担保情况概述 - 公司拟为全资子公司FSG申请银行授信提供不超过4亿元人民币（或等值外币）额度的担保 [2] - 担保事项尚需提交股东会审议 [2] 本次担保情况 - 担保方为公司，被担保方为FSG，持股比例100% [2] - 被担保方FSG最近一期资产负债率为85.15% [2] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为39.70% [2] 被担保人基本情况 - FSG主要从事光学元件、相机系统的生产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件业务 [2] - FSG截至2025年3月31日资产总额为51,739.59万元人民币，负债总额为44,056.99万元人民币 [2] - FSG2024年度营业收入为48,203.68万元人民币，2025年1-3月营业收入为10,051.26万元人民币 [2] - FSG2024年度利润总额为5,228.87万元人民币，2025年1-3月利润总额为-1,376.13万元人民币 [2] 担保函主要内容 - 担保函的具体内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保金额不超过股东会审议批准的担保额度 [3] 董事会意见 - 董事会认为本次担保有助于解决FSG业务发展需求，符合公司整体利益 [4] - 担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司和股东利益的情形 [4] 累计对外担保情况 - 若本次担保通过，公司及控股子公司担保额度总金额为142,477.88万元人民币，占最近一期经审计净资产的141.41% [4] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为43,477.88万元人民币，占最近一期经审计净资产的43.15% [4] - 公司及子公司无逾期担保金额、无涉及诉讼的担保金额 [4]

担保事项概述 - 罗博特科拟为全资子公司FSG提供不超过4亿元人民币（或等值外币）的银行授信担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 尚需提交股东会批准 [1] - FSG为罗博特科100%控股子公司 截至2025年3月31日负债率达85 15% [1] 担保规模及财务数据 - 本次担保后公司及控股子公司担保总额将达142 477 88万元 占最近一期经审计净资产的141 41% [2] - 截至公告日公司实际对外担保发生额为43 477 88万元 占净资产的43 15% [2] - FSG未提供反担保 公司无逾期或涉诉担保事项 [2] 财务风险说明 - 担保总额虽超净资产100% 但因均为合并报表内全资子公司担保 公司认为风险可控 [2]

担保情况 - 公司拟为FSG提供不超4亿元担保[2] - 本次新增担保占最近一期净资产39.70%[5] - 若通过审议，公司及子公司担保额度达142477.88万元，占比141.41%[9] FSG财务数据 - 2024年营收48203.68万元，净利润5197.86万元[6] - 2025年1 - 3月营收10051.26万元，净利润 - 1383.89万元[6] 其他 - 担保事项需提交股东会审议[2] - 公司及子公司担保超净资产100%，财务风险可控[1]

会议时间 - 2025年7月22日下午15:00召开2025年第三次临时股东会[1] - 网络投票时间为2025年7月22日[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月22日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月17日[3] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会[3] - 议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案包含总议案及《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》[18] 其他事项 - 异地股东邮件、信函须于2025年7月18日16:00前送达公司[6] - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[7] - 投票代码为"350757"，投票简称为"罗博投票"[13] - 参会股东登记表需于2025年7月18日16:00前邮寄或传真到公司[19]

会议信息 - 罗博特科第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 担保事项 - 公司拟为全资子公司FSG申请银行授信提供不超4亿元担保[2] - 《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》表决通过[3] - 该议案尚需提交股东会审议[3] 股东会安排 - 公司同意于2025年7月22日召开2025年第三次临时股东会[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[4]

回购情况 - 公司回购注销84,280股第一类限制性股票，占当时股本总额0.054%[1] - 回购资金总额1,879,614.80元，为自有资金[1] 股本与资本变化 - 回购完成后总股本减少84,280股[2] - 注册资本从167,692,391.00元减至167,608,111.00元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2] - 未在规定期限行使权利不影响债权有效性[3] - 债权人提出要求需书面并附证明文件[3]

会议时间 - 2025年4月22日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开股东会相关议案[2] - 2025年4月24日公司董事会发布召开2024年年度股东会通知[2] - 2025年6月12日公司第三届董事会第二十九次会议通过取消部分提案、增加临时提案等议案[4] - 2025年6月13日公司董事会发布取消部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知[4] - 2025年6月30日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东及委托代理人合计340名，代表股份62,151,058股，占总股本37.0625%[7] - 现场投票股东及代表13人，代表股份59,588,164股，占比35.5342%；网络投票股东327人，代表股份2,562,894股，占比1.5283%[7] - 中小投资者股东及代表332人，代表股份2,696,503股，占比1.6080%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意62,138,458股，占比99.9797%；反对8,800股，占比0.0142%；弃权3,800股，占比0.0061%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意62,138,458股，占比99.9797%；反对8,800股，占比0.0142%；弃权3,800股，占比0.0061%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意62,135,458股，占比99.9749%[11] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意62,127,558股，占比99.9622%[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》关联股东59,285,479股（持股比例35.3537%）回避表决，无关联股东同意2,829,079股，占比98.7263%[12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意62,111,858股，占比99.9369%[13] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》关联股东308,565股（持股比例0.1840%）回避表决，无关联股东同意61,803,693股，占比99.9373%[13] - 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意62,093,758股，占比99.9078%[14] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意62,117,258股，占比99.9456%[14] - 《关于公司某议案》同意62,138,458股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9797%[11] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》反对12,600股，占出席会议股东有表决权股份数的0.4397%[12] - 《关于2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》反对11,600股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0188%[13]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-055 罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日下午 14:00 开始； 1、出席会议的总体情况 1 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 340 人，代表有表决权股份 62,151,058 股，占公司有表决权股份总数的 37.0625%。其中：通过现场投票的股 东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 59,588,164 股，占公司有表决权股 份总数的 35.5342%。通过网络投票的股东 327 人，代表有表决权股份 2,562,894 股，占公司有表决权股份总数的 1.5283%。 2、中小投资者出席的总体情况 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025年6 ...

公司动态 - 罗博特科子公司ficonTEC与美国某头部公司签订超1亿元光电子封测设备合同 [1] - 罗博特科股价高开8% [1] 行业动态 - 光电子封测设备领域出现大额订单 [1]

公司近期概况 - 董事会秘书向参会方介绍公司基本情况、硅光子业务板块行业发展状况及业务展望 [1] 问题交流 光伏板块订单预期 - 2025年光伏市场新增项目大多在海外，包括印度本土客户及部分国内企业海外投资，公司活跃于国际市场，将推出高效电池配套核心装备及整体解决方案，海外新增订单将支撑光伏设备业务板块发展 [2] CPO市场规模 - CPO市场规模预计在2023 - 2030年以172%的年复合增长率增长，2030年将达93亿美元，乐观情景下达230亿美元；预计到2027年CPO端口将占总800G和1.6T端口近30% [3] ficonTEC订单情况 - ficonTEC与美国某头部公司A及其子公司已签订但未确认收入的合同金额及2025年6月20日签订的合同金额约1710万欧元（折合人民币超1亿元），合同履行将对公司业绩、客户关系、技术水平等产生积极影响 [5] 公司对ficonTEC的赋能 - 公司对ficonTEC业务、资产等全面整合，助力其从“项目制”向“产品制”转变，涉及测试、光纤预制、耦合封装三个产品线 [7][8] ficonTEC未来产能 - ficonTEC根据客户需求弹性匹配产能，属轻资产科技型企业，上市公司赋能后，随下游市场需求放量，国内外产能将提升 [9] 现场参观 - 公司接待过程保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [10]