公司基本信息 - 公司股票代码为300757，注册地址位于苏州工业园区唯亭港浪路3号[7] - 公司法定代表人为戴军，公司网址为http://www.robo-technik.com[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[7] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座27层[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到15.72亿元，同比增长74%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7713.28万元，同比增长195.05%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，同比下降110.37%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.70元，同比增长191.67%[8] - 公司2023年资产总额达到25.67亿元，同比增长17.64%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为9.82亿元，同比增长12.70%[8] - 公司2023年第四季度营业收入为4.91亿元，净利润为4.48亿元[10] 光伏产业发展 - 2023年全年，我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[15] - 全球光伏新增装机超过390GW，创历史新高[15] - 光伏发电在能源消费中占据重要席位，有望成为能源供应的主体[15] - 全球光伏市场将持续高速增长，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势的战略性新兴产业[15] - 光伏产业已成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业，也是推动我国能源变革的重要引擎[16] 行业发展趋势 - 到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%[21] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升[24] - 到2025年，智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求，核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升[25] - 到2025年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准引领作用充分彰显[26] 公司业务及产品 - 公司主营业务产品为工业自动化设备及智能制造执行系统和高效电池解决方案，主要应用于光伏电池、电子及半导体等领域[15] - 公司在光伏电池片自动化设备研发、生产领域具有突出的行业地位[50] - 公司主要提供满足下游客户技术需求的自动化、智能化设备解决方案，包括PERC、TOPCon、HJT、XBC等技术的设备[50] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入157,153.68万元，较上年增长74.00%；净利润7,713.28万元，较上年增长195.05%[54] - 公司2023年度实现产值161,579.00万元，同比增长73.68%；营业收入157,153.68万元，同比增长74.00%[57] - 公司销售费用64,038,185.53元，同比增长35.95%；管理费用59,087,670.82元，同比增长59.21%；研发费用85,828,655.43元，同比增长44.38%[58]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-033 罗博特科智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》等 相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进 行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。修订前后内容对 照如下： 3 | （六）审议批准公司的利润分配方案 | （六）审议批准公司的利润分配 | | --- | --- | | 和弥补亏损方案； | 方案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本 | （七）对公司增加或者减少注册 | | 作出决议； | 资本 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并按季度开展工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易和担保合规[4] - 募集资金使用合规且与披露一致[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[7] 检查结果 - 现场检查未发现需整改重大问题[10]

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为罗博 特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及2021年向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导期 至2023年12月31日止。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 | 股票简称 | 罗博特科 股票代码 | 300757 | | --- | --- | --- | | 公司的中文名称 | 罗博特科智能科技股份有限 ...

会计政策变更 - 2023年1月1日起施行准则解释第16号[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后执行准则解释第16号[4][6] 数据变化 - 递延所得税资产变更后减少4,717.11元[8] - 应交税费变更后减少5,118.21元[8] - 未分配利润变更后增加401.10元[8] - 所得税费用变更后增加3,409.63元[8] 影响说明 - 本次变更是合理变更，所涉金额小，无重大影响[8]

股东大会时间 - 2024年5月14日下午15:00召开现场会议[1] - 2024年5月14日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[3] - 第9 - 11项议案为特别决议，其余为普通决议[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350757”，简称为“罗博投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 其他 - 可委托他人代表出席股东大会[20] - 会议提案含2023年度董事会工作报告等[21][22] - 参会股东登记表应于2024年5月13日16:00前邮寄或传真到公司[23]

| | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年度占用 | 年度占用 2023 | 年度偿还 2023 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额 | | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

业绩数据 - 2023年度母公司净利润75,612,313.45元，合并报表归属于母公司所有者净利润77,132,766.27元[5] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润251,687,194.22元，合并报表250,474,644.92元[5] - 2023年经审计营业收入为15.72亿元[18] 分红转增 - 以总股本11,038.8986万股为基数，每10股派发现金红利1.8元，合计19,870,017.48元[6][7] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至15,454.4580万股[7] 会议表决 - 第三届董事会第十三次会议2024年4月19日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司2023年度CEO工作报告的议案》等多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][15][17][21][22][23] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[14] 股票相关 - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例87.31%[18] - 激励对象2023年度个人层面绩效考核得分90 - 100分，解除限售比例100%[18] - 满足解除限售条件的第一类限制性股票39,426股，第二类362,630股[18] - 2名离职激励对象4,200股第一类限制性股票回购注销，37,800股第二类作废[19] - 公司需解除限售、归属、回购注销及作废限制性股票分别为39,426股、362,630股、9,924股、90,520股[19] 其他事项 - 2024年度独立董事职务津贴税前8万元/年[14] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[21] - 公司同意2024年5月14日召开2023年年度股东大会[23]

罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-026 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日 以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度， ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 12 日 | | （3）培训的主要内容 | 1、介绍了《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的相关规定；2、结合近期市场案 例，通过案例分析以及违规案例启示等方式 | | | 传达最新的监管动态。 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 ...