺寸Mini-LED显示模组项目募集资金专户结余785.84元转入基本户并注销[73] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[73] - 募集资金投资项目包括惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目[117] - 募集资金投资项目包括惠州隆利光学研发中心项目[117] - 公司承诺加强募集资金运营管理以实现预期效益[117] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为7934.78万元人民币，同比下降73.56%[22] - 经营活动产生的现金流量净额7,934.78万元，同比下降73.56%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-2.11亿元，同比下降96.16%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降73.6%，从3.0007亿元降至7934.78万元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.3%，从8.0505亿元降至7.6238亿元[194] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长27.9%，从4.0846亿元增至5.2225亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.1121亿元，相比去年同期的-1.0767亿元恶化96.2%[195] - 投资支付的现金同比激增500.6%，从1.7400亿元增至10.4501亿元[195] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.7%，从4.5639亿元降至2.5677亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-1.2667亿元，相比去年同期的1.4712亿元大幅下降186.1%[195] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降75.8%，从2.9712亿元降至7187.18万元[196] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.9282亿元，相比去年同期的-9459.80万元恶化103.7%[197] - 委托理财总额为104,500.7万元，其中券商理财8,001.7万元，银行理财6,000万元[76] - 委托理财未到期余额14,001.7万元，无逾期未收回金额[76] 资产与负债状况 - 总资产为21.247亿元人民币，较上年度末增长7.35%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为12.268亿元人民币，较上年度末增长3.97%[22] - 货币资金3.35亿元，占总资产比例15.76%，同比下降5.89个百分点[58] - 在建工程2.81亿元，占总资产比例13.21%，同比增加1.38个百分点[59] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为140,066,962.96元，期初数为15,010,250.00元，本期购买金额为1,045,007,000.00元，本期出售金额为919,990,000.00元[61] - 应收账款融资期初数为100,943,530.79元，期末数为178,190,576.17元，本期计提减值-256,134.80元[61] - 应收账款融资其他变动增加76,990,910.58元，主要系客户结算方式改变所致[61] - 公司总资产从1,979.25亿元增长至2,124.71亿元，同比增长7.35%[181] - 固定资产从3.44亿元增加至3.54亿元，同比增长2.72%[180] - 在建工程从2.34亿元大幅增长至2.81亿元，同比增长19.85%[180] - 应付票据从2.12亿元上升至2.87亿元，同比增长35.64%[180][185] - 交易性金融资产从1,501万元激增至1.40亿元，同比增长833.33%[183] - 应收账款从5.12亿元下降至4.72亿元，同比减少7.75%[184] - 其他应收款从11.09亿元大幅减少至5.26亿元，同比下降52.59%[184] - 货币资金从3.83亿元下降至3.00亿元，同比减少21.58%[183] - 短期借款从365.78万元降至0元，完全清偿[180][184] - 未分配利润从586.31万元增长至5,015.45万元，同比增长755.67%[181] - 公司货币资金期末余额为3.3475亿元人民币，较期初4.2844亿元下降21.88%[179] - 交易性金融资产期末余额1.4007亿元，较期初0.1501亿元增长833.58%[179] - 应收账款期末余额4.6910亿元，较期初5.1723亿元下降9.31%[179] - 应收款项融资期末余额1.7820亿元，较期初1.0094亿元增长76.55%[179] - 存货期末余额0.9294亿元，较期初0.9024亿元增长3.05%[179] 投资与融资活动 - 报告期投资额为59,440,496.39元，上年同期为64,307,503.80元，同比下降7.57%[63] - 公司向爱幕创新投资100万元持股2%[81] - 公司持有美铠光学18.77%股权，因重大诉讼公允价值调整为零[82] - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期85名激励对象行权325.55万份股票期权[102] - 公司注销因离职及绩效未达标激励对象的股票期权合计48.15万份[102] - 行权后公司总股本由225,243,456股增加至228,498,956股[103] - 员工持股计划覆盖30名核心人员，持有股本784,500股，占总股本0.34%[105] - 员工持股计划资金来源于激励基金、薪酬及自有资金[105] - 员工持股计划非交易过户7,845万股至专用证券账户[107] - 公司提取激励基金4,497,538.50元用于股份支付[108] - 公司于2025年1月13日披露股份回购方案公告[147] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权完成，新增无限售流通股325.55万股，总股本增至228,498,956股[159][163] - 公司股份回购累计2,330,600股，占总股本1.02%，回购金额42,176,680.4元[163] - 首次股份回购数量485,600股，占总股本0.22%，回购金额8,301,782元[160] - 有限售条件股份减少29,800股，比例由31.64%降至31.17%[158] - 无限售条件股份增加3,285,300股，比例由68.36%升至68.83%[158] - 股票期权行权涉及85名激励对象，可行权期权325.55万份[160] - 公司取得建设银行深圳市分行股票回购贷款承诺函[161] - 股份回购最高成交价22.49元/股，最低成交价15.91元/股[163] - 2025年6月30日公司总股本为228,498,956股[163] - 2025年1月15日公司总股本为225,243,456股[160] - 新股本为228,498,956股，2024年基本每股收益0.47元，每股净资产5.16元[164] - 本年期初余额为96,602,991元[200] - 本期综合收益总额为44,118,727元，占变动金额的3.7%[200] - 所有者投入普通股金额为55,500,000元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为41,580,510元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为42,176,804元[200] - 本期增减变动金额合计为41,580,510元[200] - 资本公积内部结转金额为72元[200] - 一般风险准备提取未列明具体金额[200] - 利润分配中对所有者分配未实施[200] - 所有者权益内部结转仅涉及资本公积项目[200] 公司治理与股东信息 - 公司2025年半年度报告发布日期为2025年8月21日[2] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[14] - 报告期末为2025年6月30日[14] - 公司股票代码为300752在深圳证券交易所上市[16] - 公司法定代表人为吴新理[16] - 公司董事会秘书为刘俊丽联系地址深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层4层[17] - 公司证券事务代表为李姝涵联系电话0755-28111336传真0755-29819988[17] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期无变化[18] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无变动[100] - 董事兼副总经理李燕、庄世强各持股5万股占总股本0.02%[106] - 董事陈志君、副总经理兼董秘刘俊丽各持股3万股占总股本0.01%[106] - 财务总监韩婷及两位职工代表监事各持股1.5

