证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-049 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召 开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相 匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定 发展。因此，董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提 交公司 20 ...

股东会安排 - 2025年6月30日14:00召开2024年年度股东会[2][5] - 股权登记日为2025年6月24日[6] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 16:00[11] 议案相关 - 取消原2024年度利润分配预案议案[2] - 增加两项临时提案[3] - 股东会需表决多项议案[24][25] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[21] 股权情况 - 控股股东元颉昇持股39,657,240股，占总股本23.65%[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3,072,245股A股，发行价124.99元/股，募资383,999,902.55元[11] - 坐扣承销费后募资362,039,953.14元，扣除其他费用后净额358,438,295.01元[11] - 募集配套资金总额不超38,400万元[12] 资金用途 - 募资拟支付苏州斐控泰克技术有限公司81.18%股权现金对价[12] - 募资拟支付ficonTEC两公司各6.97%股权现金对价[12]

资金募集 - 公司向特定对象发行3,072,245股，发行价124.99元/股，募资383,999,902.55元，净额358,438,295.01元[2] - 募集配套资金总额不超38,400万元，扣除费用后拟用于支付现金对价[5] 资金支付 - 公司以自有及自筹资金支付现金对价62,754.52万元[6] - 支付ELAS现金对价实际投入8,510.37万元，本次置换8,510.37万元[7] - 支付境内交易对方现金对价实际投入54,244.15万元，本次置换27,333.46万元[7] 借款与审议 - 公司于2025年5月16日签54,000万元借款合同[7] - 2025年6月12日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自有及自筹资金议案[8][9] 相关意见 - 天健会计师事务所发表鉴证意见[11] - 独立财务顾问对置换事项无异议[12]

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司 章程 二○二五年六月 1 罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限 公司整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：罗博特科智能科技股份有限公司。 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭港浪路 3 号。 第六条 公司注册资本为人民币 16,769.2391 万元。 第七条 ...

一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2025 年 6 月 12 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以电子 邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会 议由公司监事会主席张学强主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025- 047 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕6362 号），母公司 2024 年度实现净利润 49,752,996. ...

罗博特科产业链地位澄清 - 公司明确否认被英伟达、台积电、华为、SpaceX、三星、博通等巨头移出产业链的传言，强调当前经营正常 [1] - 主营业务为高端自动化装备及工业互联网智能制造执行系统软件的研发 [1] - 市场担忧因澄清得到缓解，公司产业链地位未发生实质性变化 [1] 金银河固态电池合作进展 - 股票因连续三日收盘价涨幅偏离值超30%触发异常波动公告 [2] - 与客户签订固态电池领域战略合作协议，计划共建全球竞争力锂电生产基地 [2] - 合作项目尚存不确定性，短期内对业绩无显著影响 [2] 东方电热跨界机器人电子皮肤 - 与小米系企业上海织识智能科技达成战略合作，聚焦柔性织物压力传感技术 [3] - 合作方向包括汽车出行、消费科技及机器人电子皮肤研发 [3] - 上海织识智能科技股东为小米子公司，合作具备智能机器人领域资源协同潜力 [3]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州斐控泰克技术有限公司合计81.18%股权[1] - 公司拟以支付现金方式购买ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH各6.97%股权[1] - 公司向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元[1] 监管审批 - 中国证监会已同意公司本次交易的注册申请[2] 股本变动 - 公司总股本由164,620,146股增加至167,692,391股[2] - 本次发行股份数量为3,072,245股[2] - 发行对象包括深圳市石泉投资管理有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业等[2] 高管持股变动 - 董事长戴军持股比例由4.01%稀释至3.93%[2] - 董事王宏军持股比例由1.34%稀释至1.31%[2] - 财务总监杨雪莉持股比例保持0.09%不变[2] - 董事会秘书李良玉持股比例保持0.01%不变[2]

发行概况 - 公司通过向特定对象发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，发行价格为124.99元/股，新增股份数量为3,072,245股，募集资金总额为383,999,902.55元 [5][11] - 新增股份性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年6月12日，限售期6个月，上市首日股价不除权且设涨跌幅限制 [5][14] - 发行对象包括深圳市石泉投资管理有限公司旗下基金、台州城投沣收一号股权投资合伙企业等12家机构，均以现金认购且不属于公司关联方 [12][14][16] 财务数据 - 2025年1-3月公司营业总收入9,668.13万元，归属于母公司股东的净利润亏损2,617.01万元，主要受光伏行业周期性需求萎缩影响 [26] - 2022-2024年归属于母公司股东的净利润分别为2,614.20万元、7,713.28万元和6,388.55万元，经营活动现金流净额波动较大，2024年为-31,715.71万元 [26][27] - 发行后每股净资产从5.96元提升至7.99元，基本每股收益维持0.38元/股不变 [25] 交易结构 - 发行定价基准日为2025年5月19日，最终发行价较底价113.74元/股溢价9.88%，对应定价基准日前20个交易日均价的80% [10] - 扣除发行费用后实际募集资金净额358,438,295.01元，其中3,072,245元计入股本，355,366,050.01元计入资本公积 [9] - 公司设立专用账户管理募集资金，并与银行、承销商签订三方监管协议 [9] 股权变动 - 发行后总股本增至167,692,391股，控股股东苏州元颉昇及其一致行动人持股比例从36.73%被动稀释至33.96% [23][24] - 发行前十大股东合计持股47.52%，发行后降至46.65%，未导致控制权变更 [23] - 董事、监事及高管持股数量未变，但因总股本增加导致持股比例被动稀释 [25] 合规性说明 - 发行过程经董事会、股东大会及证监会批准（证监许可〔2025〕949号），符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 [8][20] - 联席主承销商东方证券和华泰联合证券确认发行定价及对象选择程序合规，无利益输送行为 [20][21] - 私募基金类发行对象已完成备案登记，自有资金认购方无需履行备案程序 [17]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-045 罗博特科智能科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限 合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产 业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股 权。同时向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万 元（以下简称"本次交易" ...