会议信息 - 现场会议于2025年12月19日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 出席会议股东113人，代表股份97,255,811股，占比41.3855%[7] - 中小股东出席109人，代表股份6,841,680股，占比2.9114%[8] 议案表决 - 多份修订议案同意占比超99.9%[10][12][14][17][19][22][24] - 出席大会有效表决权股份同意占比99.9874%[27] - 中小股东有效表决权股份同意占比99.8202%[28] 候选人提名 - 多位非独立董事和独立董事候选人获高比例同意[29][30][31][33][34][35][36]

智能驾驶概念股市场表现 - 12月18日，智能驾驶概念股表现活跃，多只个股出现显著上涨 [1] - 截至上午9时55分，浙江世宝实现连续第三个交易日涨停（3连板）[1] - 威帝股份与兴民智通两只股票涨停 [1] - 豪恩汽电、智莱科技、多伦科技等股票跟随上涨 [1]

公司公告 - 智莱科技将于2025年12月19日15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年12月19日15:00[1] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场登记时间为2025年12月18日09:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 信函或传真登记须在2025年12月18日17:30前送达或传真到公司[7] 投票时间 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 交易所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[28] 议案相关 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[4] - 议案2.00包含6个子议案[4] - 议案4应选非独立董事5名，议案5应选独立董事3名[5] - 议案1、2.01、2.03需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[5] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[15] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[15] - 网络投票代码为350771[21] - 网络投票简称是智莱投票[24] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[23] 其他 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[25] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[16]

股价与交易表现 - 截至2025年12月2日收盘，公司股价报收于13.43元，较前一交易日下跌0.96% [1] - 当日开盘价为13.56元，最高价为13.64元，最低价为13.4元 [1] - 当日成交额为4749.18万元，换手率为1.95% [1] - 公司最新总市值为32.23亿元 [1] 外汇套期保值业务管理 - 公司发布《外汇套期保值业务管理制度》，明确开展外汇套期保值业务须以规避汇率或利率风险为主要目的，禁止从事投机交易 [1] - 制度规定公司仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇期权等衍生品交易，且交易需基于实际经营需求 [1] - 合约金额不得超过外币收支总额，公司须以自身名义开户，并使用自有资金进行操作，不得使用募集资金 [1] - 单次或连续十二个月内累计金额超过最近一期经审计净资产50%且超3000万元的交易需提交股东会审批，其余由董事会审批 [1] - 财务部门负责具体执行，审计部将定期审计并报告相关情况 [1] 公司治理制度更新 - 公司近期发布多项治理制度公告，包括《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [2] - 公司发布《关于取消监事会、修订公司章程以及修订公司部分治理制度的公告》 [4] - 公司进行董事会换届选举，并发布相关独立董事候选人声明与承诺文件 [4] - 公司发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知 [4]

公司治理动态 - 智莱科技于2025年12月2日召开了第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场和通讯相结合的方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》等文件 [1]

重大会计差错认定 - 资产、负债差错金额占上年经审计资产总额5%以上且超500万为重大差错[6] - 净资产、收入、利润差错金额占比5%以上且超500万为重大差错[7] 信息披露重大差错认定 - 或有事项未披露金额占近一期经审计净资产10%以上为财务信息披露差错[10] - 重大诉讼、仲裁等金额占比10%以上为其他年报信息披露差错[11] 业绩预告重大差异认定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致为重大差异[12] - 变动幅度或盈亏金额超预计20%以上且无合理解释为重大差异[12] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[21] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[22] - 制度经董事会审议通过生效[23] 其他 - 文档涉及深圳市智莱科技股份有限公司和2025年12月[24]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事会过半数选举产生[5] - 独立董事委员连任不得超过六年[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次[17] - 会议原则上提前三天通知，特殊情况可豁免[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[21] - 授权委托书不迟于会议表决前提交[23] - 非现场表决结果三日内书面通知委员[24] 关注事项 - 拟聘会计师事务所近3年有问题时应谨慎关注[12] - 审计费用变动大或成交价低时应谨慎关注[12] 工作流程 - 会议评议审计部报告，季度呈报董事会[14] - 特定事项经审计委员会同意后提交董事会[7] 其他 - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[25] - 工作细则由董事会制定、解释及修订[29] - 工作细则自董事会通过之日起生效[30]

独立董事会议决策 - 专门会议讨论事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特别职权部分需全体独立董事过半数同意[5] 会议召开规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急事由可随时通知[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] 会议组织 - 全部独立董事出席方可举行专门会议[9] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] 会议记录与意见 - 记录表决结果等事项[11] - 发表明确独立意见[11] 其他 - 会议档案保存期限不少于10年[12] - 公司为会议提供便利和支持[14]

对外投资审批标准 - 达最近一期经审计总资产50%以上等5种标准之一的对外投资，经董事会审议后提交股东会审批[5][6] - 达最近一期经审计总资产10%以上等5种标准之一的对外投资，由董事会审议批准后披露[7] - 连续十二个月内同类投资累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经特定审批[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等由董事会批准[7] 子公司规定 - 公司控股子公司对外投资需经子公司董事会或股东会审议，报公司批准后实施[10] - 子公司须遵循公司信息披露管理制度，重大事项应及时报告董事会秘书[30][31] 职责分工 - 总经理组织审议需报送董事会的对外投资方案[13] - 财务管理中心负责对外投资的资金和财务管理[14] - 内部审计部门负责对外投资的审计工作[14] - 董事会秘书履行公司对外投资的信息披露义务[14] 投资处置 - 公司可回收对外投资的情况包括投资项目经营期满等[21] - 公司可转让对外投资的情况包括投资项目有悖经营方向等[22] 监督检查 - 审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度[24] - 对监督检查发现的薄弱环节，审计部应及时报告，有关部门应纠正完善[25] 责任追究 - 对造成公司投资决策失误和资产损失的单位和个人，公司将视情节处理[25] - 董事长等未按规定程序擅自投资造成损失应负赔偿责任[25] - 公司委派出人员因失当造成投资损失将被追究责任[26] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议批准之日起生效并实施[35]