公司H股上市审计机构聘请 - 公司拟聘请致同(香港)会计师事务所有限公司作为H股发行并上市的审计机构 [1]

智通财经APP讯，罗博特科(300757.SZ)公告，公司拟聘请致同(香港)会计师事务所有限公司为公司H股 发行并上市审计机构。 ...

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] - 召开三日以前通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数同意方为通过[12] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[12] - 工作细则自H股在港交所上市日起生效[16]

新策略 - 2025年10月8日公司董事会同意聘请致同（香港）为H股发行并上市审计机构[2][7] - 2025年10月8日独立董事同意聘请致同香港并提交董事会审议[5] - 2025年10月8日审计委员会同意聘请并提请股东会授权相关事宜[6]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准不得提供[2] - 为控股、参股公司担保，其他股东原则按比例担保或反担保[5] 审议规定 - 单笔担保超净资产10%等多种情况须股东会审议[12][13] 合同审查 - 订立担保合同需审查主合同等内容[17] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[24] 责任追究 - 对有过错责任人视情况处分或追究责任[28][30][31][32] 制度生效 - 制度自H股在港交所上市日起生效[33]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）任职[4] - 董事会成员中应有三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最近十二个月内有特定禁止情形不得担任[9] - 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[12] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期3年，连任不超6年[15] 履职与监督 - 连续2次未亲自且未委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[29] - 发表独立意见应明确清楚且含多方面内容[31] - 委托书应载明相关信息及委托人意见[32] 报告与支持 - 遇五种情形应向深交所报告[34] - 公司应提供工作条件和人员支持[36] - 保障与其他董事同等知情权[36] - 及时发通知并提供资料，保存至少十年[36] - 两名以上书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[37] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[37] - 履职涉应披露信息公司不披露，可申请披露或报告[38] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[39] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[39] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过，自H股在港交所上市生效[42]

提名委员会组成 - 由三名委员组成，两名独立董事，至少一名不同性别董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[7] 任期与增补 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快增补，未达人数暂停职权[7] 职责与建议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等，向董事会提建议[9] - 董事会对建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[11] 中介与选任 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12] - 董事、高管选任需提前一至两个月提建议和材料[14] 会议相关 - 不定期召开，定期会议提前三日通知，临时会议合理时间通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 表决时关联委员回避[19] - 决议需全体委员过半数同意通过[19] - 表决方式多样[19] - 通过议案及表决结果书面报董事会[19] - 会议记录证券部保存不少于10年[19] - 与会人员决议公开前保密[19] 细则规定 - 细则未尽事宜依相关规定执行[21] - 由董事会制定并解释[21] - 经董事会审议通过，公司首次公开发行H股在港交所挂牌上市生效[21]

罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其 中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）《证券及期货条例》及其 他相关法律、法规、规范性文件和《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披 露所有可能对公司股票及其衍生品种 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限 公司"以下简称"香港联交所"）《证券及期货条例》等法律、法规、规范性文 件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-094 罗博特科智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗博特 科"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 8 日在苏州工业园区唯亭街道港 浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体董事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中李良玉女士和朱华侨先生以 现场方式参加本次董事会，其余董事均以通讯方式参加本次董事会，公司高级管 理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先生主持。本次会议 召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面形式记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联 ...