股东会信息 - 2025年5月12日召开2024年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年5月6日[2] - 登记时间为2025年5月7 - 11日（工作日）[7] 投票信息 - 互联网投票时间2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 交易系统网络投票时间2025年5月12日多时段[1] - 普通股投票代码为"350755"，简称为"华致投票"[24] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等多项议案[4] 决议事项 - 议案9、10、11为特别决议，三分之二以上通过[6] - 议案12、13采用累积投票制表决[6] 选举信息 - 选举非独立董事应选5位，票数=有表决权股份总数×5[25] - 选举独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[25] 其他信息 - 登记地点为北京东城区白桥大街15号公司证券事务部[8] - 已填参会股东登记表2025年5月11日17:00前送达[20]

财报审议 - 《2024年年度报告》及摘要等多项报告审议通过，需提交2024年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][9][13] - 《2024年度内部控制评价报告》审议通过[7][8] - 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》审议通过[11][12] 担保事项 - 湖南金东酒业和华泽集团为长沙左家塘支行综合授信提供不超4亿元担保，华泽集团为银行综合授信提供不超30.1亿元担保[10]

利润分配 - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派发现金红利0.93元，预计分配利润37,916,128.27元[10] 股本情况 - 公司总股本416,798,400股，回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股[10] 审计机构 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，拟续聘为2025年度审计机构，聘期一年[14][16] 担保情况 - 关联方为公司提供不超34.1亿元综合授信连带责任保证担保[17] - 公司拟取消4.32亿元前期为子公司申请综合授信的担保金额[18] - 4家子公司拟申请不超11.35亿元综合授信，公司拟提供担保[20] - 公司累计担保额度20.33亿元，占最近一期经审计净资产64.40%，占总资产28.56%[20] 制度与规则修订 - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》获通过，关联董事回避表决[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，尚需股东会特别决议审议[26][27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过，尚需股东会审议[28][29] - 《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》获通过[28] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过[28] 董事会换届 - 公司第五届董事会任期将于2025年4月20日届满[30][32] - 拟提名吴向东等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[30] - 拟提名吴革等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[32][33] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核无异议后股东会方可表决[33] - 董事会换届选举相关公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 015[31][33] - 董事会换届选举议案需提交2024年度股东会审议，采用累积投票制逐项表决[31][33] 股东会安排 - 公司董事会同意于2025年5月12日召开2024年度股东会[34] - 召开2024年度股东会通知公告于同日在巨潮资讯网披露，公告编号2025 - 016[34] 其他 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年度股东会审议[2][4][5][10][16] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[11] - 公司编制了《2024年度ESG报告》[9] - 公司独立董事就多项议案发表一致同意审核意见[10][11][16] - 董事会审计委员会出具对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告[13]

业绩总结 - 2024年净利润4444.59万元，营收946.45亿元[5][10] - 2023年净利润2.35亿元，营收101.21亿元[10] - 2022年净利润3.66亿元，营收87.08亿元[10] 分红情况 - 拟每10股派0.93元，预计分配3791.61万元[2] - 2024年已分红5.28亿元，近三年累计分红6.48亿元[9][12] 研发投入 - 近三年累计研发投入6385.84万元，占累计营收0.23%[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.11元，较2023年的0.56元减少80.36% [1] - 2024年每股净资产7.57元，较2023年的9.12元减少17% [1] - 2024年每股公积金2.06元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.41元，较2023年的5.63元减少21.67% [1] - 2024年营业收入94.64亿元，较2023年的101.21亿元减少6.49% [1] - 2024年净利润0.44亿元，较2023年的2.35亿元减少81.28% [1] - 2024年净资产收益率1.23%，较2023年的6.32%减少80.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30310.68万股，占流通股比72.77%，较上期减少474.42万股 [1] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持有19923.75万股，占比47.84%，持股不变 [2] - 西藏融睿投资有限公司持有6052.25万股，占比14.53%，持股不变 [2] - 华泽集团有限公司持有3184.00万股，占比7.65%，持股不变 [2] - 吴子林持有470.86万股，占比1.13%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有237.89万股，占比0.57%，增持30.27万股 [2] - 朱素芝持有113.72万股，占比0.27%，为新进股东 [2] - 南方中证1000ETF持有104.36万股，占比0.25%，减持43.64万股 [2] - 张儒平持有89.49万股，占比0.21%，减持84.51万股 [2] - 彭静持有70.86万股，占比0.17%，为新进股东 [2] - 张玲持有63.50万股，占比0.15%，为新进股东 [2] - 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)、郑荣、郑涛退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.93元(含税)的分红送配方案 [3]

