募集资金存放与管理 - 公司内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况一次[8] - 公司应至迟于募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[11] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司应在一个月内签订新协议并公告[12] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，用作其他用途可豁免部分程序[15] - 使用节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超过投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[15] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金原则上应在资金转入专户后六个月内实施[18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月，使用后应及时公告[19] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，使用后应及时公告[21] 计划调整与核查 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[28] - 公司董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并披露[28] - 保荐机构至少每半年度现场核查，年度结束后出具专项核查报告并披露[30] 信息披露与制度 - 上市公司当年使用募集资金，年度审计时需聘请会计师事务所专项审核[30] - 募集资金使用信息披露由董事会秘书负责，公司应按规定履行义务[32][33] - 制度由董事制定、修改和解释，经股东会审议批准后实施和修改[36][37]

子公司管理 - 控股子公司重大会议通知和议题需提前五日报送公司董事会办公室[11] - 股东代表会后2个工作日内向公司汇报股东会情况[14] - 子公司董事或执行董事由公司总经理委派，监事由董事会委派[15] 经营计划与预算 - 子公司年末编制下一年度经营计划和财务预算，12月前报公司审批[18] 报表与汇报 - 子公司按月提交经营报表，季度汇报业务进展[20] - 子公司需在月、季、年末15天内编制财务报告[23] - 编制完成后2天内向公司财务部提交报表及资料[23] 财务制度 - 子公司财务活动遵守公司统一制度并制定细则[21] - 子公司开立、核销账户及开展金融业务需报财务部[27] - 公司调配子公司流动资金，子公司应配合[28] - 公司财务部不定期审查子公司财务[23] 担保与交易 - 子公司未经批准不得提供对外和相互担保[24] - 子公司发生关联交易需及时报告并审批[26] 人员管理 - 子公司高管调离需进行离任审计[31] 考核与制度实施 - 公司考核子公司总经理和管理层业绩并奖惩[33] - 制度自董事会通过之日起实施[37]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，提名第四届董事会独立董事候选人[1] - 郭斌、金城、马冬明为候选人，符合任职条件[1][2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3] 时间信息 - 审核意见发布于2025年6月23日[4]

投资者关系管理规则 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[9] - 沟通内容含公司发展战略等法定信息[12] - 通过多渠道开展投资者关系管理工作[13] 投资者沟通渠道 - 设立联系电话、传真和邮箱并保证畅通[14] - 在官网开设专栏收集答复诉求[14] - 利用公益性网络设施开展活动[15] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[17] - 年报披露后及时召开业绩说明会[18] 人员管理 - 由董事会秘书负责组织协调[20] - 相关人员需具备专业素养[22] - 不得透露未公开重大信息[23] - 定期开展系统性培训[23] 活动记录与档案 - 建立健全管理档案，保存不少于三年[28] - 接受调研形成书面记录并签字[26] - 活动结束编制记录表并刊载[27][28] 互动易平台管理 - 交流信息应真实准确公平[29][31] - 证券事务部收集提问汇报[33] - 董事会秘书组织起草回复[33] - 各部门配合提供资料[34] - 证券事务部发起审批流程[34] - 重要回复可视情况报董事长审批[34] - 审批通过信息由证券事务部发布[34] 制度规定 - 与规定不一致时以规定为准[36] - 制度经董事会审议批准生效[36]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[8] - 成员由董事长等提名[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，特殊情况除外[17] - 三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[17] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策[11] - 董事薪酬和激励计划经董事会同意、股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[11] 下设机构与程序 - 下设工作组负责资料等事务[8] - 考评程序含述职自评等[15] 规则说明 - 议事规则由董事会制定、修改和解释[22][23]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[13][14] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[13][14] - 季度报告在前三个月、前九个月结束后的一个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[13][14] 业绩预告 - 预计年度业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，在会计年度结束之日起一个月内预告[21] - 实现盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上，需预告全年净利润和扣非后净利润[21] - 被实施退市风险警示的公司在会计年度结束之日起一个月内预告全年营收等财务指标[22] 报告审核与确认 - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[18] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[18] 信息披露渠道 - 依法披露的信息在深交所网站和符合规定的媒体发布[10] - 信息披露义务人将公告文稿和备查文件报送浙江证监局[11] 信息披露机构与人员 - 董事会办公室是信息披露常设机构，董秘具体负责信息披露工作[11] - 总经理等编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[33][34] - 董秘组织和协调公司信息披露事务[35] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 定期报告披露前出现特定情况应及时披露业绩快报[24] - 定期报告中财报被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[24] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司立即披露[26] - 公司变更名称、简称等信息立即披露[28] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实控人相关情况变化主动告知公司并配合披露[37] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东、实控人和发行对象提供信息并配合披露[38] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人告知委托人情况并配合披露[39] 关联交易披露 - 公司董事等报送关联人名单及关系说明，执行关联交易审议和回避表决制度[38] 违规处罚 - 信息披露义务人违规，证监会可采取责令改正等监管措施[42] - 未按规定报送报告或披露信息违规，按《证券法》第一百九十七条处罚[42] - 泄露内幕信息或利用内幕信息买卖证券，按《证券法》第一百九十一条处罚[44] - 编造、传播虚假或误导性信息等，按《证券法》第一百九十三条处罚[44] - 公司及信息披露义务人违反规定，情节严重可采取证券市场禁入措施[44] 暂缓与豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[49] - 定期报告和临时报告涉及国家、商业秘密可豁免披露或特定方式处理[51] - 暂缓披露临时报告或内容在原因消除后及时披露并说明情况[55] - 特定信息作暂缓、豁免披露处理由董秘登记并经董事长签字确认[56] - 公司在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[58] 其他事项 - 董事会办公室为股东来访接待机构[54] - 制度由董事会负责制定、修改和解释并经审议通过后生效执行[56][57]

