董事会换届 - 2025年4月16日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 董事候选人尚需股东会审议，任期三年[3] 股权结构 - 吴向东间接持有公司约63.44%股权[7] - 颜涛间接持有公司约6.52%股权[8] - 彭宇清持股150,000股，杨武勇持股50,000股[10][12] 独立董事情况 - 吴革等三人取得独立董事资格证书[3] - 吴红日履历丰富，未持股无关联[17]

法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4][5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[5][6] - 公司在提交首次公开发行股票申请前6个月内增资扩股，新增股份持有人自公司股票上市之日起24个月内，转让的新增股份不超所持有该新增股份总额的50%[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿、凭证，公司可拒绝并15日内答复[8] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会等对违规董事、高管提起诉讼[10][11] 临时股东会与提案 - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[17] - 经全体独立董事过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东大会[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，成员中包括三名独立董事，且至少一名为会计专业人士[27] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[29] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘，设副总经理若干名，也由董事会决定[31] - 不得担任董事的情形、离职管理制度、忠实义务和勤勉义务规定适用于高级管理人员[31] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员，高级管理人员仅在公司领薪[31] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[74][75] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34] - 董事会制定或修改利润分配方案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[36] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，均需10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[36][37][38] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[39]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日同意续聘德皓国际为2025年度审计机构，需股东会审议[3][9] - 独立董事3票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，德皓国际合伙人66人，注会300人，签过证券业务审计报告注会140人[3] - 2024年德皓国际收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[4] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户4家[4] - 德皓国际累计计提职业风险基金超105.35万元，购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 德皓国际近三年执业处罚0次，30名从业人员近三年受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人孙蕊近三年签核上市公司5家[4] - 拟签字注册会计师穆雪飞近三年签核上市公司2家[5] - 拟安排项目质量复核人贺爱雅近三年签核上市公司和挂牌公司审计报告8家[5]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产与营收占比均为100%[7] 内审工作安排 - 内审至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[8] - 会计年度结束前两个月提交次年度内审计划[8] - 会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[8] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[11] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平分别为营收5‰及以上、2‰（含） - 5‰、2‰以下[13][14] 报告审议 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22]

市场扩张与合作 - 公司成功开发127家华致酒行3.0门店[4] - 公司与仰韶酒业达成深度战略合作，推出“仰韶彩陶坊・源系列”产品[5] - 公司携手荷花、赖高淮两大品牌，开放定制服务并搭建线上线下一体化定制系统[5] - 公司独家代理奔富多款葡萄酒，囊括礼赞系列等产品独家代理权[6] 品牌与荣誉 - 公司品牌价值攀升至320.67亿元，较上一年度同比增长18%[7] - 公司在“3・15”活动中获“全国质量诚信先进企业”等多项殊荣[7] - 公司在2024年中国品牌力指数“酒业连锁店”细分领域连续两年排名第一[7] - 公司获“2021 - 2023年度酒类零售连锁行业特别贡献奖”[9] - 公司在证券之星2024活动中荣膺“行业影响力”大奖[9] 公司治理与运营 - 公司将全国市场划分为16个战区下辖61个区域市场，细分内部业务板块并组建六大后台支撑中心[10] - 公司治理结构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，董事会下设立四个专门委员会[11] - 2024年度公司召开4次股东会、9次董事会，各专门委员会正常运行[13] - 董事会严格执行监管规定，履行信息披露义务，保障投资者知情权[14] - 公司完善内部控制体系建设，保障运营平稳有序[15] - 公司重视投资者关系管理，设置热线电话010 - 56969969和专用邮箱dongmiban@vatsliquor.com[17] - 公司在官方网站、小程序及财经平台开通账号，及时刊登信息并回复投资者问题[17] 会议审议 - 报告期内董事会召开9次会议，全体董事对审议议案未提异议[17] - 第五届董事会第十六次会议审议《2023年年度报告》等多项议案[17] - 2024年4月25日第五届董事会第十七次会议审议《2024年第一季度报告》[18] - 2024年8月22日第五届董事会第十九次会议审议《2024年半年度报告》及摘要[18] - 2024年10月28日第五届董事会第二十二次会议审议《2024年第三季度报告》[18] - 报告期内公司审计委员会召开8次会议，薪酬与考核、战略、提名委员会各召开1次会议[19][20] - 报告期内公司召开6次独立董事专门会议[20] - 报告期内公司召开4次股东会，分别为2023年度股东大会及2024年三次临时股东大会[21] - 2023年度股东大会于2024年5月13日召开，审议《2023年年度报告》等多项议案[21] - 2024年第一次临时股东大会于7月25日召开，审议《关于回报股东特别分红方案的议案》[21] - 2024年第二次临时股东大会于10月30日召开，审议《关于增补非独立董事的议案》[21] - 2024年第三次临时股东大会于12月9日召开，审议《2024年前三季度利润分配预案》[21] 未来展望 - 2025年公司董事会将团结奋进开创发展新局面[23] - 加强全体董事及高级管理人员学习培训提升履职能力[23] - 全方位做好独立董事履职保障优化工作规则[23]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超34.1亿元综合授信，期限12个月[2] 担保情况 - 湖南金东和华泽集团为4亿元综合授信提供连带责任担保[4] - 华泽集团为30.1亿元综合授信提供连带责任担保[4] - 担保保证期间为债务履行届满之日起三年[10] 关联方信息 - 湖南金东注册资本15.625亿元[6] - 华泽集团注册资本1亿元，持股7.64%[8] 关联交易 - 年初至披露日与华泽集团关联交易8994元，与湖南金东无交易[13] 审议情况 - 独立董事通过接受关联担保议案[14] - 董事会、监事会认为接受担保合规且无利益损害[16][17] 其他 - 公告日期为2025年4月18日[19] - 备查文件含多项会议决议[18][20]

