公司概况 - 罗博特科成立于2011年，是研制高端自动化装备和智能制造执行系统软件的高新技术企业 [2] - 公司实际控制人为戴军，合计控制公司36.73%的股份 [2] 并购重组进程 - 4月17日，罗博特科发行股份购买资产申请获深交所并购重组审核委员会审核通过，独立财务顾问为东方证券 [2] - 今年1月3日，公司重组事项首次上会遭暂缓审议，二次上会顺利通过 [2] 交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买境内交易对方合计持有的斐控泰克81.18%股权，以支付现金方式购买境外交 易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权 [2] - 交易完成后，公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权 [3][5] - 交易对价为10.12亿元，其中发行股份支付3.84亿元，支付现金6.28亿元，现金对价比例为62.02% [4] 目标公司情况 - FSG及FAG为德国企业，主营业务为提供高精度自动化设备和相关技术服务，所处行业为专用设备制造业 [3] - 评估基准日2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值9.92亿元，评估值11.41亿元，增值率15.07%；ficonTEC所有者权益账面值159.76万欧元，评估值1.6亿欧元，增值率9915.09% [5] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过3.84亿元，扣除费用及税费后用于支付交易现金对价 [7]

4月17日晚间，深圳证券交易所发布了并购重组审核委员会2025年第4次审议会议结果公告，通过了罗博 特科（300757）智能科技股份有限公司(简称：罗博特科，证券代码：300757)的发行股份购买资产申 请。罗博特科也成为了2025年以来深交所第3家成功通过重组委会议的上市公司。 据悉，罗博特科收购最终目标公司是一家专业从事半导体自动化微组装及精密测试设备设计、研发、生 产和销售的德国企业ficonTEC，其生产的设备可用于光子半导体的微组装及测试，包括硅光芯片、高速 光模块、量子器件、激光雷达、大功率激光器、光学传感器、生物传感器的晶圆测试、超高精度晶圆贴 装、耦合封装等多个领域，下游应用涉及数据通信、电信网络、激光雷达、自动驾驶、生物医疗、消费 电子等多个行业。其中，在硅光、CPO及LPO工艺方面，ficonTEC技术水平处于世界领先。 罗博特科收购ficonTEC是公司拓展泛半导体领域的重要一步。通过本次交易，罗博特科可借由ficonTEC 在光电子封测设备方面的领先优势，提升公司相关技术水平并迅速进入行业前沿，在稳固及提升公司光 伏业务的同时，加速布局光电子及半导体高端装备领域，有助于实现"清洁能源+ ...

值得注意的是，17日，罗博特科午后闪崩跳水，成交量急剧放大，盘中一度跌超18%。截至收盘，该公 司跌幅收窄至6%，成交额16亿元，总市值达248亿元。 消息方面，该公司并购重组事宜于当日二次上会。彼时，南财快讯记者就此以投资者身份致电罗博特 科，相关人士回应称，公司目前不存在利空消息。 不过，17日晚间，罗博特科同时收到了深交所就其并购重组事宜发出的监管函。 监管函显示，2023年10月31日，深交所受理了罗博特科发行股份购买资产并募集配套资金的申请，上市 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买斐控泰克81.18%股权、FSG和FAG各6.97%股权。 4月17日晚间，深交所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特科智能科技股份 有限公司（发行股份购买资产），本次交易符合重组条件和信息披露要求。 当晚，罗博特科（300757.SZ）同步公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得 深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。该交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决 定后方可实施。 公告显示，上述交易包括以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司81.18%的股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 每经AI快讯，2025年4月17日，深交所向罗博特科智能科技股份有限公司及相关当事人发出监管函。 罗博特科智能科技股份有限公司、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、戴军、王宏军、李良玉: 2023年10月31日，本所受理了罗博特科智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的申 请，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权、 ficonTECServiceGmbH和ficonTECAutomationGmbH各6.97%股权。经查明，上市公司存在以下信息披露 违规情形： 2019年至2023年，斐控泰克陆续收购了FSG和FAG各93.03%股权。其中，2019年至2020年期间，上市公 司控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、实际控制人戴军或者董事王宏军分别与5名斐控泰克股 东签署协议，约定若在规定期限内中国境内上市公司等未能收购斐控泰克及FSG和FAG股权或者未达约 定收益率的，由元颉昇、戴军或者王宏军回购其持有的相关股权或者对其进行收益补偿。前述5名斐控 泰克股东同时也是本次重组交易对手方。 上市公司未在重组报告 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称"本次交易"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进行了审议。根据深圳证券交 易所并购重组审 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-017 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）修订说明 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automatio ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、模拟合并财务报表………………………………………………第 | 2—4 | 页 | | （一）模拟合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）模拟合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | （三）模拟合并现金流量表………………………………………… | 第 | 4 页 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： | | | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕4017 号 ficonTEC Service GmbH 全体股东： 我们审阅了后附的 ficonTEC Service GmbH（以下简称 FSG 公司）按照模拟合并财 务报表附注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 1 月 31 日的模拟合并资产负债表，2024 年度和 2025 年 1 月的模拟合并利润表、模拟 合并现金流量表以及模拟合并财务报表附注。模拟合并财务报表的编制是 F ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 补充法律意见书（九） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 关于罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之 补充法律意见书（九） 致：罗博特科智能科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司的委托，担任 公司本次重大资产重组的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 ...