锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： ...

营业收入与净利润 - 营业收入为1,396,839,830.94元，同比下降15.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[4] - 2024年第一季度净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[8] - 净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[17] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,396,839,830.94元，同比下降15.56%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,589,511,372.61元，同比下降61.30%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-257,919,467.45元，同比下降113.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,840,781,335.47元，同比下降19.49%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为926,824,766.24元，同比下降35.15%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为658,525,883.34元，同比下降40.06%[18] - 收到的税费返还为43,992,269.99元，同比下降39.34%[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,970,023,000.00元，相比去年同期增长46.75%[1] - 筹资活动现金流入小计为1,970,023,000.00元，相比去年同期增长36.67%[1] - 偿还债务支付的现金为292,056,770.00元，相比去年同期增长222.65%[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,354,917.05元，相比去年同期增长61.13%[1] - 筹资活动现金流出小计为380,511,627.39元，相比去年同期增长164.78%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,589,511,372.61元，相比去年同期增长28.73%[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为621,889.94元，相比去年同期减少91.93%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-257,919,467.45元，相比去年同期减少113.44%[1] - 期末现金及现金等价物余额为788,119,665.99元，相比去年同期减少77.27%[1] 财务费用与负债 - 短期借款为823,754,019.43元，同比增长723.42%[7] - 财务费用为85,759,708.59元，同比增长170.98%[7] - 公司流动负债合计为5,552,598,281.23元，较期初减少11.0%[14] - 公司非流动负债合计为8,519,717,315.22元，较期初增长12.1%[14] - 公司总负债为14,072,315,596.45元，较期初增长1.7%[14] 资产与负债 - 总资产为21,867,063,505.02元，同比增长1.27%[4] - 公司流动资产合计为4,574,747,184.21元，较期初减少0.1%[13] - 公司非流动资产合计为17,292,316,320.81元，较期初增长1.6%[13] - 公司总资产为21,867,063,505.02元，较期初增长1.3%[13] - 公司所有者权益合计为7,794,747,908.57元，较期初增长0.5%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.05元，同比下降94.12%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降94.12%[17] 股东与持股情况 - 普通股股东总数为51,748[9] - 王一鸣持股比例为24.93%，持股数量为99,939,822.00元[9] - 锦浪控股有限公司持股比例为7.81%，持股数量为31,319,073.00元[9] - 林伊蓓持股比例为7.59%，持股数量为30,417,000.00元[9] 其他财务数据 - 应收款项融资为112,928,375.42元，同比增长71.07%[7] - 非流动性资产处置损益为-343,802.42元[5] - 计入当期损益的政府补助为7,609,154.74元[5] - 公司货币资金为818,980,996.25元，较期初减少24.0%[13] - 公司应收账款为1,209,917,524.90元，较期初增长29.3%[13] - 公司存货为1,974,699,385.67元，较期初增长0.8%[13] - 营业总成本为1,376,785,503.49元，同比增长5.44%[1] - 研发费用为69,264,745.73元，同比下降18.90%[1] - 公司第一季度报告未经审计[1]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-027 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司对组织架构进行了调整，调整后的公司组织架构见附件。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 证券事务部 董事会秘书 审计部 审计委员会 总经理 总经办 营销中心 产品中心 研究院 运营中心 品质中心 行政中心 财务中心 制 赌 能 & 雷 & 蓝 & 蜜 品 智慧能源研发中 体系及综合管理 必书测试中心 赌 凯 能及离网研发中 造及前期质量部 井网产品销 生产技术部 品牌 或 出 技术支持部 技术开发中心 注网研发中心 供应商质量部 l 1987年 秒公分别 器节该算器 群 啼 謎 郭 圓 音后服务部 容口 质量 肥 财务管理部 赌 届 唯 中 外 信息技术部 t取办公室 赌 网 中 力资源站 평 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事郑亮先生、 楼红英女士、胡华权先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事郑亮先生、楼红英女士、胡华权 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-032 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置募集资金进行现金管理 审议情况如下： 1、公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司宁波锦浪智 慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）在不影响募集资金投资计划正常进行 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲 置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。本议案无需提交股东大 会审议，期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可 循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- ...

锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锦浪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锦浪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"锦浪科技"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、内部审计、人力资源、企业 文化、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理、知识产权保护、信息与沟通、 控股子公司管理、 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-025 锦浪科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》：2023 年度公司拟以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券 账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本预案公 告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行相应调整。 如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-037 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投 ...

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定和修订。本次新增并修订 的制度为《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委 员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略发 展委员会工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理 制度》《对外投资管理制度》《规范关联方资金往来制度》《会计师事务所选聘制 度》。 锦浪科技股份有限公司 关于新增并修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，分别审议通过《关于新 增并修订公司部分管理制度的议案》《关于修 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反《公司章程》及本制度规定 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 锦浪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所选聘条件 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等国家相关法律法规、规范性文件及《锦浪科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所，需遵照本制度的规定。选聘从事其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程 ...