每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 6 | | 第五章 | 文档管理 8 | | 第六章 | 附则 8 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会应当按照《公司法》等相关法律 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4][7] - 解聘应有充分理由，四种情形一个月内解聘[8] 职责与管理 - 履行信息披露等八项职责，离任前接受审查[6][10] 相关协议与代表 - 聘任时签订保密协议，同时应聘任证券事务代表[10] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 日常办事机构由不少于三人的专职人员组成[9] 任期与会议 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[10] - 例会每季度至少召开一次，会前三日通知成员[11] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[12] 资料保存 - 会议资料保存期限至少十年[13] 职责与工作 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项提交董事会审议[15] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[16] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[17] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[20] - 督导审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[20] - 定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督评估报告[18] 股东会与诉讼 - 董事会收到召开临时股东会提议，十日内书面反馈意见[24] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[24] - 接受特定股东书面请求可向法院提起诉讼[25] 报告与追责 - 内部审计机构发现重大问题立即报告[19] - 公司内控或财报有重大问题，董事会及时向深交所报告并披露[21][22] - 存在内控重大缺陷等问题，审计委员会督促整改和内部追责[22]

董事离职 - 收到辞职报告、任期届满未连任、股东会决议解任分别按对应时间离职生效[9] - 董事辞职公司六十日内完成补选[9] - 离职后五个工作日内移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含直接损失[18] - 离职董事有异议15日内向审计委员会申请复核[18] 制度相关 - 制度由董事会制定，报股东会批准后生效[20] - 制度由董事会负责解释[20]

担保审批条件 - 给不符合规定但风险小的申请担保人提供担保，须董事会成员三分之二以上同意或股东会审议通过[11] - 最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的申请担保人，不得为其提供担保[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情况须经股东会审议[16] - 两类子公司可分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[19] 担保合同要求 - 担保合同至少应包含主债权种类和数额等六项内容[22] 担保业务操作 - 公司可与符合条件企业法人签订互保协议，需对方提供财务报表等资料[23] - 担保债务展期需重新履行审批和信息披露义务[23] - 提供担保由财务部门及审计部门办理[24] 部门职责 - 财务部门负责对被担保单位资信调查等六项事宜[26] - 审计部门协同财务做资信调查，负责法律文件审查等五项事宜[26] 担保文件管理 - 公司应妥善管理担保文件，发现异常合同及时报董事会[25] 风险应对 - 被担保人经营恶化等情况，董事会应采取措施降低损失[27] - 被担保人未履约，公司经办部门应启动追偿并报董事会[27] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[29]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[11] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[11] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[11] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高等属知情人[13] 报备要求 - 披露重大事项时应向深交所报备知情人档案[16][17] 交易限制 - 可知悉未公开财务信息知情人在特定时间不得买卖股票[25] - 可能知悉非公开重大事项知情人在特定时间不得买卖股票[25] 申报与审批 - 知情人买卖股份应向董事会秘书申报[26] - 内幕信息流转需经相关人员审批[23] - 对外报送资料需经董事会秘书审核[24] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[33][34] 保密要求 - 外部知情人需在披露前保密[44] - 保密协议生效及期限规定[54] 知情人行为限制 - 知情人存续期不能以个人账户等交易股票[37] - 知情人存续期不能泄露或打听内幕信息[37] - 知情人存续期不能建议他人交易股票[37]

报告义务人 - 内部信息报告义务人含公司董事等多类人员，5%以上股份股东也在列[9] - 报告义务人应保证资料真实准确完整，披露前保密[10] 报告标准 - 非日常交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占净资产绝对值0.5%以上需报告[15] - 重大诉讼仲裁涉案金额占净资产绝对值10%以上且超1000万需报告[15] - 为关联人担保、提供财务资助不论数额大小需报告[15] - 发生“提供担保”“对外财务资助”交易不论金额大小需报告[13] - 发生重大亏损、违约等重大风险事项需报告[16] 披露情况 - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化需披露[19] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] 报告流程 - 知悉重大信息后应立即向董事长、董秘报告[22] - 各部门及子公司报告已披露重大事项进展[22] - 超交付或过户期限三月未完成应报告原因等，此后每三十日报告进展[22] 信息管理 - 未经同意任何部门不得对外披露重大信息[25] - 宣传文件初稿应交董办审核，禁泄露未披露信息[25] 违规处理 - 未按规定报告可处分并要求担责[28] 制度说明 - 未尽事宜按法律和章程执行，冲突按国家规定修订[30] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过起实行[30]

每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存放 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 10 | | 第七章 | 附 则 10 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名郭斌先生、金城先生、马冬明先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《每日互动股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核 并发表审核意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭斌先生、金城 先生、马冬明先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不 存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也 ...

每日互动股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 控股子公司的设立、程序管理 | 4 | | 第四章 | 控股子公司治理 | 4 | | 第五章 | 经营管理 | 5 | | 第六章 | 财务、资金及担保管理 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告以及协助信息披露 | 7 | | 第八章 | 审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖惩制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 每日互动股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本公司章程，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 控股子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组 ...