证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-022 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 22 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、 电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度，从切 ...

业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润49,752,996.28元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为63,885,466.86元[6] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为268,312,566.49元，合并报表累计可供股东分配的利润为281,232,487.77元[6] 会议表决 - 第三届董事会第二十六次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] - 《关于公司2024年度CEO工作报告的议案》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][7][8][10] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 公司回购注销及作废限制性股票议案获第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，表决5票同意、0票反对、0票弃权，尚需股东会审议[15][16][18] - 《金融衍生品交易业务管理制度》获审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司开展金融衍生品交易业务议案获第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[20][21] - 董事会提请向特定对象发行股票议案获第三届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需股东会审议，表决7票同意、0票反对、0票弃权[23] - 董事会提请召开2024年年度股东会议案获审议通过，表决7票同意、0票反对、0票弃权[24] 其他事项 - 2025年度公司独立董事职务津贴为税前人民币8万元/年[11] - 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易金额不超过3亿元人民币（或等值外币），额度12个月内有效可循环滚动使用，预计动用交易保证金和权利金上限不超交易金额10%[20][21] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[23]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-023 罗博特科智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟暂不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定， 不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。 因此，董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-025 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》，该议案尚需提交公司股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6362 号 罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就、第 三个归属期归属条件未成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于罗博特科智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未成就、回 购注销及作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：罗博特科智能科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 ...

会议情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均按时出席[4] - 2024年召开1次年度股东会和4次临时股东会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事召集1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席8次专门会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10] 机构与人员 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[10] - 2024年提名凌旭峰为独立董事候选人[10] 股票激励与回购 - 2024年5月21日42名激励对象可解除限售39,426股，占比0.036%[12] - 2024年5月31日43名激励对象可归属362,630股，占比0.329%[12] - 2024年7月15日完成部分限制性股票回购注销，涉及44人，回购13,894股，占比0.009%，资金300,648.66元[13] 其他事项 - 2024年通过董事及高管薪酬方案[13] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[13] - 2024年关联交易决策合规，定价公允[9] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[10]

会议情况 - 2024年召开1次董事会、1次临时股东会、1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5] - 2024年2月7日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议等[6][8] 人事变动 - 提名凌旭峰为第三届董事会独立董事候选人[9] - 独立董事自2024年2月23日起不再任职[10] 关联交易 - 报告期内关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[8]

业务范围 - 金融衍生品交易业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 交易规则 - 交易以正常生产经营为基础，规避汇率或利率风险[4] - 交易金额不超外币收付款预测金额，交割期需匹配[5] 审议条件 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需股东会审议[9] 额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点不超已审议额度[9] 风险处理 - 业务出现重大风险，财务部提交分析报告和解决方案[16] - 损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[16] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露情况[16]