董事会提名 - 提名吴向东等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名吴革等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人具备任职条件和履职能力[1] - 独立董事候选人具备任职条件和履职能力[3] - 相关候选人无不得任职等不良情况[1][4] 后续安排 - 提名事项将提交第五届董事会第二十五次会议审议[2][4] - 审查意见发布时间为2025年4月18日[4]

董事会提名 - 公司第五届董事会提名吴革为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9][10]

业绩数据 - 2024年营业收入94.64亿元，同比降6.49%[2] - 2024年利润总额9198.20万元，同比降64.92%[2] - 2024年归属股东净利润4444.59万元，同比降81.11%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额71.13亿元，负债38.51亿元，所有者权益32.63亿元，资产负债率54.13%[3] - 2024年加权平均净资产收益率1.23%，每股净资产7.57元，基本每股收益0.11元[3] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4.36亿元，同比增54.23%[5] - 2024年末货币资金占总资产19.49%，较年初增4.41%；应收账款占比2.07%，较年初减0.80%[8] 业务收入 - 2024年酒类行业收入93.42亿元，占比98.71%，同比降6.96%；其他业务收入1.22亿元，占比1.29%，同比增52.90%[11] - 2024年白酒收入87.60亿元，占比92.55%，同比降6.77%；葡萄酒收入4.20亿元，占比4.44%，同比降13.68%[12] - 2024年华东地区收入29.03亿元，占比30.67%，同比降9.19%；电商收入20.92亿元，占比22.11%，同比增72.87%[12] - 2024年进口烈性酒收入8057.68万元，占比0.85%，同比降43.75%；其他产品收入2.04亿元，占比2.16%，同比增113.20%[12] 现金流量明细 - 2024年经营活动现金流入107.61亿元，较2023年降5.09%[15] - 2024年经营活动现金流出103.25亿元，较2023年降6.60%[15] - 2024年投资活动现金流入900.04万元，较2023年增47.03%[15] - 2024年投资活动现金流出583.52万元，较2023年降71.91%[15] - 2024年筹资活动现金流入21.13亿元，较2023年增17.05%[15] - 2024年筹资活动现金流出23.43亿元，较2023年增23.18%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.10亿元，较2023年增22.06%[15]

责任险购买 - 2025年4月16日会议审议购买责任险议案[1] - 投保人为华致酒行，被保险人为公司及相关人员[1][3] - 赔偿限额不超10000万元/年，保费50万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保[1] - 需股东会审议，管理层获授权办理相关事宜[2][4]