业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%，营收占100%[7] 用户数据 - 无 未来展望 - 聚焦智能保管与交付领域，巩固扩大市场份额，加强核心技术研发并寻求并购投资[5] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司将寻求并购投资[5] 其他新策略 - 业务和市场部门调研拓展新客户，销售与财务评估客户信用，制定合同评审流程[21] - 制定采购管理制度，与人员和供应商签协议，上线新版ERP系统规范采购流程[23] 人员与组织 - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[10] - 截至报告期末有1254名员工，硕研及以上24人，本科277人，专科及以下953人[14] 内部控制 - 董事会是内部控制评价最高决策机构，审计委员会审查监督，审计部具体实施[4][5] - 本次内控评价依据《企业内部控制基本规范》等文件[6] - 建立规范法人治理结构和议事规则，完善内部组织机构[9][11] - 建立系统有效的风险评估体系[17] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权审批程序[19] - 制定多项制度规范固定资产、存货等重要资产管理[24] - 关联交易遵循公平原则，明确审批权限[25] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营业收入潜在错报划分一般、重要、重大缺陷[37][38] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分一般、重要、重大缺陷[40] - 明确财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[38][43] 其他 - 2024年向银行申请授信额度暨关联担保，履行审批程序并披露[27] - 研发部设多个专业部门，严控研发项目和成果，关注核心研发人员管理[29] - 报告期内未发现公司存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 内控评价基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[44]

股权情况 - 公司持有美赛尔40.9917%股权，直持36.9834%，间持4.0083%[2][9] 关联交易 - 2024年原材料采购等预计30万，实发0元；房租预计120万，实发882,165.12元[4][5] - 2025年预计原材料采购等30万，房租120万，总金额不超150万[6][13] 美赛尔财务 - 截至2024年底，总资产2466.36万，净资产1690.24万，营收233.71万，净利润 - 990.53万[9] 其他 - 2025年3月31日公司会议审议通过关联交易议案[2][6][16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[2] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[2] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[2] - 2024年智能快件箱类设备营收26,244.42万元，占比58.19%，同比降6.31%[2] - 2024年自助电子寄存柜类设备营收6,396.28万元，占比14.18%，同比增25.10%[2] - 2024年智能恒温及售卖类设备营收3,202.39万元，占比7.10%，同比增131.64%[2] - 2024年其他定制类智能交互设备营收4,022.53万元，占比8.92%，同比降17.86%[2] - 2024年其他营收5,232.88万元，占比11.60%，同比增229.45%[2] - 2024年主营业务海外产品销售收入21,941.16万元，同比下降5.52%[4][5] - 2024年主营业务国内产品销售收入17,924.45万元，同比增长10.75%[4][5] 知识产权 - 截至2024年末，公司拥有知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项[7] 股份回购 - 2024年5月15日公司完成股份回购，累计回购5,000,000股，占总股本2.08%[9] 募集资金 - 公司完成全部募集资金投资项目结题，节余资金补充流动资金并注销专用账户[10] 新产品和新技术研发 - 公司成功推广一键智能整机测试APP，实现产品测试流程智能化升级[8] 未来展望 - 2025年度董事会将提高公司治理水平，推动公司可持续健康发展[27] - 2025年度公司将做好信息披露和投资者关系管理等工作[29]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超过6亿元综合授信额度[1][3][8][9][10] 关联担保 - 控股股东干德义先生为授信额度提供保证担保，公司免支付担保费用[1][3] - 截至2024年12月31日，干德义与公司有多笔关联担保交易，累计3亿元[5] 审议情况 - 第三届董事会等会议审议通过申请综合授信额度暨关联担保议案[8][9][10]

深圳市智莱科技股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025) 1257 号 目 录 一、审计报告 …………………………………………………………………………（1-4) 二、财务报表 | (一) 合并财务报表 | | --- | | 1.合并资产负债表 (5-6) | | 2.合并利润表 ( 7 ) | | 3.合 并 现 金 流 量 表 ( 8 ) | | 4.合并股东权益变动表 (9-10) | | (二) 母公司财务报表 | | 1.母公司资产负债表 ( 11-12 ) | | 2.母公司利润表 ( 13 ) | | 3.母公司现金流量表 ( 14 ) | | 4.母公司 股东权益变动表 ( 15-16 ) | | 三、财务报表附注 (17-101 ) | 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1257 号 审计报告 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智莱科技股份有限 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 1、资产构成状况 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 2023 | 年 12 月 31 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 488,918,729.08 | | 544,954,216.75 | | -10.28% | | 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | | 1,009,128,724.37 | | 5.33% | | 衍生金融资产 | 0.00 | | 453,190.00 | | -100.00% | | 应收票据 | 743,775.43 | | 976,435.15 | | -23.83% | | 应收账款 | 78,113,911.42 | | 74,672,297.50 | | 4.61% | | 应收款项融资 | 17,357,704.40 | | 6,470,502.85 | | 168.26% | | 预付款项 | 14,240,897.30 | | 4,368,453.88 | | 225.9 ...

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 独立董事职务津贴每年8万元（税前）[4] 审批与生效 - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后生效[6] - 董事、监事薪酬方案经股东大会批准后生效[6] 薪酬规则 - 董事兼任高管按就高不就低原则领薪[6] - 董事、监事离任按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董事、监事年薪可根据情况适当调整[7] 费用报销 - 独立董事差旅费用凭有效票据按实报销[6] 审议情况 - 公司于2025年3月31日审议通过薪酬议案[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

会计政策变更 - 2025年3月31日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] 数据调整 - 2023年度合并利润表销售费用调整后30464253.27元[6] - 2023年度合并利润表营业成本调整后310068093.33元[6] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后19842351.31元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后266820935.55元[7] 决策流程 - 审计委员会同意并提交董事会审议[8] - 董事会同意本次变更[9] - 监事会一致同意变更[10]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...