本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作 报告》以及《独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-009 深圳市智莱科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经 营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公 司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会意见 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份） 235,000,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）， 合计派发现金股利人民币 35,250,000.00 元（含税），不送红股。剩余未分配利 润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变 动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.1000 | 70 | 0.7200 | | 每股净资产（元） | 8.09 | 8.15 | -0.74 | 8.4 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | 3.92 | 3.87 | 1.29 | 4.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.51 | 4.1 | 10 | 8.73 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.25 | 56 | 1.72 | | 净资产收益率(%) | 2.06 | 1.23 | 67.48 | 8.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5220.02万股，累计占流通股比： 28.8%，较上期变化： 39.30万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 ...

企业资质 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202444201433，2024年12月26日发证，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%预缴，重新认定不影响当年业绩[1]

光明项目出资 - 光明项目公司注册资本10万元，公司出资比例42.74%，出资额4.274万元[3][4] 项目资金投入 - 2021年9月6日公司同意支付不超2800万元启动资金[5] - 公司及建设方前期按比例投入1000万元，公司支付427.4万元[5] 资金使用与收回 - 前期项目启动使用257.505308万元[5] - 公司按比例收回剩余资金342.737464万元[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年12月10日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-053 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司参与设立投资基金的议案》 经审议，董事会认为：公司在风险总体可控的前提下适度参与投资能够获取 更多的资金收益，本次参与设立投资基金对公司主营业务和正常生产经营不构成 重大影响。因此，董事会同意公司本次参与设立投资基金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事 长干德义先生、董事王兴平先生、梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事郝丹女士、 邓志明先生、黄晓明先生以 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-055 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司参与设立投资基金的议案》，同意公司在风险总体可控的前提下，与厦 门市西博创新投资有限公司、深圳南天电力有限公司、厦门海峡科技创新股权 投资基金管理有限公司、厦门市湖里区产业投资有限公司等合伙人共同投资设 立厦门市西博阿尔法创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基 金"）。 投资基金募集规模为20,000万元人民币，其中公司作为有限合伙人以自有 资金出资2,000万人民币，剩余出资由投资基金向其他合伙人募集。 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理 人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等相 ...

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务控制原材料价格波动风险[1] - 交易场所及品种为境内期货交易所热轧卷板等[1] - 使用不超500万元自有资金开展业务[1] 业务审批与期限 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过继续开展议案[20][22] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[1] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在市场等风险[11] - 制定制度控制投资风险[17] - 期货产品公允价值变动影响公司利润[19]