公司人事 - 2025年12月1日公司召开二届职代会，选举梅玉山为第四届董事会职工代表董事[1] - 梅玉山1986年出生，本科学历，2022年9月至今任公司董事[5] 决议前提 - 本次职代会决议生效以相关议案经2025年第一次临时股东大会审议通过为前提[1]

董事会提名 - 公司董事会提名郝丹为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东单位任职[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][31] - 被提名人兼任独立董事公司不超3家，在公司任职未超六年[34][35] 声明信息 - 声明发布日期为2025年12月2日[38]

董事会会议 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十次会议[3] 股东大会审议 - 取消监事会事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 修订《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会，须三分之二以上表决权通过[6] - 《股东会议事规则》等6项制度修订需提交审议[7] 无需股东大会审议 - 《董事会审计委员会工作细则》等14项制度修订及1项制度新增无需提交[7][8]

独立董事资格声明 - 声明人郝丹通过资格审查，提名人与其无利害关系[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[18] - 本人及直系亲属等无违规任职、持股情况[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受谴责批评[27][33] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]

董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[4] 股权结构 - 干德义直接持有公司23.68%的股份[12] - 王兴平直接持有公司4.61%的股份[13] 换届选举 - 换届选举相关公告于2025年12月2日发布[10] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员情况 - 夏凌云自2022年9月至今任公司董事、营销部总监，未持股，符合任职条件[18][19] - 邓志明自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[21][22] - 郝丹自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[23][24] - 黄晓明未持股，符合任职条件，曾在中国联通广东省分公司任职[24][25]

独立董事提名 - 公司提名邓志明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得证明[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][22] - 兼任独立董事公司数不超3家，任职未超6年[34][35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 声明日期为2025年12月2日[38]

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 本次续聘需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[18] 审计报酬 - 2024年度公司向希格玛支付年度审计报酬50万元[2] 审计机构情况 - 2024年度希格玛业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[4] - 2024年度希格玛为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[4] - 截至2024年末，希格玛合伙人61人，注册会计师275人，从事过证券业务的注册会计师139人[5] - 截至2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额12000.00万元[6] - 希格玛及16名从业人员近三年受行政处罚2次等[7] 决策支持 - 公司董事会、监事会、独立董事均同意续聘希格玛[14][15][17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月16日[2] 议案信息 - 议案2.00子议案数为6个[4] - 议案4应选非独立董事5人，议案5应选独立董事3人[4][5] - 议案1、2.01、2.03需三分之二以上表决权审议通过[5] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年12月18日09:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 信函或传真登记须在2025年12月18日17:30前送达或传真到公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为350771[21] - 网络投票简称为智莱投票[24] - 交易所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[28] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[23] 其他 - 中小投资者指除董事等及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 公告发布时间为2025年12月3日[11] - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[15] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年12月2日现场召开[1] - 会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 审议事项 - 审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度审计机构[2] - 续聘议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年12月2日召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5][13][26][34][37][39][41] - 提名干德义等5人为非独立董事候选人[26][32][33] - 提名邓志明等3人为独立董事候选人[34] 其他事项 - 拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构[37]