股东大会信息 - 公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 现场会议于2023年12月28日下午15:00在北京市东城区白桥大街15号召开[8] - 网络投票时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00 [8] - 交易系统投票时间为2023年12月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [8] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份167,283,000股，占比40.1352% [10] - 网络投票股东10名，代表股份129,225,551股，占比31.0043% [10] - 中小投资者8人，代表股份4,908,551股，占比1.1777% [10] - 出席股东共11人，代表股份296,508,551股，占比71.1396% [10] 议案表决结果 - 《关于公司回购股份方案的议案》同意股数296,479,751股，占比99.9903% [16] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》同意股数296,422,551股，占比99.9710% [25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数296,422,551股，占比99.9710% [27] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [29] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [31] 其他情况 - 审议议案与通知相符，未修改或增加新议案[14] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[14] - 审议通过多项议案[15][25][27] - 相关数据合计数差异由四舍五入造成[32] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32][33]

会议信息 - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共11人，代表股份296,508,551股，占比71.1396%[10] - 出席会议中小股东共8人，代表股份4,908,551股，占比1.1777%[10] 议案表决 - 公司回购股份相关议案同意股数多为296,479,751股，占比99.9903%[11][12][14][15][17][18][20] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>》等议案同意股数多为296,422,551股，占比99.9710%[21][22][23][25][26] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》议案通过[27][28] 反对弃权情况 - 各议案反对股数多为28,800，占比0.0097%，中小股东反对占比多为0.5867%[20][21][22][23][25][26][34] - 各议案弃权股数多为57,200，占比0.0193%，中小股东弃权占比多为1.1653%[21][22][23][25][26][34] 其他 - 律所认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[30] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[31]

股权结构 - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股199,237,500股，占总股本47.80%[2] - 西藏融睿投资有限公司持股60,522,480股，占总股本14.52%[2] - 华泽集团有限公司持股31,840,020股，占总股本7.64%[2] 股份流通 - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持无限售流通股占比47.84%[4] - 西藏融睿投资有限公司持无限售流通股占比14.53%[4] - 华泽集团有限公司持无限售流通股占比7.65%[4] 公司决策 - 2023年12月12日公司审议通过回购股份方案[2] 公告信息 - 公告日期为2023年12月25日[7]

会议信息 - 华致酒行第五届监事会第十一次会议于2023年12月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 担保事项 - 公司实控人、董事长吴向东为18家全资子公司申请综合授信提供担保[1] - 综合授信总敞口额度不超过7.27亿元[1]

担保情况 - 18家全资子公司拟向中信银行成都分行申请不超7.27亿元综合授信，公司拟提供最高7.27亿元担保[1] - 吴向东为子公司7.27亿元综合授信提供连带责任保证担保，不收取担保费和要求反担保[3] - 京都酩悦等多家子公司新增不同额度担保，占上市公司最近一期净资产比例不同[7] - 公司为18家子公司提供的最高担保金额合计不超7.27亿元，担保额度可循环使用[43] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额为88312万元，占2022年度经审计合并报表净资产的24.27%[50] 子公司业绩数据 - 广州鑫都2022 - 2023年前三季度资产总额、负债总额有变化[12] - 黑龙江淳厚2022 - 2023年前三季度营业收入、负债总额有变化[14] - 东诚恒源2022 - 2023年前三季度营业收入、净利润有变化[15] - 湖南金致2022 - 2023年前三季度净资产、营业收入有变化[17] - 华致精品2022 - 2023年前三季度资产总额有变化[19] - 济南真捷成信2022 - 2023年前三季度营业收入有变化[21] - 江苏威华达等多家公司2022 - 2023年前三季度营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产有变化[23][25][27][29][31] - 四川省腾达四方商贸等多家公司2022 - 2023年前三季度资产总额、净利润、营业收入、负债总额、净资产有变化[33][35][36][38][39] - 重庆坤世好洲商贸有限公司2022 - 2023年前三季度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润有变化[40][41] 其他情况 - 公司持有多家子公司100%股权[22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][41] - 独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[47] - 年初至披露日，公司未与关联人发生关联交易[49] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况[50] - 本次担保需在审批通过后一年内签署协议，否则需重新审批额度[43]

综合授信 - 18家全资子公司拟向中信银行成都分行申请不超7.27亿元综合授信，期限12个月[2] - 公司拟为子公司综合授信提供最高不超7.27亿元担保[2] - 实际控制人、董事长吴向东为子公司授信提供连带责任保证担保[2] 会议决策 - 第五届董事会第十五次会议于2023年12月22日召开，9名董事全出席[1] - 《关于为子公司申请综合授信提供担保暨接受关联担保的议案》8票同意通过，吴向东回避表决[3]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司回购股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 13 日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-031）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 12 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-034 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 公司参股公司发生的关联交易虽未达到 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-032 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 公司董事、副总经理杨武勇先生不再担任薪酬与考核委员会委员，杨武勇先 生辞去薪酬与考核委员会委员职务后继续担任公司董事、副总经理。董事会选举 副董事长彭宇清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过 之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员 会由李建伟（主任委员）、吴革、彭宇清组成。 除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委 员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为 进一步完善公司治理结构，保障公司 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2023-029 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于公司回购股份方案的议案》 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式向全体董事发 出，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先 生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1. 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发 展，结合当前市场环境 ...