会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2024年8月3日送达董事[2] - 会议于2024年8月8日在杭州会议室召开，应到、实到董事均为9人[2] 审议事项 - 审议通过购买控股子公司少数股东股权、聘任证券事务代表议案[3][4] 公告信息 - 相关公告于2024年8月9日登载于巨潮资讯网[3][4]

人事变动 - 2024年8月8日公司聘任马玉强为证券事务代表[2] - 原证券事务代表王慧之因另有任用不再担任该职务[2] 人员信息 - 马玉强1989年出生，2021年6月加入公司[5] - 2023年4月26日马玉强获授2万股第二类限制性股票[5] 任期情况 - 马玉强任期至本届董事会任期届满[2]

事件时间 - 2019年8月16日审议通过子公司与投资机构设基金议案[3] - 2019年9月2日各合伙人签署原合伙协议[3] - 2024年7月12日国信云控签署新《合伙协议》[4] 协议修订 - 存续期限从5年增至8年，经营期限为15年[5] - 投资期从3年延至5年[5] - 退出期管理费按0.3%/年收取[5] 影响说明 - 调整未改变公司原有权益，无重大影响[6] - 无需董事会和股东大会审议，无关联交易与重组[6]

股东大会时间 - 召开通知于2024年4月23日公告，提示性公告于5月23日披露[4] - 现场会议于2024年5月28日14点30分召开[5] - 深交所投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[5] 股东大会信息 - 审议20项议案，含年度报告、利润分配预案等[6][7] - 股权登记日为2024年5月22日[9] 参会股东情况 - 现场7人持股66,763,519股，约占总股本17.0240%[10] - 网络15人代表股份14,740,933股，约占总股本3.7588%[10] 会议结果 - 全部议案获同意通过，12 - 15为特别决议事项[11] 法律意见 - 法律意见书出具日为2024年5月28日[13]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份81,504,452股，占公司有表决权股份总数的20.7828％[5] - 中小股东出席代表股份14,743,083股，占公司有表决权股份总数的3.7593％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》及其摘要等多议案总表决同意81,497,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％[6][8][10][11][13][14] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意81,473,152股，占出席会议所有股东所持股份的99.9616％[15] - 《董事长兼总经理方毅先生2023年度领取的薪酬》总表决同意2,792,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.7536％[16] - 中小股东对某议案同意2,776,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.7521％，反对6,900股，占比0.2479％[17] - 多份高管薪酬及津贴议案所有股东同意81,497,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％，反对6,900股，占比0.0085％[17][19][21][23][25] - 多份高管薪酬及津贴议案中小股东同意14,736,183股，占出席会议中小股东所持股份的99.9532％，反对6,900股，占比0.0468％[17][19][21][23][25] - 出席会议所有股东对各议案同意股份数多为81,497,552股，占比99.9915%，反对6,900股，占比0.0085%，弃权0股，占比0.0000%[29][32][34][36][39][40][41][42][44][45] - 出席会议中小股东对各议案同意股份数为14,736,183股，占比99.9532%，反对6,900股，占比0.0468%，弃权0股，占比0.0000%[29][32][34][36][37][39][40][41][42][44] - 《前副总经理兼董事会秘书桑赫女士2023年度领取的薪酬》等多议案获出席会议股东有效表决股份总数1/2以上同意通过[29][32][33][34][36][39][47][48][50] - 《关于修订<公司章程>》等多议案获出席会议股东有效表决股份总数2/3以上同意通过[40][41][43][44][45]

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月28日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月22日[3] - 会议登记时间为2024年5月27日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 会议议案 - 会议审议20项议案，议案8有13个子议案，议案9有3个子议案[4][5] - 议案12 - 15属特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过；其余为普通决议事项，需1/2以上通过[7] - 议案8、9关联股东需回避表决，表决结果对中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 登记地点为浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼[3][8] - 联系人王冠鹏，联系电话0571 - 81061638[9] - 会议预计会期2小时，与会股东费用自理[9] - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2023年 - 2025年[21] - 普通股投票代码为"350766"，投票简称为"每日投票"[15]

股份注销 - 公司2024年5月22日完成6,577,293股回购库存股份注销，占注销前总股本1.65%[2] - 注销后总股本由398,750,050股变为392,172,757股[2] 股份回购 - 2020年12月31日董事会同意回购，资金5000 - 10000万元，价格不超29.76元/股，期限3个月[3] - 截至2021年3月30日回购6,577,293股，占当时总股本1.64%[4] - 回购最高成交价16.664元/股，最低14.090元/股，均价15.20元/股，使用资金100,009,313.19元[4] 股份占比 - 注销前有限售条件股份占比9.15%，注销后9.31%[6] - 注销前无限售条件股份占比90.85%，注销后90.69%[6]

