业绩相关 - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映经营和财务状况[8] - 2024年度公司关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将多方面开展工作保障股东利益[14]

深圳市智莱科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智莱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-010 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，2024 年 5 月 8 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过上述议案，同 意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、 控股子公司）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自 有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[2] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[2] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[2] - 2024年智能快件箱类设备营收26,244.42万元，占比58.19%，同比降6.31%[2] - 2024年自助电子寄存柜类设备营收6,396.28万元，占比14.18%，同比增25.10%[2] - 2024年智能恒温及售卖类设备营收3,202.39万元，占比7.10%，同比增131.64%[2] - 2024年其他定制类智能交互设备营收4,022.53万元，占比8.92%，同比降17.86%[2] - 2024年其他营收5,232.88万元，占比11.60%，同比增229.45%[2] - 2024年主营业务海外产品销售收入21,941.16万元，同比下降5.52%[4][5] - 2024年主营业务国内产品销售收入17,924.45万元，同比增长10.75%[4][5] 知识产权 - 截至2024年末，公司拥有知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项[7] 股份回购 - 2024年5月15日公司完成股份回购，累计回购5,000,000股，占总股本2.08%[9] 募集资金 - 公司完成全部募集资金投资项目结题，节余资金补充流动资金并注销专用账户[10] 新产品和新技术研发 - 公司成功推广一键智能整机测试APP，实现产品测试流程智能化升级[8] 未来展望 - 2025年度董事会将提高公司治理水平，推动公司可持续健康发展[27] - 2025年度公司将做好信息披露和投资者关系管理等工作[29]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-013 投资者可在 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录"证 券时报·e 公司"（http://www.egsea.com/live/list.html），在线参与本次年 度业绩说明会。投资者可在 2025 年 4 月 24 日（星期四）17:00 前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhilaikeji@zhilai.com，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、总经理王兴平先生、董 事会秘书陈才玉先生、财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 1 日正式披露，具体内容 ...

经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 1 日 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-016 深圳市智莱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相 关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 3、变更程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议， 无需提交股东大会审议。 二、本次变更会计政策对公司的影响 本次会计政策的调整对公司 2023 年度合并利润表和母公司利润表的影响如 下： （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日， ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-017 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员和监事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》、《关于 2025 年度公司高级管理人员薪 酬的议案》以及《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员以及监事。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）2025 年董事、高级管理人员薪酬方案 1、公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职 务的董事不领取薪酬。 2、独立董事的职务津贴为每年 8 万元人民币（税前） （二）2025 年监事薪酬方案 为 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

一、关联担保概述 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信 额度。 本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东、实际控制人干德义先生提供 保证担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。实际授信额度以公司与相 关银行实际签订的授信协议为准，具体金额将视公司实际经营需求以银行与公司 实际发生的金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了 关联交易。公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通 过了上述关联担保事项，尚需提交公司股东大会批准。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-012 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额 ...