在律师事务员 KING&WOD ALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 +86 10 5878 5566 2. 公司 2024 年 7 月 10 日刊登于《证券日报》（www.zarb.cn）、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的 《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》: 北京市金杜律师事务所 关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:华致酒行连锁管理股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受华致酒行连锁管理股份有限公司 (以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-028 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 （二）会议出席情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 7、本 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司首次发布特别分红,每10股派发现金红利3.92元,显著高于过去五年平均每10股派1.92元,反映了公司对股东回报的重视以及对未来经营状况和发展前景的信心 [9][10] - 公司一季度收入延续增长,毛利率、销售费用率、管理费用率等指标均有所改善,盈利能力有所回升 [11] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,分别为113.3/129.0/142.6亿元和2.8/3.2/4.3亿元 [12] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为101.21亿元,同比增长16.2%;归母净利润为2.35亿元,同比下降35.8% [14] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别增长11.9%/13.9%/10.5%,归母净利润将分别增长20.3%/14.0%/31.8% [14] - 2023年公司毛利率为10.7%,预计2024-2026年将分别提升至11.3%/12.1%/12.1% [14] - 2023年公司净资产收益率为6.2%,预计2024-2026年将分别提升至7.1%/7.7%/9.6% [14]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-026 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回报股东特别分红方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、分红方案基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,474,431,204.56 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,078,693,120.95 元。 为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红 频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司 经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况和近 年现金分红、股份回购情 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-027 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 9 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年7月25日（星期四）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年7月25日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年7月2 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-024 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事 发出，并于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东 先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于回报股东特别分红方案的议案》 截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,474,431,204.56 元，母公司资产负债表未分配利润为 1,078,693,120.95 元。公司 拟以现有总股本41 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-025 1 经审议，监事会认为：公司本次回报股东特别分红方案的内容及审议程序符 合相关法律法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》，充分考虑了公司的 实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，有利于公司的持 续稳定健康发展，能体现对广大投资者的合理投资回报，不会对公司经营、财务 状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意本次回报股东特别分红方案的具体事项，并同意将该议案提交至公司 股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-026）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-023 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购 专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司 2023 年度权益分派方案为： 以现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后 的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.16 元 （含税），实际派发现金红利总额=407,700,304 股×1.16 元÷10 股=47,293,235.26 元（含税）。 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10 股=47,293,235.26 元÷ 416,798,400 股×10 股=1.134678 元（保留六位小数，最 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在二季度的业绩表现相对一季度有所回调,但整体仍有所好转[1][2][15] - 公司将在三季度的中秋节期间进行重点营销活动,预计会有较好的表现[2][3] - 行业整体呈现供给侧整合的趋势,大型连锁品牌的优势日益凸显[3][4][5][6] - 公司未来3-5年内计划将门店数量扩张至3000家,5-10年内达到5000家[4][5][6][7] - 公司定制酒产品如"金蕊天"表现良好,未来将继续打造成为公司的"超级产品"[10][11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 询问公司在不同价格带产品的销售情况及未来展望[30][31] **公司回应** - 500-1000元价格带的高端产品如茅台、五粮液等销售较好 - 300-500元价格带的中端产品更适合商务消费 - 公司将根据市场情况动态调整产品结构和价格带[31][32] 问题2 **分析师提问** 询问公司对白酒电商渠道发展的看法[18][19] **公司回应** - 电商渠道发展与整体市场同步,不会过于快速 - 公司的中高端产品更适合线下渠道,电商渠道更适合低价值产品[18][19] 问题3 **分析师提问** 询问公司对行业内其他连锁品牌的发展情况及与公司的差异[5][6][7] **公司回应** - 公司作为上市公司具有资金优势和品牌优势,发展速度有望超过其他同行 - 公司拥有全渠道布局,与主要酒企有深度合作,在产品矩阵上也有优势[6][7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司整体经营情况呈现出二季度有所回调,但仍好于去年同期 [1] - 公司将在三季度中秋节期间进行重点营销活动,预计市场将逐步回升 [2][3] - 行业整体呈现供给侧出清,头部连锁品牌有机会进一步扩张 [3][4] - 公司未来3-5年计划将门店数量扩张至3000家,5-10年目标达到5000家 [4][5] - 公司与其他主要连锁品牌在开店策略和发展方向上存在一定差异 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 询问公司对行业整体连锁化率提升速度的预期 [8][9] **公司回答** 连锁品牌发展存在时间效应,当品牌和模式成熟后连锁化速度有望加快 [9][10] 问题2 **分析师提问** 询问公司定制酒和精品酒的发展规划及目标 [10][11][12] **公司回答** 将以金瑞天为主打精品酒,并持续开发其他精品酒品类,精品酒占比目标达到40%以上 [10][11][12][13] 问题3 **分析师提问** 询问公司对白酒电商渠道发展的看法 [17][18] **公司回答** 电商渠道发展与公司中高端定位不太匹配,公司将更注重线下门店体验 [18][19]