财务审计 - 审计华致酒行2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结果 - 华致酒行于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 审计报告日期为2025年4月16日[11] 其他 - 曾有4150万元相关业务（信息不明）[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为94.64亿元，较上期101.21亿元下降6.49%[19] - 2024年公司净利润为4724.76万元，较上期2.42亿元下降80.46%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，较上期2.83亿元增长54.04%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为316.51万元，较上期 - 1464.98万元实现扭亏[20] 财务数据 - 2024年末货币资金为13.86亿元，期初为10.93亿元[15] - 2024年末应收票据为6475.93万元，期初为20万元[15] - 2024年末应收账款为1.47亿元，期初为2.08亿元[15] - 2024年末存货账面价值为325,872.97万元，占资产比重为45.81%[7] - 2024年末流动资产合计为65.67亿元，期初为66.73亿元[15] - 2024年末非流动资产合计为5.46亿元，期初为5.79亿元[15] - 2024年末资产总计为71.13亿元，期初为72.51亿元[15] - 2024年末流动负债合计为37.83亿元，期初为32.90亿元[18] - 2024年末非流动负债合计为6805.68万元，期初为5888.62万元[18] - 2024年末负债合计为38.51亿元，期初为33.49亿元[18] - 2024年末股东权益合计为32.63亿元，期初为39.02亿元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，认为公司收入确认符合企业会计准则[6][7] - 审计将存货确认和计量识别为关键审计事项，认为公司存货确认和计量恰当[7][8] 公司概况 - 公司于2005年5月26日成立，2019年1月29日在深圳证券交易所上市[37] - 公司所处行业为酒类流通行业，主要经营精品酒水营销和服务业务[39] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围包括56户子公司[40] 子公司变动 - 2024年新设西藏华致物流等4家公司，注销湖南华致数字营销服务等2家公司[42] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，以持续经营假设为基础，会计核算以权责发生制为记账基础，多数以历史成本计量[44][45][46] - 会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[49][50] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币，编制报表用人民币[51] 税收政策 - 增值税销售商品税率为13%，提供交通运输服务税率为9%，其他应税销售服务行为税率为6%[191] - 城市维护建设税按实缴流转税税额计税，税率为7%、5%[191] - 教育费附加按实缴流转税税额计税，税率为3%、2%[191] - 企业所得税按应纳税所得额计税，税率有25%、20%、15%、16.5%[191]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由5名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前5日通知[13] - 主任委员或2名以上委员联名可提议临时会议，提前3日通知[13] - 会议应由半数以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，董事会可免去委员职务[16] - 会议表决方式为记名投票，临时会议可通讯表决[21] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 会议召开程序等须遵循相关规定[19] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[19] - 出席和列席人员对所议事项保密[19] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会指定新委员[19] - 董事会休会时，重大事项可书面报告并建议开会[21] - 高级管理人员向委员会提交报告需相关人员签发并通过秘书或证券事务部提交[21] - 委员会向董事会提交报告需召集人或授权委员签发并通过秘书提交[21] - 委员会休会时，高级管理人员重大事项可提交报告并建议开会[21] - 本规则自董事会审议通过之日起生效[24]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为吴革、李建伟、温健先生[1] - 董事会认为三人能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同披露[1] - 意见日期为2025年4月18日[2]

独立董事履职情况 - 李建伟本报告期应参加董事会9次，通讯参加9次[5] - 2024年参加审计会8次、薪酬考核会1次[6] - 报告期参加6次独董专门会议，无委托缺席[7] - 对多会议议案发表意见，涉利润分配等[9] - 2024年现场工作不少于15日[10]