罗博特科智能科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及提供相应证券服务的 证券公司、证券服务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，加强档案管理的法律意 识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不 得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。 第五条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司向有关证券公司、证券服 务机构、境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露，或者通过其境外上市主 体等提供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依 法报有审批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案后方可对外提 供或者公开披露。 1 公司对所提供或者公开披露的文件、资料是否属于国家秘密不明确或者有争 议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定。公司对所提供或者公开披露的文 件、资料是否属于国家机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管 部门确定。经保密行政管理部门确定不属于涉及国家秘密的，公司可向有关证券 公司、证券服务 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 公司章程 罗博特科智能科技股份有限公司 章程 （草案） 罗博特科智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，由原苏州罗博特科自动化设备有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司于江苏省工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 91320594573751223F。 第三条 公司于 2018 年 11 月 23 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2018]1958 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 （以下简称"A 股"）2,000 万股，于 2019 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港 联合交易所有限公司（以下简称"香 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）等有关法律、法规、规范性文件以及《罗博特 科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 罗博特科智能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）《证券及期货条例》等有关法律、法规、规范性文件以及 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司" 以下简称"香港联交所"）《证券及期货条例》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 1 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会议事规则 其他高级管理人员的意见。 第二条 董事会依照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-095 罗博特科智能科技股份有限公司 关于制定 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草 案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 8 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行上市后适用的<公司章 程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司 （以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规 定，公司拟对现行章程及相关议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《罗 博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《罗博特科智能科技股份有 限公司股东会议事规则（草案）》、《罗博特科智能科技股份有限公司董事会议事 规则（草案）》。《罗博特科智能科技股份有限公司章程（草案）》及其附件经股 东会审议通过后， ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-097 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 24 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》" ，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券 及期货条例》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所、香港联交 所及证券及期货事务监察委 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬 管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规章、规范性文件以 及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司董 事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司行政人事部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2021 年向特定对象发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1176 号），本公司向特 定对象发行人民币普通股(A 股)股票 627.9436 万股，发行价为人民币 31.85 元/ 股，共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销费用 200.00 万元(含税)后的募集 资金为 19,800.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除相关发行费用后，公司本次募集资金净 额为 19,714.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证 ...