证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-049 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、审议程序 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相 匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展。因此，董事会一致同意公司 2024 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司"或"公司"） 于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹 资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金，置 换资金总额为人民币 35,843.83 万元，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/ 股，募集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 358,438,295.01 元。 募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-052 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东苏 州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称"元颉昇"）进行股票质押式回购交易 业务的通知，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | 途 | | | | | （%） | （%） ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 罗博特科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 一、变更公司注册资本情况 1、公司以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有 限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合 伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融 宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南 通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Serv ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-046 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）第三届董 事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 12 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗 博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决。经与会董事认真审议，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案的 议案》 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-048 罗博特科智能科技股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东会部分提案并增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""罗博特科"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议，决定于 2025 年 6 月 30 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。鉴于公司近日已经完成本次发行股 份购买资产及募集配套资金的股份发行，综合考虑公司的经营情况和投资者的利 益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司相应调整了 2024 年度利润 分配预案，因此取消了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次 会议原提交 2024 年年度 ...

目 录 | 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 5—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 | ………第 | 6 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 7 | 页 | | （四）注册会计师执业证书复印件 ………………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于罗博特科智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2025〕14155 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供罗博特科公司为 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-049 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相 匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展。因此，董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提 交公司 20 ...

东方证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"独立财务顾问"）作为 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科""上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关法律法规和规范性文件的规定，对上 市公司使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/ 股，募集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：罗博特科智能科技股份有限公司。 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭港浪路 3 号。 第六条 公司注册资本为人民币 16,769.2391 万元。 第七条 ...