公司治理动态 - 公司于2025年12月19日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司财务总监的议案》在内的文件 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合 [1] 公司财务与经营概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业占比88.4%，其他业务占比11.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [1] - 公司股票收盘价为15.83元 [1] 行业市场动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 市场出现爆单情况，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单 [1] - 此情景被描述为十年难遇 [1]

董事会换届 - 公司于2025年12月19日召开第一次临时股东大会完成董事会换届选举[3] - 第四届董事会由9名成员组成，任期三年[4] 委员会成员 - 审计委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、梅玉山[7] - 提名委员会主任委员为郝丹，委员为邓志明、干龙琴[8] - 薪酬与考核委员会主任委员为邓志明，委员为郝丹、干德义[9] - 战略委员会主任委员为干德义，委员为王兴平、夏凌云、黄晓明[10] 人员聘任 - 聘任王兴平为总经理，陈才玉为副总经理、董事会秘书，干龙琴为财务总监，张威为证券事务代表，任期三年[11][12] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0755 - 28657760 - 8033，邮箱为zhilaikeji@zhilai.com，地址为深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层[13][15] 备查文件 - 包括《公司2025年第一次临时股东大会会议决议》《公司第四届董事会第一次会议决议》及深交所要求的其他文件[14][16]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月19日召开[2] - 应出席董事9名、实际出席9名[2] - 各项议案表决同意票数均为9票，占全体董事的100%[4][11][13][17][19][21] 人事任免 - 选举干德义为公司董事长及法定代表人，任期三年[3] - 聘任王兴平为总经理，任期三年[12] - 聘任陈才玉为副总经理、董事会秘书，任期三年[14] - 聘任干龙琴为财务总监，任期三年[18] - 聘任张威为证券事务代表，任期三年[20] 其他 - 公告于2025年12月22日发布[25]

股东大会信息 - 2025年12月19日15:00召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 股东出席及股份情况 - 出席股东大会股东共113人，代表股份97,255,811股，占比41.3855%[10] - 现场投票股东2人，代表股份67,344,494股，占比28.6572%[11] - 网络投票股东111人，代表股份29,911,317股，占比12.7282%[12] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意97,223,011股，占比99.9663%[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意97,241,211股，占比99.9850%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意97,202,261股，占比99.9449%[21] 中小股东情况 - 中小股东代表股份6,841,680股，占比2.9114%[10] 候选人提名情况 - 提名干德义为非独立董事候选人，同意84,868,391股，占比87.2631%[29] - 提名王兴平为非独立董事候选人，同意84,865,694股，占比87.2603%[30] - 提名陈才玉为非独立董事候选人，同意79,051,294股，占比81.2818%[31]

会议信息 - 现场会议于2025年12月19日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席会议股东113人，代表股份97,255,811股，占比41.3855%[7] - 中小股东出席109人，代表股份6,841,680股，占比2.9114%[8] 议案表决 - 多份修订议案同意占比超99.9%[10][12][14][17][19][22][24] - 出席大会有效表决权股份同意占比99.9874%[27] - 中小股东有效表决权股份同意占比99.8202%[28] 候选人提名 - 多位非独立董事和独立董事候选人获高比例同意[29][30][31][33][34][35][36]

智能驾驶概念股市场表现 - 12月18日，智能驾驶概念股表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 截至上午9时55分，浙江世宝实现连续第三个交易日涨停（3连板）[1] - 威帝股份与兴民智通两只股票涨停 [1] - 豪恩汽电、智莱科技、多伦科技等股票跟随上涨 [1]

公司公告 - 智莱科技将于2025年12月19日15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月19日15:00[1] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场登记时间为2025年12月18日09:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 信函或传真登记须在2025年12月18日17:30前送达或传真到公司[7] 投票时间 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 交易所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[28] 议案相关 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[4] - 议案2.00包含6个子议案[4] - 议案4应选非独立董事5名，议案5应选独立董事3名[5] - 议案1、2.01、2.03需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[5] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[15] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[15] - 网络投票代码为350771[21] - 网络投票简称是智莱投票[24] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] 其他 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[25] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

股价与交易表现 - 截至2025年12月2日收盘，公司股价报收于13.43元，较前一交易日下跌0.96% [1] - 当日开盘价为13.56元，最高价为13.64元，最低价为13.4元 [1] - 当日成交额为4749.18万元，换手率为1.95% [1] - 公司最新总市值为32.23亿元 [1] 外汇套期保值业务管理 - 公司发布《外汇套期保值业务管理制度》，明确开展外汇套期保值业务须以规避汇率或利率风险为主要目的，禁止从事投机交易 [1] - 制度规定公司仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇期权等衍生品交易，且交易需基于实际经营需求 [1] - 合约金额不得超过外币收支总额，公司须以自身名义开户，并使用自有资金进行操作，不得使用募集资金 [1] - 单次或连续十二个月内累计金额超过最近一期经审计净资产50%且超3000万元的交易需提交股东会审批，其余由董事会审批 [1] - 财务部门负责具体执行，审计部将定期审计并报告相关情况 [1] 公司治理制度更新 - 公司近期发布多项治理制度公告，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [2] - 公司发布《关于取消监事会、修订公司章程以及修订公司部分治理制度的公告》 [4] - 公司进行董事会换届选举，并发布相关独立董事候选人声明与承诺文件 [4] - 公司发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知 [4]

公司治理动态 - 智莱科技于2025年12月2日召开了第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》等文件 [1]