董事会提名 - 公司第五届董事会提名李建伟为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[6] - 被提名人无相关禁入、处罚等情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10]

人员提名 - 吴红日被提名为华致酒行第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 本人近十二个月无不适任情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[8][9] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[9] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度德皓国际收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[1] 客户数据 - 德皓国际审计2024年上市公司年报客户119家，本公司同行业上市公司审计客户3家[1] 职业保障 - 德皓国际累计已计提职业风险基金105.35万元以上，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[9] 审计情况 - 2024年度审计解决重点难点技术问题，完善项目质量复核程序，同意出具无保留意见审计报告[10][11]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为946,448.39万元[9] - 2024年末公司资产总计71.13亿元，较年初72.51亿元下降1.90%[25][26][27] - 2024年末公司负债合计38.51亿元，较年初33.49亿元增长14.99%[26] - 2024年末公司所有者权益合计32.63亿元，较年初39.02亿元下降16.37%[27] - 2024年营业利润8735.36万元，2023年为2.56亿元[33] - 2024年净利润4724.76万元，2023年为2.42亿元[34] 资产变动 - 公司货币资金从年初10.93亿元增至年末13.86亿元，增长26.81%[25] - 公司应收票据从年初20万元增至年末6475.93万元，增长32279.65%[25] - 公司应收账款从年初2.08亿元降至年末1.47亿元，下降29.32%[25] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共56户[67] - 报告期内，纳入合并财务报表范围的子公司注销2户、增加4户[69] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月16日[4] - 审计机构为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将存货的确认和计量识别为关键审计事项[11] 公司基本信息 - 公司主要从事酒类商品销售[9] - 公司前身为华致酒行连锁管理有限公司，2005年5月组建，2010年11月整体变更为股份有限公司，2019年1月在深交所上市[63] - 公司注册地址和总部地址均为云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区，母公司为云南融睿高新技术投资管理有限公司，最终实际控制人为吴向东[64][65] 会计政策 - 公司以权责发生制为记账基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[73] - 公司及其子公司对存货减值、应收账款减值、收入确认等制定了具体会计政策和会计估计[75] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[77] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[78] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币，编制报表采用人民币[79]

审计机构聘任 - 2024年4月18日同意聘任德皓国际为2024年度财务报表审计机构[4] 审计沟通会议 - 2025年1月9日召开审前沟通会议[4] - 2025年3月20日召开工作沟通会议[5] 审计报告审议 - 2025年4月16日审议通过公司2024年年度报告等议案[5] 审计评价 - 德皓国际具专业人员和执业经验，审计客观及时规范[2][4][7] 审计监督 - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[6]

人员提名 - 李建伟被提名为华致酒行第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[7][8][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[9] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11]

审计情况 - 会计师事务所于2025年4月16日对华致酒行2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计19995.16万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计79376万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计87422.52万元[14] - 2024年期末往来资金余额总计949.58万元[14] 部分公司往来明细 - 璞卡斯贸易2024年往来累计30.01万元，偿还0.20万元，期末余额29.8万元[10] - 徽致中永盛贸易2024年往来累计1109.68万元，偿还0万元，期末余额109.68万元[10] 子公司其他应收款情况 - 致精品酒水商贸其他应收款2024年期初47945.83万元，期末44.89万元[12] - 藏华骏供应链其他应收款2024年期初53万元，期末910.93万元[14]

人员提名 - 吴革被提名为华致酒行第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无不适任情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[9] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[10]

薪酬方案适用对象 - 方案适用于全体董事和高级管理人员[2] 薪酬标准 - 非独立董事、职工董事津贴6万元/年（税前）[3] - 独立董事津贴18万元/年（税前）[3] - 高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成[3] 生效条件 - 董事2025年薪酬方案经2024年度股东会审议通过后生效[2] - 高级管理人员2025年薪酬方案经董事会审议通过后生效[2] 发放方式 - 非独立董事、职工董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴按月发放[4] 其他规定 - 董事及高级管理人员离任，薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬涉及个税由公司统一代扣代缴[5]

业绩数据 - 2024年公司总资产94.64亿元，营业收入71.13亿元，净利润4444.59万元，归母净利润4724.76万元[25] - 2023年公司营业收入101.21亿元，成为酒类流通首家百亿营收企业[34] - 2022 - 2024年公司依法纳税额分别为34634万元、25200万元、26109.14万元[87] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.176元、0.116元、1.317元，派现总额分别为7335.65万元、4729.32万元、53694.13万元（含税），占净利润比例分别为20.02%、20.10%、228.22%[99] 用户数据 - 接待投资者现场调研87次、450人次，解答问题超1000次，问题回复率84.44%[97] - 客户投诉数量86件，解决数量86件[172] - 回访240位客户，满意度调查结果为95.83%[173] 未来展望 - 智能门店升级、会员服务深化等机遇会使营业收入增加、运营成本减少[152] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入2019.54万元，商标累计数875项，授权专利累计数6项，软件著作累计数7项[117] - 新产品开发项目3个[192] - 信息部搭建采购中台ERP系统，涵盖采购、物流仓储和销售等环节[199] 市场扩张和并购 - 公司与Penfolds奔富深化合作发售三款限量礼盒[135] - 华致酒行建立覆盖全国的2000多家门店、30000多家终端的营销网络[157] 其他新策略 - 公司将全国市场精细划分为16个战区下辖61个区域市场[150] - 公司组建综合管理、市场营销等六大后台支撑中心[150] - 公司针对荷花品牌成立金蕊天荷项目部，举办品鉴活动并推出“万坛战略”[164] - 公司针对赖高淮品牌采用招商推广和举办小型品鉴会的方式拓展市场[164] - 公司构建智慧零售平台实现线上线下无缝融合[200] - 公司利用数字化手段实现门店运营标准化[200] - 公司用数字化工具监督和评估门店运营[200] - 公司采用智能库存管理系统实现库存实时监控和预警[200]