每日互动股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 控股子公司的设立、程序管理 | 4 | | 第四章 | 控股子公司治理 | 4 | | 第五章 | 经营管理 | 5 | | 第六章 | 财务、资金及担保管理 | 6 | | 第七章 | 重大事项报告以及协助信息披露 | 7 | | 第八章 | 审计 | 8 | | 第九章 | 考核与奖惩制度 | 9 | | 第十章 | 附则 | 9 | 每日互动股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及本公司章程，并结合公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 控股子公司：指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名郭斌先生、金城先生、马冬明先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进 行审议。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《每日互动股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第三届董事 会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核 并发表审核意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人郭斌先生、金城 先生、马冬明先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人不 存在《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也 ...

每日互动股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事细则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会任命。 每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人 ...

每日互动股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事细则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 规定，在董事会下设战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会成员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 ...

第一条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和 义务，享有相应工作职权，忠实、勤勉地履行职责。 第二条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运作、 法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，并取得深 圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明或具备任职能力 的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 每日互动股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年六月 每日互动股份有限公司董事会秘书工作制度 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司董事会 秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职责 2 | | 第三章 | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | 董事会会议表决程序 6 | | 第五章 | 文档管理 8 | | 第六章 | 附则 8 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会应当按照《公司法》等相关法律 ...

每日互动股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 内部审计部门职责 3 | | 第四章 | 内部审计部门权限 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | 内部审计报告 8 | | 第七章 | 内部审计档案 8 | | 第八章 | 奖励与处罚 9 | | 第九章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建 立健全内部审计制度，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现 ...

每日互动股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 4 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 | 8 | | 第四章 | 保密义务 | 10 | | 第五章 | 责任追究 | 11 | | 第六章 | 附则 | 11 | 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 董事会秘书应将内部重大信息在第一时间向董事长汇报，涉及董事 会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，需对外披露的事项在向董事 长汇报后根据公司信息披露管理制度的具体规定进行披露。 第五条 在获悉重大信息时，报告义务人应及时履行重大信息报告义务，并 3 每日互动股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）重大 信息的内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） ...

每日互动股份有限公司 现金管理制度 二〇二五年六月 第二章 现金管理原则 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 现金管理原则 2 | | 第三章 | 审议权限与执行程序 3 | | 第四章 | 业务监管及风险控制 4 | | 第五章 | 信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 每日互动股份有限公司现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）、全资及控 股子公司（以下简称"子公司"）现金业务的管理，有效控制决策及执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范 性文件和《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 ...