证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-044 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交易日内日 （2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 22 日）收盘价涨幅偏离值累计达到 30%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况说明 针对股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话问询、微信问询等多种方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司的股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 近期深圳证券交易所互动易平台上投资者对公司业务是否涉及玻璃基板业务比较关注， 经公司核实，现说明如下：(1)公司目前主营背光显示模组产品（ ...

公司业绩情况 - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润4567.40万元，较去年同期增长113.85%，实现扭亏为盈 [1] - 2023年除Q1亏损外，Q2到Q4依次盈利146.85万元、1272.77万元、4461.68万元，对应环比增速为111.18%、766.71%、250.55% [1] - 2024年一季度实现营业收入2.96亿元，同比增长89.63% [1] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润2015.37万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润1712.61万元，同比分别增长253.39%、169.75% [1] Mini - LED车载业务展望 - 车载显示大屏化等趋势下，Mini - LED新型显示技术崭露锋芒，随着智能座舱需求提升，车载Mini - LED渗透率将持续走高 [2] - Mini - LED技术相比传统LCD背光技术有超高对比度等优势，相比OLED技术在可靠性等方面有明显优势 [2] - 新能源汽车发展背景下，公司及行业内厂商在车载Mini - LED产业链大力布局，促进市场快速增长及渗透，公司将抓住机遇保持竞争优势 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会的股东及股东代表共8名，持有表决权股份98,279,827股，占比43.1810%[7] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意98,279,827股，占比100.0000%，中小股东总表决同意均为3,419,817股，占比100.0000%[16][17][18][20][21][22][23][24][25] - 部分议案经出席会议有表决权股份数的二分之一以上通过，部分经三分之二以上通过[20][21][23][24][25][26][27]

会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开，地点在惠州市仲恺高新区陈江街道渡头路199号[3][4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份98,279,827股，占比43.1810％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份3,419,817股，占比1.5026％[9] 议案表决 - 多项2023年度相关议案同意股数均为98,279,827股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%[10][11][12][14][15][16] 其他 - 广东华商律师事务所律师对股东大会鉴证，认为决议合法有效[21][22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]

业绩情况 - 2023年全年归属于上市公司股东的净利润4,567.40万元，较去年同期增长113.85%，总体业绩扭亏为盈 [1] - 2023年除Q1亏损外，Q2到Q4依次盈利146.85万元、1,272.77万元、4,461.68万元，对应环比增速为111.18%、766.71%、250.55% [1] - 2024年一季度实现营业收入2.96亿元，同比增长89.63%；归属于上市公司股东的净利润2,015.37万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润1,712.61万元，同比分别增长253.39%、169.75% [1] 毛利提升措施 - 2023年改善产品结构、拓宽客户群体、降低运营成本、提升管理效率，保持Mini - LED先发优势，拓展智能座舱、智能穿戴等显示领域市场 [2] - 集中运营管理，优化人力资源和产能配置，管理费用同比下降50.48%，综合毛利率从6.4%提升至13.06% [2] 2024年发展战略 - 坚持以盈利能力为基础，以利润为目标的高质量长期发展战略，提供高质量产品服务 [2] - 深化Mini - LED等新业务，优化产品结构，加快Mini - LED技术研发和推广 [2] - 持续推进降本增效，提高资金使用效率 [2]

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 15：00-17：00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | | 董事长、总经理：吴新理先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事：钱可元先生 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书：刘俊丽女士 | | | 财务总监：郑柳丹女士 | | | 1、根据公告显示，2023 年公司实现扭亏为盈，整体趋势向好，请简单 | | | 介绍下业绩情况？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司 2023 年全年实现归属于上市公司股东 | | | 的净利润 4,567.40 万元，较去年同期增长 113.85%，总体业绩实现扭亏 | ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-042 深圳市隆利科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 02 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元(均含本数)通过集中 竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元,回购价格不超过人民 币 24.97 元/股(含本数)。按回购金额上限人民币 4,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测 算，预计可回购股数不低于 1,601,922 股（含本数），约占公司目前总股本的 0.70%；按回 购金额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限 24.97 元/股测算，预计可回购股数不低于 800,961 股，约占公司目前总 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 质押到 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 除质押 数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 始日 | 期日 | | | | 吴新理 | 是 | 1,500 万 | | | 2023 年 | 2024 | 年 | 深圳担保集 团有限公司 | | | | 股 | 15.98% | 6.59% | 3 月 30 日 | 4 月 3 | 日 | | 2023 年 3 月 30 日，吴新理将持有的 1,500 万股股份质押给深圳担保集团有限公司。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告 《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-009）。鉴于质押期限届满， 2024 年 4 月 29 日，吴新理将上述 1,500 万股股份办理完成相关解除质押手续。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高，使公司保持持续、稳定、 健康发展。公司第三届董事会独立董事钱可元先生、谭胜先生和段礼乐先生向董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 受国际经济政治形势变化影响，消费电子经历了 2019 年至 2022 年这几年的下行周期， 全球消费疲软，终端客户需求不及预期，行业竞争进一步加剧，公司业务也受到了较大影响， 期间整体业绩下行。作为国内 LED 和 Mini-LED 领先的背光显示模组头部企业，为了改善经 营局面，公司管理层调整发展战略 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳市隆利 科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，对隆 利科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,245,000张,每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000元，扣除债券承 销费用4,495,000元后的募集资金为人民币320,005,000元，已由主承 ...