| | | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 2—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | 审 阅 报 告 我们审阅了后附的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称斐控泰克公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日和 202 ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年四月 声明及承诺 东方证券股份有限公司（以下简称―东方证券‖或―本独立财务顾问‖）接受罗 博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托，担 任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本次 重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务顾 问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特科（300757）智能科 技股份有限公司(发行股份购买资产)，本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

智通财经4月17日电，深圳证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第4次审议会议结果公告，罗博特 科智能科技股份有限公司(发行股份购买资产)：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 ...

罗博特科（300757）公告，公司因信息披露违规收到深圳证券交易所监管函。公司在2019年至2023年期 间，控股股东元颉昇、实际控制人戴军或董事王宏军与5名斐控泰克股东签署协议，约定若中国境内上 市公司未能收购斐控泰克及FSG和FAG股权或未达约定收益率，由元颉昇、戴军或王宏军回购相关股权 或进行收益补偿。公司未在重组报告书中及时披露上述信息，直至深圳证券交易所发出问询后才披露。 公司及相关责任人违反了《重组审核规则》相关规定，深圳证券交易所上市审核中心决定对公司及相关 当事人采取书面警示的自律监管措施。 ...

4月17日罗博特科股价盘中闪崩12%、收盘跌6.72%的直接导火索，是当日深交所对其重大资产重组案的 二次审核会议。此次交易的核心是通过发行股份及现金支付方式收购德国企业ficonTEC的剩余股权，以 实现100%控股。尽管该并购自2020年启动以来被视为公司转型半导体设备领域的战略举措，但其复杂 性和潜在风险在审核前夕集中暴露，引发资金避险情绪。 2025年1月首次上会时，深交所已因交易关联性、估值合理性等问题暂缓审议。尽管公司3月23日补充了 实控人戴军的业绩承诺协议（承诺2025-2027年累计净利润不低于5814.5万欧元），但市场对监管态度 仍存疑虑。 2020年联合财团增持至93.03%； 2025年拟将剩余股权装入上市公司。 对此，监管质疑，公司前次交易协议中存在"斐控晶微应尽最大努力寻找买方转让斐控泰克股权"的条 款，实控人有没有可能主导了交易连续性；若被认定为一揽子交易，需合并计算总交易规模，可能触 发"借壳上市"审查（标的净资产10.51亿元已超过上市公司净资产8.46亿元）。 若被认定为一揽子交易，审核标准趋严，交易失败概率上升，则可能导致股价进一步承压。 定价与估值风险：高溢价合理性存 ...

罗博特科闪崩跳水，盘中一度跌超15%，现跌8%，成交额近10亿元。 订阅A股市场资讯 +订阅 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权[2] - 公司拟支付现金购买境外交易对方持有的ficonTEC两公司各6.97%股权[2] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定对象非公开发行股票募资不超38,400万元[2] 审核安排 - 深交所并购重组审核委员会2025年4月17日审核本次交易申请[3] - 本次交易需深交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[3]

（原标题：上市公司动态 | 3天内A股回购增持金额近800亿元，罗博特科重大资产重组暂缓审议） -- 重点要闻 – 3天内A股回购增持金额近800亿元 据智通财经记者初步统计，截至目前的三个交易日内，111家上市公司抛出回购预案或发布股东提议回购公告，拟回购金额上限416.7亿元；67家 上市公司抛出股东增持计划，拟增持金额上限381.87亿元；回购增持总金额上限合计高达798.57亿元。另据记者初步统计，今年三月份，上市公司 相关回购增持金额上限合计199.4亿元。对比来看，近三日宣布回购增持的力度明显增强，反映出上市公司和大股东对资本市场发展前景的坚定信 心，此举对后市的提振效果也将日益显现。 4月9日电，截至发稿，据智通财经不完全统计，盘后包括国泰君安、三安光电、潍柴动力、歌尔股份、嘉化能源、中泰证券、四川长虹、国投资 本、山东高速、卡倍亿、长虹华意、长虹美菱、财通证券、山推股份、海翔药业、浙江医药、太阳能、东山精密、节能风电、万润股份、荣盛石 化、山东黄金、吉电股份、亨通光电、杭氧股份在内的25家A股上市公司盘后披露金额最高达2亿元及以上的回购或增持计划公告。具体来看，国 泰君安拟10亿元-20亿元回 ...

法律意见书 - 国浩律师事务所2023年9月出具原法律意见书，2023年10月至2024年11月出具7份补充法律意见书[8][9] 股东会 - 2025年4月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过多项交易相关议案[9][15] 交易进展 - 本次交易尚待深交所审核通过及中国证监会同意注册[17] 公告披露 - 2025年3月24日披露多份公告及文件[18] - 2025年4月8日披露《2025年第二次临时股东会决议公告》及相关法律意见书[19] 合规情况 - 股东会召集、召开和表决程序符合规定[17][21] - 重组各方已履行现阶段必要授权和批准程序（除尚待事项）[17][21] - 公司履行了法定信息披露和报告义务[20][21]