证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《深圳 市智莱科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况 2023 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 24,542,058.14 元，归属于母公司净利润为 18,339,216.86 元。根据《公司章程》的规定，扣除 本报告期提取法定盈余公积金后，加上年初未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润 928,180,640.58 元，母公司可供股东分 配的利润 699,335,106.93 元。 公司拟以实施利润分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回 购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股 ...

会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月8日召开，9位董事实到[2] - 第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议多项议案[39] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[3][5][9] - 《2023年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议[5][9][22] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》关联董事回避表决[31] 战略规划 - 《关于2024年公司发展战略规划的议案》表决通过[44] 公告信息 - 《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的公告》发布[42] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》发布[46] 其他 - 公告发布时间为2024年4月9日[50]

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年度监事 | | | | | 会工作报告》； | | | | | 2、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度财 | | | | | 务决算报告》； | | | | | 3、《公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》； | | | | | 4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》； | | | | | 5、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 | | | | | 况报告》； | | | | | 6、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度审 | | | 第三届监事会第 | | 计报告》； | | 1 | 三次会议 | 2023 年 4 月 24 日 | 7、《深圳市智莱科技股份有限公司 2022 年年度报 | | | | | 告全文及摘要》； | | | | | 8、《深圳市智莱科技股份 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 1、 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-008 深圳市智莱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公众传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境不存在已发生或预计将要发生 的重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控制股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智莱 科技，证券代码：300771）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,997,000 股，占 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-006 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-005 截至 2024 年 1 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,835,400 股，占公司当前总股本的 2.01%，最高成 交价为 10.81 元/股，最低成交价为 8.55 元/股，成交总金额为 人民币 49,373,942.2 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-003 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议以及于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023- 034）以及《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司完成了章程备案以及总经理工商变更手续，并取得了深圳市市场 监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

截至 2024 年 1 月 16 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 2,743,170 股，占公司当前总股本的 1.14%，最高成 交价为 10.81 元/股，最低成交价为 10.14 元/股，成交总金额为人民币 28,835,894.3 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-002 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不 ...