华致酒行连锁管理股份有限公司 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-014 关于修订《公司章程》及制定和修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 为保持公司章程与法律、法规的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的相关条款进行修改，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护华致酒行连锁管理 | 第一条 为维护华致酒行连锁管理 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 股东和债权人的合法权益 ...

是 □否 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名李建伟先生 为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴红日作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事 会提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）"，以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德皓国际在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为德皓国际具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》（以下简称"《审计准则》"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年。注册地址： 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A。首席合伙人：杨雄。截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 46,302.57 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000835 | | 注册会计师姓名 | 孙蕊、穆雪飞 | 审计报告正文 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致酒行）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华致酒行 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）"，以下简称"德皓国际"）2024 年度履行监督职责的情况 报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，德皓国际对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内 部控制等进行核查并出具了专项报告。 经审计，德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》 和 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建伟作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事 会提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如 ...

德皓核字[2025]00000662 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 华致酒行连锁管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-4 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025]00000662 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒 行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 华致酒行连锁管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴革作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会 提名为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 是 □否 如否 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 二、本方案使用期限：董事 2025 年薪酬方案自公司 2024 年度股东会审议通 过后生效，高级管理人员 2025 年薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的 薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准： 1．董事薪酬方案 （1）公司非独立董事、职工董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，按 照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。公司全体非独立董事、职工董事领 取津贴 6 万元/年（税前）。 （2）公司独立董事津贴为 18 万元/年（税前）。独立董事因出席公司董事会、 股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理交通费由 公司承担。 2．高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按 月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬 与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司 整体经营业绩挂钩。 四、其他规定 1．公司非独立董事、职工董事、高级管理人员薪酬按月发放 ...