董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[4] 股权结构 - 干德义直接持有公司23.68%的股份[12] - 王兴平直接持有公司4.61%的股份[13] 换届选举 - 换届选举相关公告于2025年12月2日发布[10] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员情况 - 夏凌云自2022年9月至今任公司董事、营销部总监，未持股，符合任职条件[18][19] - 邓志明自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[21][22] - 郝丹自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[23][24] - 黄晓明未持股，符合任职条件，曾在中国联通广东省分公司任职[24][25]

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 邓志明 为深圳市智 莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-039 深圳市智莱科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"或"希格玛会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有 相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出 具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因 此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 20 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-038 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-034 深圳市智莱科技股份有限公司 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会监事审议，监事会认为：希格玛会计师事务所具备证券相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的 审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。 会议由监事会主席张鸥先 ...

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事干 龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立黄晓明先生以通讯方式参加会议，会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-033 深圳市智莱科技股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 经与会董事审议，董事会认为：公司根据中国证监会最新发布的《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.11%至14.04元/股，成交金额3478.32万元，换手率1.38%，总市值33.70亿元 [1] - 当日主力资金净流入237.12万元，其中特大单买入178.86万元（占比5.14%），大单买入367.51万元（占比10.57%）并卖出309.25万元（占比8.89%） [1] - 公司今年以来股价上涨35.35%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.11%、14.33%和3.85% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月27日，当日龙虎榜净买入-9343.58万元，买入总额8433.68万元（占总成交额9.80%），卖出总额1.78亿元（占总成交额20.65%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市智莱科技股份有限公司，成立于1999年11月5日，于2019年4月22日上市 [2] - 主营业务为物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务 [2] - 主营业务收入构成为：智能快件箱类设备63.11%，其他15.20%，自助电子寄存柜类设备7.53%，智能恒温及售卖类设备7.17%，智能换电柜类设备5.37%，智慧医疗类设备1.61%，其他定制类智能交互设备0.02% [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括小盘、SPD概念、物联网、换电概念、快递概念等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入4.15亿元，同比增长39.29%，归母净利润6836.26万元，同比增长106.68% [2] - A股上市后累计派现3.13亿元，近三年累计派现1.31亿元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数为2.11万户，较上期减少18.57%，人均流通股8594股，较上期增加22.81% [2] - 同期十大流通股东中，博道成长智航股票A（013641）为新进股东，持股100.29万股，位居第九大流通股东 [3]

减持情况 - 易明莉减持计划2025年10月27日届满[3] - 集中竞价减持均价13.05元/股，减持股数2328200股[4] - 大宗交易减持均价11.82元/股，减持股数170000股[4] - 合计减持股数2498200股，占剔除前总股本1.04%[4] 股份情况 - 剔除前总股本240000000股，剔除后235000000股[4] - 减持前易明莉持股占剔除前总股本6.04%[6] - 减持后易明莉持股占剔除前总股本5.01%[6]

市场整体表现 - 2023年10月28日上证指数收于3988.22点，下跌0.22% [1] - 深证成指收于13430.1点，下跌0.44% [1] - 计算机设备板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 佳缘科技领跌计算机设备板块，跌幅达8.83% [1][2] - 达华智能涨幅居首，上涨9.98% [1] - 智莱科技上涨6.59%，航天智装上涨5.69% [1] - 三未信安下跌6.43%，中威电子下跌5.95% [2] - 海康威视下跌2.71%，成交额达24.89亿元 [2] 板块资金流向 - 计算机设备板块主力资金净流出19.89亿元 [2] - 游资资金净流入1.92亿元 [2] - 散户资金净流入17.96亿元 [2] - 汇金股份主力净流入6125.09万元，占比3.14% [3] - 新大陆主力净流入4895.10万元，占比7.95% [3] - ST英飞拓主力净流入2043.61万元，占比高达45.44% [3]

公司三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.147亿元，同比增长39.29% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为6836万元，同比增长106.68% [1] 公司股东变动 - 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金为新进流通股东 [1] - 凌静芝为新进流通股东 [1]