公司基本信息 - 公司于2018年11月13日核准首次公开发行1816.53万股，11月30日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为22,849.8956万元[7] - 公司股份总数为22,849.8956万股，每股面值1元[16] 股权结构 - 公司设立时，吴新理持股73.3399%，深圳市欣盛杰投资有限公司持股19.0000%，共青城金湖众诚投资管理合伙企业持股5.0001%，吕小霞持股2.6600%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[28] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼，未诉讼可自行诉讼[38] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任需承担连带责任[40] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等五类交易需股东会审议[49] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[56] - 董事人数不足规定人数三分之二等三种情况公司需在两个月内召开临时股东会[57] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东会决议公告前召集[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，董事会应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[66] - 股东会网络或其他方式投票时间有具体规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[70] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[84] - 会议记录保存期限不少于10年[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[87] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[91] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[91] - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有一名公司职工代表[91] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利等三种情况不能担任董事[98][99] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[99] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[107] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上等多种交易由董事会审议[111] - 公司与关联自然人成交金额超三十万元等关联交易由董事会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，紧急情况可缩短通知期限[111] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[112] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] - 有关联关系的董事不得表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[117] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[121] 独立董事与审计委员会 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少有一名会计专业人士[125] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情况不得担任独立董事[126] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意，特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[130] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[130][136][137] 其他 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[148] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取[157] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五[160] - 公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[160] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10% [163] - 重大投资计划或支出指累计支出达最近一期经审计合并报表净资产的30%且超3000万元[164] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[164] - 董事会审议利润分配预案，须全体董事过半数且1/2以上独立董事表决同意，股东会审议须出席股东所持表决权的1/2以上表决同意，决议后董事会须在2个月内完成派发[167] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，须出席股东所持表决权的2/3以上通过[169] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[177] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[186] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[191] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司，修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[195]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会在事实发生之日起2个月内召开[5] 股东会召集规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18][19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[21] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，取消需提前至少2个工作日公告[21] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 单独计票结果应当及时公开披露，违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[31] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上公司，选两名及以上董事实行累积投票制[33] - 累积投票制下，每股表决权与应选董事人数相同，可集中使用[33] - 股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[34] 决议通过条件 - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关内容[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应特别提示[50] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[40][41] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在两个月内实施[41] 决议撤销与不成立 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[42] - 四种情形下股东会决议不成立[44] 规则相关 - 本规则“以上”等含本数，“不满”等不含本数[46] - 本规则修改由股东会批准[48] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[49] - 本规则由董事会负责解释[50]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况经同意不受限[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前3日书面通知[17] 出席规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票表决[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[20] - 董事连续12个月未亲自出席超会议总数二分之一，应书面说明披露[20] 决议规则 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过[24] - 出席无关联董事不足3人，提交股东会审议[24] - 表决方式为记名投票或举手表决，一董事一票[25] - 提案决议需全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[26][27] - 不同决议矛盾，以形成在后的为准[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[29] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录，出席董事和秘书签名[31] - 非现场会议，要求董事补签决议记录，不签字无说明视为同意[32] 决议披露与落实 - 决议涉及特定事项，分别披露决议和重大事项公告，董事长督促落实检查[33] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[34] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议通过生效，修改由股东会批准，董事会负责解释[37][38][39]

