每日互动股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 7 | | 第五章 | 附 则 14 | 每日互动股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应在《 ...

每日互动股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 第一条 为加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 投资管理，控制投资方向，规范投资行为，提高投资收益，降低投资风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规和《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托其他组 织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、股权投资及符合法律法规规定 的其他各种形式的投资活动。 第三条 对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指：公司出资在一年以上不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （1）公司独立兴办的企业或独 ...

每日互动股份有限公司 提供担保管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供担保对象的审查 | | 3 | | 第三章 | 提供担保的审批程序 | | 5 | | 第四章 | 提供担保的管理 | | 7 | | 第五章 | 责任人责任 | | 10 | | 第六章 | 附 则 | | 10 | 每日互动股份有限公司提供担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范每日互动股份有限公司（以下简 称"公司"）提供担保行为，有效防范公司提供担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保是指公司为他人提供的担保，含对控股子公司 的担保。 第三条 公司提供担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署提供担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

每日互动股份有限公司 提供财务资助管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提供财务资助的限制及要求 | 2 | | 第三章 | 提供财务资助的审批程序 | 3 | | 第四章 | 提供财务资助的信息披露 | 4 | | 第五章 | 提供财务资助的职责与分工 | 5 | | 第六章 | 追责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 每日互动股份有限公司提供财务资助管理制度 （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所（下称"深交所"）认定的其他构成实质性财务资助 的行为。 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）提供财 务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 ...

每日互动股份有限公司 信息披露制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 4 | | 第三章 | 临时报告 8 | | 第四章 | 信息披露事务管理 11 | | 第五章 | 监督管理和法律责任 14 | | 第六章 | 信息披露豁免与暂缓 17 | | 第七章 | 其 他 20 | 每日互动股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社 会公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范 性文件，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规 定，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 任职资格与任免 3 | | 第三章 职责和履职方式 7 | | 第四章 履职保障 11 | | 第五章 附则 12 | 第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 每日互动股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 ...

每日互动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 每日互动股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互 动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下 设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-026 每日互动股份有限公司 关于为参股公司增加反担保额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）全资 子公司杭州个园科技股份有限公司（以下简称"个园科技"），持有浙 江每日动泰科技有限公司（以下简称"每日动泰"）45%的股份。2024 年 1 月，每日动泰全资子公司温州数智国际房地产开发有限公司（以 下简称"数智国际"）基于日常经营和业务发展资金需要，向浙江温州 瓯海农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称"瓯海农商行"） 申请不超过金额人民币 1.2 亿元的借款，期限 5 年，数智国际以其持有 的土地使用权为本次融资提供了抵押担保，此外每日动泰的股东泰昌 集团有限公司（以下简称"泰昌集团"）和徐星巍同意为此提供连带责 任担保，个园科技以在每日动泰的持股比例为泰昌集团提供不超过 5,400 万元的反担保，担保方式为一般保证。2024 年 1 月 5 日，公司召 开的第三届董事会第十一次会议，以全票同意的结 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-025 每日互动股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将 依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠 实勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《每日互动股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事 的议案》和《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》。经公司董事会提名委员会审查，公司实际控制人提名方毅先 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-024 每日互动股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对 《公司章程》等公司制度中的部分条款进行了修订完善。具体情况 公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 公司本次对《公司章程》相关条款作如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容： | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"或"相应修订为 | | | "或者"。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订 ...