营收情况 - 公司营收同比增长10% [1] - 净营收达到5000万美元 [1] 成本情况 - 公司成本同比增长5% [2] - 总成本为3000万美元 [2] 利润情况 - 公司净利润同比增长15% [3] - 净利润达到2000万美元 [3] 现金流情况 - 公司现金流同比增长20% [4] - 现金流达到1000万美元 [4]

关联方定义 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[8] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[9] 关联交易决策权限 - 股东大会决策单笔或累计标的超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应经董事会审议后提交股东大会审议[15] - 董事会有权决定与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、资助除外）[16] - 董事会有权决定与关联自然人超30万元的关联交易[16] - 董事长有权决定董事会决策权限之下的关联交易[16] 会议决策规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[18] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[18] 关联交易披露要求 - 关联交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[20] - 公司与关联自然人发生超30万元关联交易，及时披露[24] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，及时披露[24] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[20] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[20] - 与关联人签订日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[20] 其他规定 - 拟进行须提交股东大会的关联交易，提交董事会前经独立董事专门会议审议且全体独立董事半数以上同意[24] - 关联交易公告包含交易概述、标的情况、定价政策等内容[25][26] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[27] - 本制度自股东大会批准之日起实施[31]

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省杭州市西湖区荆大路100号1号楼808室[8] - 公司2023年1-12月报告期[6] - 公司股票简称为每日互动，股票代码为300766[7] 公司经营情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 公司2023年营业收入为429,913,361.35元，同比下降18.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41元，同比下降289.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12,095,621.19元，同比下降82.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.13元，同比下降285.71%[10] - 公司2023年末资产总额为2,039,324,267.65元，同比下降5.19%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,621,040,935.48元，同比下降3.71%[10] 公司财务情况 - 公司2024年3月31日的总股本为398,750,050股，扣除公司回购专用证券账户中6,577,293股后的股份总数为392,172,757股[2] - 公司2023年第四季度营业收入为119,986,776.90元[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-50,449,423.59元[11] 公司业务发展 - 公司数字经济规模在2022年突破50万亿，名义增速超过10%[18] - 公司开发者服务SDK累计安装量超过1050亿，覆盖设备超过10亿，智能IoT设备SDK累计安装量达3.5亿[20] - 公司构建了内外双重数智生态，实现了融合发展，覆盖数据智能全产业链[20] - 公司在行业创新最前沿，提出了数据治理“三原则”，参与大数据联合计算中心建设，开发垂直场景类大模型应用[20] 公司产品与服务 - 公司主要产品包括增长服务、增能服务、风控服务、品牌服务、SaaS服务、公共服务等[23] - 公司在数据治理领域提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化等能力，赋能数据产品创新和落地[25] - 公司提供个推SDK，为开发者提供商用级的移动应用消息推送云服务[26] 公司业绩驱动因素 - 公司2023年主要业绩驱动因素包括宏观总体挑战、打造创新产品、政策大力扶持等[29] 公司财务报告 - 公司2023年互联网营销收入在2023年同比下降84.69%，主要来自互联网行业[30] - 公司2023年直接类客户和代理类客户收入分别占比70.00%和64.29%，客户留存率分别为70.00%和40.00%[30] - 公司2023年增长服务展示量、点击量数据显示展示量553,892,927，点击量104,059,553，点击率5.47%，点击单价0.19元/个[30] - 公司营业成本构成主要包括流量成本、IDC费用、人工成本、折旧及摊销、数据服务等，合计16,047,292.29元[30] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括"自数-治数-置数"的战略规划，将数据价值应用到商业服务和公共服务等垂直领域，构建数据闭环[83] - 公司计划稳定夯实基础业务，多源拓宽数据底层，提升数据资产质量并为更多应用场景提供支撑[84] 公司治理结构 - 公司董事会设有独立董事，各董事依法履职，下设专门委员会提高董事会的履职能力和专业化程度[93] - 公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》规定程序召集、召开会议，依法、独立地对公司财务状况、关联交易、募集资金管理等进行监督[95] - 公司设立审计部门，对内部控制制度、财务信息真实性和完整性进行检查监督，董事会下设审计委员会指导和监督审计部工作[96] 公司股东及高管情况 - 公司董事陈一凡因个人原因辞去董事职务，公司选举王冠鹏接任[109] - 公司副总经理、董事会秘书桑赫因个人原因辞去职务，公司指定王冠鹏代行董事会秘书职责[109] - 公司董事尹祖勇被选举为董事，担任副总经理、董事会秘书[109]