本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案获审议通过[3][6][8][11][14][17][19][22][25][28][31][35] - 《2024年度董事会工作报告》等8项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][9][23][26][29][33][37][39] - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》表决时关联董事干德义回避，8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[31][32] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[39] - 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[14][41] - 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度新增日常关联交易的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[43][44] - 《关于公司会计政策变更的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[45][46] - 《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避[47][48] - 《关于 2025 年公司发展战略规划的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[50][52] - 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权[53][54] 其他信息 - 独立董事职务津贴为每年8万元人民币（税前）[38] - 公司2024年度经营管理层有效执行董事会、股东大会决议[2] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，制度有效执行[10] - 公司规范使用募集资金，不存在违规使用情形[12] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[15] - 关联董事王兴平、陈才玉、干龙琴回避《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》表决[42] - 独立董事邓志明、郝丹、黄晓明回避《关于公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况报告的议案》表决[49]

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润39,478,969.14元[7] - 2024年营业收入450,984,938.27元，上年度409,942,362.47元[9] 分红情况 - 按10股派1.5元，合计派现35,250,000元[1][8] - 2024年预计分红占净利润91.77%[8] - 近三年累计现金分红130,750,282元[9] 研发投入 - 2024年研发投入62,315,036.82元，上年度62,785,935.13元[9] - 近三年累计研发投入191,732,736.42元，占累计营收11.06%[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，较2023年的0.10元增长70%，但较2022年的0.72元显著下降 [1] - 每股净资产2024年为8.09元，较2023年的8.15元微降0.74%，较2022年的8.40元持续下滑 [1] - 每股公积金保持稳定，2022-2024年均为2.88元 [1] - 每股未分配利润2024年为3.92元，较2023年的3.87元增长1.29%，但低于2022年的4.07元 [1] - 营业收入2024年为4.51亿元，同比增长10%，但较2022年的8.73亿元大幅下降48.3% [1] - 净利润2024年为0.39亿元，同比增长56%，但仅为2022年1.72亿元的22.7% [1] - 净资产收益率2024年为2.06%，较2023年1.23%提升67.48个百分点，但仍远低于2022年8.90%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股5220.02万股，占流通股28.8%，较上期增加39.30万股 [1] - 易明莉和干德义为第一、二大股东，分别持股1450.12万股(8.00%)和1421.01万股(7.84%)且持股未变 [2] - 廖怡减持40.42万股至828.45万股(4.57%) [2] - 中信证券增持40.47万股至168.92万股(0.93%) [2] - UBS AG(136.62万股)和招商量化精选基金(130.00万股)新进前十大股东 [2] - 吴亮(122.88万股)和大成中证360互联网+指数A(104.49万股)退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司推出10派1.5元(含税)的分红方案 [2]

企业资质 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202444201433，2024年12月26日发证，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%预缴，重新认定不影响当年业绩[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2780万元 - 4050万元，比上年度同期上升13.27% - 65.02%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损350万元 - 1700万元，上年度亏损1197.19万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但与会计师事务所预沟通无重大分歧[5] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业绩上升原因 - 2024年业绩同比上升原因是客户订单需求上升和理财收益增加[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约4400万元，上年同期约3651.40万元[7] - 非经常性损益中政府补助约650万元，理财收益约3500万元，其他项约250万元[7]

光明项目出资 - 光明项目公司注册资本10万元，公司出资比例42.74%，出资额4.274万元[3][4] 项目资金投入 - 2021年9月6日公司同意支付不超2800万元启动资金[5] - 公司及建设方前期按比例投入1000万元，公司支付427.4万元[5] 资金使用与收回 - 前期项目启动使用257.505308万元[5] - 公司按比例收回剩余资金342.737464万元[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体董事[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》[2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3]

投资基金情况 - 公司拟参与设立投资基金，募集规模20000万元，公司出资2000万元[1] - 基金分配按“先回本后分利”，有限合伙人优先回报8%/年（单利）[36][37] - 普通合伙人追补分配按规则，超额收益20%/80%分成[37] 各主体出资情况 - 深圳南天电力在基金认缴5000万元，占比25%[31] - 厦门海峡科创在基金认缴4000万元，占比20%[31] - 深圳市西博众富在基金认缴3100万元，占比15.5%[31] 风险与决策 - 参与设立基金可能有不能成功设立等风险[43] - 2024年12月10日董事会、监事会审议通过议案[44][46] - 董事会、监事会认为投资风险可控，不损害利益[44][46]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月10日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]