每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司章程》修订对比表 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，结合公司实际情况， 特修订《每日互动股份有限公司章程》（最终以工商登记为准）。具体内容如下： 2024 年 3 月 12 日 | 序号 | 修改前的《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 修改 | | | 公司。公司注册资本为人民币 39,875.0050 万元。 | 份有限公司。公司注册资本为人民币 39,217.2757 万元。 | | | 2 | 第十五条 公司股份总数为 39,875.0050 万股，全部为普通股， | 第十五条 公司股份总数为 39,217.2757 万股，全部为 | 修改 | | | 每股面值为 1.00 元人民币。 | 普通股，每股面值为 1.00 元人民币。 | | ...

关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东沈欣女 士函告，获悉沈欣女士将其持有的公司部分股份办理了质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-008 每日互动股份有限公司 沈欣女士本次质押不会对公司生产经营和公司治理等产生重大 影响，亦不会导致公司实际控制权发生变更。截至本公告披露日，沈 欣女士资信状况良好，其所质押的股份不存在强制平仓风险。公司将 持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法 冻结明细表； 2、关于股份质押的告知函； 3、深交所要求的其他文件。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 每日互动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 关于每日互动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0089 号 致：每日互动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受每日互动股份有限公司（以下 简称"每日互动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-007 每日互动股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日 以公告形式披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-006）。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长方毅先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况： 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月25日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年1月25日上午9 ...

每日互动股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东 大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024 年 1 月 2 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-005 每日互动股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上述注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，对《每 日互动股份有限公司章程》中的相应条款进行修订（最终以工商登记为 准）。 | 序号 | 修改前的《公司章程》 | | | 修改后的《公司章程》 | | | 修订类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司住所：杭州市西 | | | 第三条 公司住所：浙江省 | | | | | 1 | 湖区西溪路 号 A 楼西区 | 525 | 418 | 杭州市西湖区荆大路 号 | 100 | 1 号 | 修改 | | | 室，邮政编码：310007。 | | | 楼 808 室，邮政编码：310030。 | | | | 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2024 年 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为39,875.0050万元[7] - 2019年3月25日在深交所上市[7] - 公司股份总数为39,875.0050万股，全部为普通股，每股面值1元[12][13] - 公司由30个发起人组成[13] 发起人出资情况 - 发起人一方毅认缴出资1103.6248万元，占注册资本14.7150%[13] - 发起人二北京禾裕创业投资中心认缴出资942.7498万元，占注册资本12.5700%[14] - 发起人三北京鼎鹿中原科技有限公司认缴出资897.7499万元，占注册资本11.9700%[15] 股份相关规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职后半年内不得转让[54] - 持有5%以上股份的股东等违规6个月内买卖股票，收益归公司[54] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[58] 股东大会相关 - 股东大会审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[67] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[67] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[96] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业人士[117] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[120] - 董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的购买、出售资产交易[123] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人[152] - 监事会每6个月至少召开一次会议，于会议召开10日以前书面通知，临时会议应提前5日通知[154] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[155] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[165] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[166] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年报[158] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[169,170] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[171,174]

每日互动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》。 2、审议通过《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议 案》。 本议案已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法 ...

关联交易金额 - 2024年与关联人日常关联交易预计总额不超4200万元，2023年预计19255万元，2023年1 - 10月实际发生2988.36万元[2] - 2024年向北京百度网讯科技有限公司提供数据服务等预计3500万元，2023年1 - 10月发生1051.75万元[3] - 2024年向其他百度系关联方提供数据服务等预计200万元，2023年1 - 10月发生127.92万元[3] - 2024年向深圳市爱易讯数据有限公司提供数据服务等预计500万元，2023年1 - 10月发生8.21万元[3] - 2023年与新浪系及百度系关联人代理类业务流水预计不超2500万元，2023年1 - 10月实际发生936.56万元，差异 - 62.54%[7] 关联交易占比及差异 - 2023年1 - 10月与杭州微时畅梦广告有限公司数据服务实际发生1408.97万元，占同类业务48.86%，与预计差异 - 85.17%[5] - 2023年1 - 10月与腾讯广点通、头条等代理业务实际发生5.08万元，占同类业务0.18%，与预计差异 - 93.22%[5] - 2023年1 - 10月与其他新浪系关联方数据服务实际发生93.98万元，占同类业务3.26%，与预计差异 - 94.13%[5] 关联方情况 - 北京云真信科技有限公司自2023年2月起不再是规定关联方[7] - 浙江省大数据联合计算中心有限公司和数字天堂（北京）网络技术有限公司自2023年6月起不再是规定关联方[7] - 北京百度网讯科技有限公司为关联方，因其与公司股东均受Baidu,Inc.控制，且过去十二个月内公司股东持有公司5%以上股份[10] 关联方财务数据 - Baidu,Inc.2023年9月30日资产总额4110.34亿元，归属于母公司净资产2424.27亿元，2023年1 - 9月营业收入996.47亿元，归属于母公司净利润177.16亿元[12] - 深圳市爱易讯数据有限公司注册资本1000万元，2023年9月30日资产总额550.27万元，净资产 - 3.53万元，2023年1 - 9月营业收入500.91万元，净利润 - 281.41万元[13][14] 关联交易相关情况 - 关联交易定价政策遵循市场公平、公正、公开原则，以市场独立第三方交易价格确定，无市场价格则按成本加合理利润确定[16] - 2023年1月公司与百度时代网络技术（北京）有限公司签订《数据服务合作协议》，有效期至2024年12月31日[17] - 2023年3月公司与北京百度网讯科技有限公司签订《技术服务合同》，有效期至2024年4月19日[17] - 2024年1月4日公司第三届董事会独立董事第二次专门会议同意2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[19][20]

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-002 每日互动股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于2023年12月29日以电话、 邮件的方式送达各位监事。本次会议于2024年1月5日在公司杭州会 议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人， 实到监事3人。监事会主席董霖先生主持会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届监事会第九次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 具 体 内 容 请 见 公 司 2024 年 1 月 9 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公 告》。 每日互动股份有限公司 监事 ...