| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）根 | | | 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 第一条 | 市规则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 | 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 | | | 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修 | 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 | | | 订）》《上市公司股东大会规则（20 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东大会决议 11 | | 第七章 | 附则 13 | 深圳市隆利科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市隆利科技股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现法律、行政法规、部门规章或《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东大会。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： ...

深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 薪酬考核 5 | | 第七章 | 附则 6 | 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立及完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第六条 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-066 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、现场参观 [1] - 参与单位包括信诚基金、汇丰晋信等多家机构 [1] - 时间为2023年11月29日15：00 - 16：30 [1] - 地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书刘俊丽女士和证券事务代表李姝涵女士 [1] Mini - LED背光显示情况 - 汽车电气化、智能化趋势下，智能座舱对车载显示有新需求，车载Mini - LED背光显示预计渗透率持续走高，公司已接案和开案项目验证了需求 [1] 公司收益增长措施 - 未来持续执行精益化生产管理，采取降本增效措施，提升运营效率 [1] - 基于Mini - LED先发优势，优化产品结构，加强产业部署，加快市场开拓，目前措施已取得一定成效，盈利能力和经营业绩有所改善 [1] 消费电子市场看法 - 2023年以来国家政策鼓励经济发展，消费电子市场逐渐回暖，近期知名手机品牌新品发布使终端需求加速回暖，未来市场将进一步回升 [1]

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总股本的 0.35%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际 回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 02 日 披 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | |  | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 |  | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 路演活动 | | | | | | | 现场参观 其他 | | | | | | 参与单位名称及 | 幸福阶乘基金、杭州立友投资、国诚投资、初华资本、以及参加公 | | | | | | | 司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | | | 人员姓名 | 用网络远程的方式召开业绩说明会的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 10：00-12：00、14：00-17：00 | | | | | | 地点 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 | | | | | | | 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 | | | | | | 上市公司接待人 | 财务总监：郑柳丹女士 | | | | | | 员姓名 | 独立董事：段礼乐先生 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-013  特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 中泰证券、创金合信基金、金鹰基金、申万菱信基金、国投瑞银基 金、诺安基金、玄元投资、华安基金、国泰君安、中银国际 人员姓名 时间 2023年11月13日-2023年11月14日 地点 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：李姝涵女士 1、第三季度营收同比环比均增长，消费电子行业到达业绩拐点了吗？ 公司2023年第三季度实现营业收入3.15亿元，同比增长2.03%， 环比增长 29.43%。随着国家政策积极鼓励经济发展，消费电子市场逐 渐回暖，叠加近期知名手机品牌新品的相继发布，消费电子终端需求有 望加速回升，行业有望进入复苏周期。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-064 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产权局颁发 的一项发明专利证书，详情如下： | 授权公 | 发明名称 | 专利号 | 专利类型 | 专利申 | 专利权人 | 授权公 | | 专利权期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 告号 | | | | 请日 | | 告日 | | 限 | | CN | 一种用于背 | ZL 2021 1 | | 2021年04 | 深圳市隆利 | 2023 年 | 10 | 二十年， | | 1132899 | 光源标记的 | 0484853. | 发明专利 | 月 30 日 | 科技股份有 | 月 17 | 日 | 自申请日 | | 35 B | 打点方法 | 7 | | | 限公司 | | | 起算 | 发明专利《一种用于背光源标记的打点方法》提供一种高效的背光源标记方法，通过采 用智能检测和转移技术，能够快速将不良品识别并取出 ...