独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄晓明 ，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 深圳市智莱科技股份有限公司 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任独立董事不 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名黄晓明为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓志明，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董 事相关培训，并取得相关培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 七、本人担任 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 郝丹 为深圳市智莱 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 ...

公司人事 - 2025年12月1日公司召开二届职代会，选举梅玉山为第四届董事会职工代表董事[1] - 梅玉山1986年出生，本科学历，2022年9月至今任公司董事[5] 决议前提 - 本次职代会决议生效以相关议案经2025年第一次临时股东大会审议通过为前提[1]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-037 深圳市智莱科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制 度的议案》《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会 将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将相应废止。公司 监事会主席张鸥先生及监事陈会女士、职工代表监事邢宝宝先生在监事会中担任 的职务将自然免除。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 ...

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝丹，作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监 事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 ...

董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[4] 股权结构 - 干德义直接持有公司23.68%的股份[12] - 王兴平直接持有公司4.61%的股份[13] 换届选举 - 换届选举相关公告于2025年12月2日发布[10] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员情况 - 夏凌云自2022年9月至今任公司董事、营销部总监，未持股，符合任职条件[18][19] - 邓志明自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[21][22] - 郝丹自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[23][24] - 黄晓明未持股，符合任职条件，曾在中国联通广东省分公司任职[24][25]

深圳市智莱科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳市智莱科技股份有限公司董事会现就提名 邓志明 为深圳市智 莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-039 深圳市智莱科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"或"希格玛会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，现将相关情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 希格玛会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有 相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，其出 具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因 此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 20 ...