委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 其他 - 会议记录保存不少于十年，决议经全体委员过半数同意有效[19][20] - 闭会期间可跟踪高级管理人员业绩[22] - 董事薪酬方案报股东会，高级管理人员报董事会批准[11][12] - 实施细则自董事会决议通过施行，由董事会解释修改[24][25]

业务目的与交易规则 - 外汇套期保值业务以规避汇率风险为目的，不投机[5] - 须与有资格金融机构交易，合约与对象匹配[5][6] 账户与资金 - 公司及子公司用自有资金，以自身名义设账户交易[6] 审批权限 - 单次或累计超净资产50%，董事会审议后股东会审批[8] - 达10%但未达50%，董事会审批[8] - 未达10%，总经理审批[8] 职责分工 - 总经理负责业务运作管理并签署协议[10] - 财务部经办，内部审计部门监督[11][12] 档案保管与制度执行 - 业务原始档案财务部门保管，期限至少10年[21] - 制度解释权归董事会，审议通过后执行[24]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[4] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[6] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与会议 - 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[17] 其他规定 - 提名委员会会议记录保存期限不少于十年[18] - 本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行[20] - 本规则解释权归属公司董事会[21]

市值管理制度 - 制订市值管理制度加强管理工作[3] - 目的是使市场与内在价值趋同[5] - 遵循合规、系统、科学、常态原则[6] 管理实施 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[8] - 通过经营提升、并购重组提升投资价值[11] 策略措施 - 制定分红规划，实施现金分红[15] - 加强投关管理，争取价值认同[16] - 适时开展股份回购促进市值稳定[19] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[23] - 不得内幕交易牟取非法利益[25] - 股份增持、回购需用专用账户[26] 制度说明 - 由董事会负责解释、修订并实施[31] - 发布时间为2025年8月21日[32]

对外投资类型 - 包括独资或合资新设企业股权投资等六种类型[5] 制度适用范围 - 适用于公司及其全资子公司和控股子公司[6] 审批事项 - 发行证券等需证监会核准事项及重大资产重组涉金额需核准事项应经股东会批准[11] 部门职责 - 总经理统筹投资项目分析，投资管理部门调研编制报告，财务部负责资金和财务管理[12][13] 方案与生效 - 制订投资实施方案需经审查批准，制度自股东会审议通过生效[15][22]