证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-039 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书 面确认意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深 圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，对隆利科技使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金前期投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1378 号）核准，公司向特定对象 共计发行人民币普通股（A 股）19,920,316 股,每股发行价格为 15.06 元，募集资 金总额为 299,999,958.96 元,扣除发行费用（不含增值税）8,212,511.79 元，实际 募集资金净额为 291,787,447.17 元。上述资金到位情况已经致同会计师事 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3,245,000张,每张面值人民币100元， 募集资金总额为人民币324,500,000.00元，扣除债券承销费用4,495,000.00元后的募集资金为人民 币320,005,000.00元，已由主承销商于2020年11月4日汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳龙 华支行开设的75591 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-040 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 8 月 29 日下午 15： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-047 深圳市隆利科技股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2、会议召开方式：网络互动方式 1、会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-17:00 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17lWDjX9JiE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 | 无 | 不适用 | | 方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市隆利科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）之独立董事,我们在对于2023年8月29 日召开的公司第三届董事会第五会议审议的议案的相关材料进行仔细查阅，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下： 一、关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的独立意见 经审核，我们认为：公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 基于上述，我们一致同意该事项。 二、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及 独立意见 我们作为公司的独立董事，对公司控股股东及关 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-046 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 三届董事会第五次会议，决定于 2023 年 9 月 14 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-2023 年 9 月 14 日 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东 ...

| | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 43 | | 第一节 ...

| 深圳市隆利科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市隆利科技股份有限公司 | | | | | | 单位:万元 | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 非经营性资金占用 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 日占用资金余 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年6月30 占用形成原因 | 占用性质 | | 額(不含利 (如有) 額 息) | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 模 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | .문it | | | | | | | | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 2023年1-6月偿 用累计发生金 用资金的利息 额（不含利 | | 占 ...