审计机构情况 - 截至2024年12月31日，希格玛有合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 审计相关决策 - 2024年度公司续聘希格玛为年度审计机构，相关议案经多会议审议通过[2] - 2024年8月28日，审计委员会通过续聘希格玛为2024年度审计服务机构议案[5] - 2025年3月31日，审计委员会通过2024年年度审计报告等议案并提交董事会[5] 审计意见 - 希格玛认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 希格玛认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为希格玛年报审计公允客观，完成审计工作[7]

会计政策变更 - 2025年3月31日会议审议通过会计政策变更议案[2][5] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][4] 数据调整 - 2023年度合并利润表销售费用调整后30464253.27元[6] - 2023年度合并利润表营业成本调整后310068093.33元[6] - 2023年度母公司利润表销售费用调整后19842351.31元[7] - 2023年度母公司利润表营业成本调整后266820935.55元[7] 决策流程 - 审计委员会同意并提交董事会审议[8] - 董事会同意本次变更[9] - 监事会一致同意变更[10]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-014 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公 司 2024 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》 会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案： 1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开 展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006 深圳市智莱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长 干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、 黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达 全体董事。 本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作 报告》以及《独立董事述职报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...

业绩总结 - 2024年归属母公司股东净利润39,478,969.14元[7] - 2024年营业收入450,984,938.27元，上年度409,942,362.47元[9] 分红情况 - 按10股派1.5元，合计派现35,250,000元[1][8] - 2024年预计分红占净利润91.77%[8] - 近三年累计现金分红130,750,282元[9] 研发投入 - 2024年研发投入62,315,036.82元，上年度62,785,935.13元[9] - 近三年累计研发投入191,732,736.42元，占累计营收11.06%[9][10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.17元，较2023年的0.10元增长70%，但较2022年的0.72元显著下降 [1] - 每股净资产2024年为8.09元，较2023年的8.15元微降0.74%，较2022年的8.40元持续下滑 [1] - 每股公积金保持稳定，2022-2024年均为2.88元 [1] - 每股未分配利润2024年为3.92元，较2023年的3.87元增长1.29%，但低于2022年的4.07元 [1] - 营业收入2024年为4.51亿元，同比增长10%，但较2022年的8.73亿元大幅下降48.3% [1] - 净利润2024年为0.39亿元，同比增长56%，但仅为2022年1.72亿元的22.7% [1] - 净资产收益率2024年为2.06%，较2023年1.23%提升67.48个百分点，但仍远低于2022年8.90%的水平 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股5220.02万股，占流通股28.8%，较上期增加39.30万股 [1] - 易明莉和干德义为第一、二大股东，分别持股1450.12万股(8.00%)和1421.01万股(7.84%)且持股未变 [2] - 廖怡减持40.42万股至828.45万股(4.57%) [2] - 中信证券增持40.47万股至168.92万股(0.93%) [2] - UBS AG(136.62万股)和招商量化精选基金(130.00万股)新进前十大股东 [2] - 吴亮(122.88万股)和大成中证360互联网+指数A(104.49万股)退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司推出10派1.5元(含税)的分红方案 [2]

企业资质 - 公司获《高新技术企业证书》，编号GR202444201433，2024年12月26日发证，有效期3年[1] 税收政策 - 2024 - 2026年公司按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%预缴，重新认定不影响当年业绩[1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2780万元 - 4050万元，比上年度同期上升13.27% - 65.02%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损350万元 - 1700万元，上年度亏损1197.19万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但与会计师事务所预沟通无重大分歧[5] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业绩上升原因 - 2024年业绩同比上升原因是客户订单需求上升和理财收益增加[6] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益对净利润影响约4400万元，上年同期约3651.40万元[7] - 非经常性损益中政府补助约650万元，理财收益约3500万元，其他项约250万元[7]

光明项目出资 - 光明项目公司注册资本10万元，公司出资比例42.74%，出资额4.274万元[3][4] 项目资金投入 - 2021年9月6日公司同意支付不超2800万元启动资金[5] - 公司及建设方前期按比例投入1000万元，公司支付427.4万元[5] 资金使用与收回 - 前期项目启动使用257.505308万元[5] - 公司按比例收回剩余资金342.737464万元[5]