财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[2] 投资者参与 - 2024年5月7日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[3] - 2024年5月7日15:00前通过网址或微信小程序码会前提问[4]

员工持股计划基本信息 - 第一期员工持股计划原定存续期48个月，自2020年5月22日至2024年5月21日[1] - 2020年5月20日720,000股股票非交易过户，价格5.8元/股[1] 持股现状 - 截至公告披露日，持股27,400股，占总股本0.0069%[1] 存续期调整 - 同意将存续期延长36个月至2027年5月21日，其他内容不变[3] 后续安排 - 存续期内管理委员会择机售股，全售可提前终止[3] 备查文件 - 包括第三次持有人会议和第三届董事会第十三次会议决议[4]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 监事会评价 - 公司内控、财控制度健全，财务状况良好[4] - 关联交易属正常商业行为[4] 未来展望 - 2024年监事会关注重大事项，确保治理规范[5]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[11] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[19] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[19] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，累计不得超超募资金总额30%[22] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资等[22] 协议签署与管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签三方监管协议[10] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并公告[12] 项目核查与报告 - 公司董事会应每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[16] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[31] - 公司当年有募集资金运用，董事会应出具半年度及年度专项报告[31] - 会计师事务所应对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[31] 资金归还与公告 - 公司使用闲置募集资金补充流动资金到期前应归还专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 资金用途变更与审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[16] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[1] - 节余募集资金用作其他用途，金额低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免程序[28] - 节余募集资金达到或超单个或全部募集资金投资项目计划资金净额10%且高于1000万元，需股东大会审议通过[28] 信息披露与制度实施 - 募集资金使用情况信息披露工作由董事会秘书负责[33] - 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同[38]

股权激励计划进展 - 2021年2 - 4月通过激励计划相关议案并首次授予[11][12] - 2021 - 2023年多次审议调整议案[13][14][15] 业绩考核结果 - 2023年度业绩考核未达归属条件[18] 股票作废情况 - 合计作废112.32万股限制性股票[18]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月19日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项议案需提交股东大会审议，各议案表决赞成票多为9票[3][5][7][8][9][10][11] - 公司于2024年4月23日修订《董事会提名委员会议事规则》[36] 薪酬情况 - 董事长兼总经理方毅2023年度薪酬为90.75万元（含税）[12] - 董事兼副总经理、首席技术官叶新江2023年度薪酬为171.78万元（含税）[12] - 董事兼副总经理葛欢阳2023年度薪酬为147.01万元（含税）[13] - 董事兼副总经理吕繁荣2023年度薪酬为145.65万元（含税）[14] - 董事尹祖勇2023年度薪酬为77.16万元（含税）[15] - 独立董事郭斌、金城、马冬明2023年度独立董事津贴均为10万元（含税）[17][18][19] - 副总经理兼财务负责人朱剑敏2023年度薪酬为109.08万元（含税）[20] - 副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏2023年度共领取薪酬84.03万元（含税）[21] - 前副总经理兼董事会秘书桑赫2023年度薪酬为38.74万元（含税）[23] 股权相关 - 授予92名激励对象234.00万股第二类限制性股票，授予价格为19.97元/股，授予日为2024年4月19日[28] 议案表决 - 《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》等多项议案表决赞成9票[23][25][26][27][29][30][31][33][34][35] - 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》表决赞成8票，回避1票[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等多项议案获董事会提名委员会通过，部分尚需提交股东大会审议[37][38][39][40][41] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》获董事会提名委员会通过[41]

财务资助适用情形 - 主营业务外以实物等方式资助、为他人承担费用等[8] 关联交易规定 - 不得为董事等关联人提供财务资助，涉及关联交易需履行决策和披露程序[9][10] 对控股、参股公司资助原则 - 其他股东原则上按出资比例提供同等资助[11] 对外资助程序 - 需签署书面协议，经董事会或股东大会审议批准[11][12] - 董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会[13] 特定情形界定 - 被资助方资产负债率超70%、单次或累计资助超净资产10%等[13] 披露要求 - 公告协议内容、被资助方情况等，特定情形及时披露情况及措施[15][16] 逾期处理 - 逾期未收回不得继续或追加资助，收回前不得向同一对象追加资助[11][17] 部门职责 - 财务部负责风险调查、手续办理、跟踪监督等工作[18][19][20] - 董事会办公室负责信息披露，财务部等协助[18] - 内部审计部门负责监督合规性[21] 责任追究 - 违反制度造成损失或不良影响追究责任，严重犯罪移交司法机关[20] 制度相关 - 未尽事宜按规定执行并及时修订[22] - 由董事会制定、修改和解释，股东大会审议通过后实行[23][24]

业绩总结 - 2023年公共服务基本实现全国超2900个区县覆盖[2] 未来展望 - 未来发展坚持“自数 - 治数 - 置数”战略规划三步走[3] - 2024年稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层[10] - 2024年深化DiOS系统落地，强化升级共创发展[11] - 2024年迭代更新数据应用，领跑产业数智转型[12] - 2024年董事会发挥核心作用完善制度，做好信息披露并加强与投资者沟通[23][24] 公司治理 - 2023年度董事会召开7次会议，审议多项议案[13] - 2023年召开5次股东大会，董事会严格执行决议[15] - 2023年董事会战略委员会召开2次会议，通过设立数安基金等议案[18] - 2023年董事会提名委员会召开3次会议，通过多项人事相关议案[19] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，通过限制性股票激励计划相关议案[20][21] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，审议通过内部审计及报告相关议案[22]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事郭斌、金城、马冬明独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事不存在影响其独立性的情况[1] - 公司独立董事符合相关法律、法规、规范性文件对独立性的要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见的时间为2024年4月23日[2]

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计61,695.83万元[13] - 2023年度往来累计发生金额总计28,578.87万元[13] - 2023年度偿还累计发生金额总计11,704.02万元[13] - 2023年期末往来资金余额总计78,581.67万元[13] - 2023年度往来资金的利息为10.99万元[13] 公司往来明细 - 杭州个园科技期末往来资金余额37661.76万元[11] - 杭州应景科技期末往来资金余额19349.00万元[11] - 杭州云盟数智期末往来资金余额12453.00万元[11] - 杭州独角兽科技期末往来资金余额6600.00万元[11] - 北京云盟数智网络期末往来资金余额580.00万元[11] 应收账款 - 北京百度网讯期末应收账款477.90万元[13] - 北京爱奇艺期末应收账款7.21万元[13] - 百度时代网络期末应收账款4.45万元[13] - 深圳市爱易讯期末应收账款182.18万元[13] - 北京云真信期末应收账款100.00万元[13]