信息披露要求 - 公司信息披露旨在保障真实、准确、完整、及时、公平，保护合法权益[2] - 应按规定履行信息披露义务，遵循三公原则[5] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[10] 定期报告编制 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制，财务需审计[15] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制中期报告[16] - 应在每个会计年度第3、9个月结束后1个月内编制季度报告[17] 特殊情况披露 - 预计年度净利润与上年同期相比变动50%以上需在1个月内预告[17] - 报送临时报告不符要求先披露提示性公告，2日内披露合规公告[21] - 收购等致股本重大变化应披露权益变动情况[24] 管理与责任人 - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[28] - 董事会秘书是直接责任人，负责协调组织具体事宜[28] - 证券部为日常管理部门，由董事会秘书直接领导[29] 流程与保存 - 对外发布信息经部门核对、草拟、审核、签发等流程[40] - 信息披露文件及公告由证券部归档保存[41] - 未公开信息按流程流转审核，经董事会批准后披露[48] 投资者关系 - 定期报告披露前一个月内应避免投资者关系活动[57] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告信息[57] - 投资者关系活动前确定可回答范围，拒绝涉未公开信息问题[57]

独立董事资格 - 黄晓明通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 承诺参加最近一次深交所组织的独立董事相关培训并取得证明[7] 持股与任职情况 - 声明人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非公司前十名股东中自然人股东[21] - 声明人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位及公司前五名股东单位任职[22] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关所列任一种禁止情形[27] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄晓明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][22] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[26][31] - 被提名人兼任独立董事公司不超3家，在公司任职未超六年[34][35] - 被提名人承诺参加培训，提名人保证声明准确[7][37] - 声明日期为2025年12月2日[38]

独立董事资格 - 邓志明通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 承诺参加深交所独立董事培训并取得证明[7] 合规情况 - 邓志明及直系亲属持股、任职情况合规[21][22] - 近十二月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[27][32] 其他条件 - 担任独董境内上市公司不超三家，连续任期未超六年[35][36] 声明授权 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 授权董秘报送声明内容及个人信息[38]

董事会提名 - 公司董事会提名郝丹为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东单位任职[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][31] - 被提名人兼任独立董事公司不超3家，在公司任职未超六年[34][35] 声明信息 - 声明发布日期为2025年12月2日[38]

公司人事 - 2025年12月1日公司召开二届职代会，选举梅玉山为第四届董事会职工代表董事[1] - 梅玉山1986年出生，本科学历，2022年9月至今任公司董事[5] 决议前提 - 本次职代会决议生效以相关议案经2025年第一次临时股东大会审议通过为前提[1]

董事会会议 - 公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十次会议[3] 股东大会审议 - 取消监事会事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 修订《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会，须三分之二以上表决权通过[6] - 《股东会议事规则》等6项制度修订需提交审议[7] 无需股东大会审议 - 《董事会审计委员会工作细则》等14项制度修订及1项制度新增无需提交[7][8]

独立董事资格声明 - 声明人郝丹通过资格审查，提名人与其无利害关系[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[18] - 本人及直系亲属等无违规任职、持股情况[20][21][22] - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受谴责批评[27][33] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39]

董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[3] - 第四届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[4] 股权结构 - 干德义直接持有公司23.68%的股份[12] - 王兴平直接持有公司4.61%的股份[13] 换届选举 - 换届选举相关公告于2025年12月2日发布[10] - 独立董事候选人任职资格经深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一同提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员情况 - 夏凌云自2022年9月至今任公司董事、营销部总监，未持股，符合任职条件[18][19] - 邓志明自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[21][22] - 郝丹自2022年9月至今任公司独立董事，未持股，符合任职条件[23][24] - 黄晓明未持股，符合任职条件，曾在中国联通广东省分公司任职[24][25]

独立董事提名 - 公司提名邓志明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得证明[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[20][22] - 兼任独立董事公司数不超3家，任职未超6年[34][35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[37] - 声明日期为2025年12月2日[38]