证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-082 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名朱兆斌为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第四届董事会 非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了 审核，发表审查意见如下： 一、关于公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任董事的情形，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-085 朱华侨先生将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董 事会，任期自股东会作出决议之日起三年。 朱华侨先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。朱华侨 先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 罗博特科智能科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日下午 15:00 点在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表充分讨 论、认真审议，选举朱华侨先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 二〇二五年八月二十七日 附件：职工代表董事简历 朱华侨，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。 朱华侨先生 2000 年 7 月至 2001 年 3 月任江苏沙钢集团工艺员；2001 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-083 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗博特科"）第三届 董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，现拟对董事会进行换届选举，具体情况公告如下： 一、选举公司非独立董事候选人事项 公司于 2025 年 8 月 27 日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董 事会提名戴军先生、Torsten Vahrenkamp 先生、李良玉女士、朱华侨先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，其中：朱华侨先生为职工代表董事。公司董事 会提名委员会已对上述候选人进行资格审查（简历见附件 1）。 二、选举公司独立董事候 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-078 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人 陈立虎 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-079 声明人 朱兆斌 作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人罗博特科智能科技股份有限公司董 事会提名为罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-075 罗博特科智能科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务的原因：因原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合同服务期满，经履行法律法规规定的相关程序，公司拟聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务 所相关事项与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更相 关事项无异议。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟聘任会计 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 年半年度 2025 偿还累计发生 | 年上半 2025 年末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息 | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 业 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）持 续、稳定的利润分配政策，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告公告[2025]5 号）和《公司章程》等相关文件规 定，特制定未来三年股东回报规划： 一、制定公司股东回报规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司利润分配需要综合分析经营发展形势及业务发展目标、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑目前及未来 盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资等情况；建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董 事的意见，坚持现金分红为主这一基本原 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-084 罗博特科智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 1、公司2021年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因已离职， 不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的 560 股限制性 股票进行回购注销。因公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,720 股（不含已离职部分），回购注销的股份数共计 84,280 股。本次回购注销后， 公司总股本将由 167,692,391 股减少至 167,608,111 股，公司注册资本相应将由人 民币 16 ...