深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次（临时）会议 相关事项的独立意见 一、关于部分募投项目延期的独立意见 独立董事认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定， 未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事 项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，我们同意关于部分募投项目延期的议案。 根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事,我们在对于2023年12月8 日召开的公司第三届董事会第八次（临时）会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： （以下无正文） 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）： 段礼乐 谭胜 钱可元 2023 年 12 月 8 日 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 审计机构和审计人员 | 3 | | 第三章 审计机构的职责 | 4 | | 第四章 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 审计工作程序 | 9 | | 第六章 信息披露 | 11 | | 第七章 奖惩制度 | 12 | | 第八章 附则 | 12 | 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《中华人民共和国审计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经 ...

二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，从而提升公司治理水平，保护投资 者合法权益，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 议事规则 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运 作》）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆 利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技部分募投项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 截至 2023 年 12 月 8 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已 累计使用 26,134.08 万元，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额（万 | 拟用募集资金 投入金额（万 | 预计达到可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | | 用状态时间 | | | | | | 元） | | | 1 | Mini-LED 显示模组 | 深圳市隆利光电科技 | 25,574.63 | 18,228.59 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-069 深圳市隆利科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董 事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况， 经过谨慎研究，决定对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分投资项目进行延期。 公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494 号《关于同意深圳市隆利科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 | 4 | | 第四章 募集资金投资项目变更 8 | | | 第五章 募集资金管理与监督 9 | | | 第六章 附则 | 11 | 深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-067 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上 午 10 时在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和 通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www. ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）根 | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 第一条 | 市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 | 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 | | | 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 | 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 | | | 订）》《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...