深圳市智莱科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日分 别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度关联交易 2024 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供房屋租赁。由于公司通 过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙） 间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、 增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认 定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。 （二）2024 年度关联交易情况表 证券代码：300771 证券简称 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-008 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市 智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资、控股子公司， 下同）在不超过 5 亿人民币或等值外币额度内滚动操作，与境内外有关经政府部 门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产 品业务。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司， 下同）使用套期保值工具在 ...

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备10,218,808.51元[2] - 本次计提减值损失减少2024年年度利润总额10,218,808.51元[11] 计提详情 - 信用减值准备2,530,289.73元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值准备7,688,518.78元，含存货跌价等[3] 计提依据 - 按账龄等划分组合算预期信用损失[5][6][7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45,098.49万元，同比增长10.01%[2] - 2024年利润总额4,653.82万元，同比增长49.18%[2] - 2024年净利润3,841.00万元，同比增长65.64%[2] - 2024年智能快件箱类设备营收26,244.42万元，占比58.19%，同比降6.31%[2] - 2024年自助电子寄存柜类设备营收6,396.28万元，占比14.18%，同比增25.10%[2] - 2024年智能恒温及售卖类设备营收3,202.39万元，占比7.10%，同比增131.64%[2] - 2024年其他定制类智能交互设备营收4,022.53万元，占比8.92%，同比降17.86%[2] - 2024年其他营收5,232.88万元，占比11.60%，同比增229.45%[2] - 2024年主营业务海外产品销售收入21,941.16万元，同比下降5.52%[4][5] - 2024年主营业务国内产品销售收入17,924.45万元，同比增长10.75%[4][5] 知识产权 - 截至2024年末，公司拥有知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项[7] 股份回购 - 2024年5月15日公司完成股份回购，累计回购5,000,000股，占总股本2.08%[9] 募集资金 - 公司完成全部募集资金投资项目结题，节余资金补充流动资金并注销专用账户[10] 新产品和新技术研发 - 公司成功推广一键智能整机测试APP，实现产品测试流程智能化升级[8] 未来展望 - 2025年度董事会将提高公司治理水平，推动公司可持续健康发展[27] - 2025年度公司将做好信息披露和投资者关系管理等工作[29]

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025) 0095 号 目 录 | 专 项 说 明 ………………………………………………………………………………（ 1-2 ) | | | | --- | --- | --- | | ー、別衣… | 7/1 | 3) | Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0095 号 关于深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了"希会审字(2025) 1257号"无保留意见的审计报告。 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务 ...

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映经营和财务状况[8] - 2024年度公司关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将多方面开展工作保障股东利益[14]

深圳市智莱科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告 摘要》于 2025 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-005 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-013 投资者可在 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录"证 券时报·e 公司"（http://www.egsea.com/live/list.html），在线参与本次年 度业绩说明会。投资者可在 2025 年 4 月 24 日（星期四）17:00 前将相关问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhilaikeji@zhilai.com，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员有：公司董事长干德义先生、总经理王兴平先生、董 事会秘书陈才玉先生、财务总监干龙琴女士、独立董事邓志明先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 深圳市智莱科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 1 日正式披露，具体内容 ...

经核查独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 1 日 深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，深圳市智莱科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...