会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开2次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬[8] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 决策事项 - 2024年8月28日审议续聘希格玛为年度审计机构[16][17] - 2024年度薪酬方案合规且严格执行[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20天，切实履职[14][19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均赞同[4] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作17天[11] 报告披露 - 公司依法披露定期、审计等相关报告[13] 审计机构 - 2024年8月28日审议通过续聘希格玛为年度审计机构[14] 战略执行 - 公司严格执行2024年战略规划[15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会，独立董事均参会赞同[4] - 2024年独立董事召集5次审计、1次薪酬考核、2次专门会议[5][7][8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[13] - 2024年8月续聘希格玛为年度审计机构[16] - 2024年薪酬方案合规且严格执行[17]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备10,218,808.51元[2] - 本次计提减值损失减少2024年年度利润总额10,218,808.51元[11] 计提详情 - 信用减值准备2,530,289.73元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值准备7,688,518.78元，含存货跌价等[3] 计提依据 - 按账龄等划分组合算预期信用损失[5][6][7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-015 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述 募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-008 深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司继续开展外汇套期保值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，深圳市 智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资、控股子公司， 下同）在不超过 5 亿人民币或等值外币额度内滚动操作，与境内外有关经政府部 门批准、具有相关业务经营资质的相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产 品业务。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险，敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 公司继续开展外汇套期保值的议案》，同意公司及子公司（含全资、控股子公司， 下同）使用套期保值工具在 ...

深圳市智莱科技股份有限公司《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告 摘要》于 2025 年 4 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-005 深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金75600万元，净额69883万元[12] - 截至2024年12月31日，累计项目投入69883万元，利息收入净额2493.77万元[12] - 2024年项目投入1485.69万元，含1289.12万元用于永久补充流动资金，利息收入净额9.59万元[12] - 2019 - 2024年按协议存放和使用募集资金，2024年12月31日募集账户均已销户[14] 募投项目调整 - 2019年调整部分募投项目，“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”新增土地购置费2500万元[16] 资金置换与转入 - 2019年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8992.88万元及已支付发行费用自有资金666.32万元[17] - 2021年9月27日将“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[18] - 2022年6月9日、6月10日将“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1311.60万元转入自有资金账户[20] - 2024年拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金约1723.73元用于永久补充流动资金[20] 募投项目效益 - “新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”2024年实现效益 - 1690.86万元，受市场需求波动影响产能未充分释放[25][28] 其他投资 - 2019年以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立公司[29] 节余资金 - 2024年8月28日审议通过募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[29] - 节余募集资金约12372533元，含募集资金12891206.11元及相关收益净额[29]

深圳市智莱科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度新增日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日分 别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）确认 2024 年度关联交易 2024 年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称"湖北智莱"） 向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称"美赛尔"）提供房屋租赁。由于公司通 过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙） 间接持有美赛尔 4.0083%股权，共计持有美赛尔 40.9917%股权，根据《公司法》、 增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认 定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。 （二）2024 年度关联交易情况表 证券代码：300771 证券简称 ...

关于深圳市智莱科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025) 0095 号 目 录 | 专 项 说 明 ………………………………………………………………………………（ 1-2 ) | | | | --- | --- | --- | | ー、別衣… | 7/1 | 3) | Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025) 0095 号 关于深圳市智莱科技股份有限公司 深圳市智莱科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市智莱科技股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月31日出具了"希会审字(2025) 1257号"无保留意见的审计报告。 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务 ...