独立董事提名 - 公司董事会提名马冬明为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2025年6月23日发布[14] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人具备相关工作经验[7] - 被提名人无违规记录且任职数量和时长合规[11][13]

独立董事候选人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东处任职[9][10] - 最近十二个月内无特定禁止情形[11] - 最近三十六个月未受特定处分[13] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为39217.2757万股，全部为普通股，每股面值1元[4] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[5] - 某发起人以审计后净资产折股方式认购37.5000万股，占总股本的0.5000%，出资时间为2016年6月12日[4][5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6][7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东按持股种类和份额享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[9] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会表决、监督公司经营等权利[9] - 公司股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[11] 重大事项审议 - 股东会审议交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 公司“购买或者出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经董事会审议通过后提交股东大会审议[16] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%的财务资助事项应在董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 会议召开 - 年度股东大会和年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会或临时股东会[19] - 董事会收到独立董事、监事会、股东等召开临时股东大会或临时股东会的提议或请求后，应在10日内提出书面反馈意见[20][21] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，含一名会计专业人士，设职工董事一名[36] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[36] - 董事会有权决定十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的购买、出售资产交易[38] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名，首席技术官1名，财务负责人1名[50] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[51] - 副总经理由总经理提请董事会聘任或解聘[51] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前5日通知，紧急情况可口头或电话通知[53] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人[52] - 监事会决议需经半数以上监事通过[54] 财报披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[55] - 公司原则上每年按母公司当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低确定[56] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[58] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[61] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[61][62] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份，弥补亏损后仍有亏损可减资弥补[62] 制度修订 - 本次修订《公司章程》需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，董事会提请授权办理工商变更登记[66] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共涉及23项制度[67][68] - 股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度修订或新增后需提交公司股东大会审议[68]

独立董事任职条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十大自然人股东[9] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五名股东任职[10] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职不超六年[15]

独立董事候选人任职条件 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[7] - 本人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[9] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[10] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 过往任职未因特定情况被提请撤换未满十二个月[14] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[15] - 在该公司连续任职不超六年[15]

董事会提名 - 公司董事会提名郭斌为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月23日[14] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]

董事会提名 - 每日互动董事会提名金城为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月10日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月3日[3] - 会议预计会期1个小时，与会股东费用自理[9] 投票信息 - 网络投票时间为7月10日9:15 - 15:00[2][18][19] - 普通股投票代码为"350766"，投票简称为"每日投票"[15] 提案信息 - 提案1.00需逐项表决，2.00和3.00为累积投票选董事提案[6] - 提案1.01、1.02、1.03需2/3以上表决权通过，其他1/2以上通过[6] - 提案2.00应选非独立董事5人，提案3.00应选独立董事3人[6] 其他信息 - 登记时间为2025年7月9日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] - 委托有效期自签署之日起至该次股东大会结束[23]

激励计划人员变动 - 44名首次授予激励对象因离职丧失资格[1] - 171名首次授予激励对象符合第一个归属期条件[1] 激励计划执行 - 监事会同意为171名对象办理归属[2] - 本次限制性股票可归属数量257.70万股[2] 合规情况 - 本次归属事项合规，不损害公司及股东利益[3]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议6月18日通知送达，6月23日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，监事会主席董霖主持[2] 议案审议 - 通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 通过调整2023年限制性股票激励计划可归属数量议案[4][5] - 通过2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件议案，171人可归属257.70万股[7]