独立董事任职资格 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[15] - 独立董事任期内出现问题，公司应在60日内完成补选[16] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] 独立董事职权行使 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[22] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在上市公司的现场工作时间不少于15日[27] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存10年[31] 公司协助与保障 - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履行职责[35] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权，定期通报公司运营情况[35] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[35] - 上市公司应保存会议资料至少10年[35] 信息披露与会议规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33] - 两名及以上独立董事认为资料不充分等可书面提议延期开会或审议，董事会应采纳[36] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用视频等方式[36] 履职保障与费用 - 公司相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[38] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管机构报告[38] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则其可申请或报告[38] - 出现特定情形独立董事应向深交所报告[38] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[39] 津贴与保险 - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[39] - 独立董事不得从公司及相关方取得其他利益[39] - 公司条件允许可建立独立董事责任保险制度[39]

财务资助原则 - 公司提供财务资助应遵循平等、自愿、公平原则[9] 资助对象限制 - 上市公司不得为规定的关联法人、关联自然人提供财务资助[10] 审议批准规则 - 对关联参股公司提供资助需经特定董事审议并提交股东会[10] - 提供财务资助须经董事会或股东会审议批准[12] - 董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[13] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需提交股东会[13] 信息披露要求 - 披露财务资助事项应公告相关内容[15] - 被资助对象未及时还款等应及时披露[17] 后续管理规定 - 逾期未收回不得向同一对象追加资助[17] - 董事会办公室负责信息披露，财务部等协助[20] - 财务部办理手续、跟踪监督并上报问题[20] - 内部审计部门监督合规性[21] 违规处理办法 - 违规造成损失追究相关人员责任[23] - 情节严重构成犯罪移交司法机关[23] 制度相关说明 - 未尽事宜按法律、法规和《公司章程》执行[25] - 与后续法律冲突按规定执行并修订[25] - “以上”含本数，“过”不含本数[26] - 制度由董事会制定等，股东会审议通过后实行[26]

借款与担保 - 数智国际借款额度从1.2亿元增加至1.5亿元[2] - 个园科技为泰昌集团反担保额度从5400万增至6750万[3][17] - 上市公司及其控股子公司担保额度总金额6750万元，占比4.31%[18] - 上市公司及其控股子公司提供担保总余额4552.65万元，占比2.91%[18] 财务数据 - 2025年3月31日数智国际资产总额20201.87万元，增长14.75%[6] - 2025年3月31日数智国际负债总额11441.14万元，增长29.23%[6] - 2025年3月31日数智国际所有者权益8760.73万元，下降0.78%[6] - 2025年1 - 3月数智国际利润总额 - 68.76万元，亏损减少74.36%[6] - 2025年1 - 3月数智国际净利润 - 68.76万元，亏损减少74.36%[6] - 2025年3月31日泰昌集团资产总额237334.65万元，增长1.57%[11] - 2025年3月31日泰昌集团负债总额142683.60万元，增长3.00%[11] - 2025年1 - 3月泰昌集团营业收入60165.77万元，2024年为342536.84万元[12] 市场扩张 - 公司与泰昌集团联手打造的产业园大楼已封顶，吸引十余家企业计划入驻[17]

董事会换届 - 2025年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[4] - 第四届董事会任期三年，自股东大会通过换届选举起算[4] 人员变动 - 陈天换届后不再担任公司任何职务，截至公告日未持股[4] 股权情况 - 方毅直接持股48,636,692股，通过杭州我了个推间接持股18,108,577股[7] - 叶新江、葛欢阳通过杭州我了个推分别间接持股18,108,577股[9][10] - 尹祖勇持股12,100股，与大股东无关联[12] - 吕繁荣、郭斌、马冬明、金城截至公告日未持股，郭、马、金与大股东无关联[11][13][14][16]