证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-006 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-005 截至 2024 年 1 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,835,400 股，占公司当前总股本的 2.01%，最高成 交价为 10.81 元/股，最低成交价为 8.55 元/股，成交总金额为 人民币 49,373,942.2 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-003 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-022）。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议以及于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023- 034）以及《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司完成了章程备案以及总经理工商变更手续，并取得了深圳市市场 监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

截至 2024 年 1 月 16 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 2,743,170 股，占公司当前总股本的 1.14%，最高成 交价为 10.81 元/股，最低成交价为 10.14 元/股，成交总金额为人民币 28,835,894.3 元（不含交易费用）。 二、其他事项说明 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-002 深圳市智莱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-001 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-048 深圳市智莱科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 2023 年 12 月 11 日，公司首次实施了回购公司股 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-047 截至 2023 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 深圳市智莱科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审 ...

一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件方式送达全体监事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-046 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 监事会认为，公司及全资子公司继续开展套期保值业务的相关审批程序符 合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公 司及全资子公司开展套期保值业务仅用于规避 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2023-045 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 深圳市智莱科技股份有限公司 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展期货套期保值业务的目的 公司及全资子公司主要原材料为各种类型的钢板，为充分利用期货市场的套 期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的 相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公司持续、健康发展，公司及全 资子公司将继续开展热轧卷板等期货品种套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务基本情况 1、交易品种 仅限境内期货交易所交易的热轧卷板等与公司及全资子公司生产经营原材 料相关的品种。 2、计划额度 根据公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上 一定的风险波动金，继续开展的期货套期保值业务投入不超过 500 万元的自有资 金，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 3、期限及授权 4、资金来源 公司将使用自有资金进行期货套期保值业务。 三、期货套期保值业务可行性分析 公司已根据相关法律法规指引并结合实际经营情况，制定了《期货套期保值 业务管理制度》，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险控制、信 息保密、责任追究等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的期货套期保 ...