会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、2次股东大会，独立董事均参会赞同[4] - 2024年独立董事召集5次审计、1次薪酬考核、2次专门会议[5][7][8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作20天[13] - 2024年8月续聘希格玛为年度审计机构[16] - 2024年薪酬方案合规且严格执行[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均赞同[4] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[6] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作17天[11] 报告披露 - 公司依法披露定期、审计等相关报告[13] 审计机构 - 2024年8月28日审议通过续聘希格玛为年度审计机构[14] 战略执行 - 公司严格执行2024年战略规划[15]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开2次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬[8] - 2024年召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 决策事项 - 2024年8月28日审议续聘希格玛为年度审计机构[16][17] - 2024年度薪酬方案合规且严格执行[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作20天，切实履职[14][19]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日相关资产计提减值准备10,218,808.51元[2] - 本次计提减值损失减少2024年年度利润总额10,218,808.51元[11] 计提详情 - 信用减值准备2,530,289.73元，含应收账款坏账等[3] - 资产减值准备7,688,518.78元，含存货跌价等[3] 计提依据 - 按账龄等划分组合算预期信用损失[5][6][7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[7]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月1日正式披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可于2025年4月25日15:00 - 17:00通过“证券时报·e公司”在线参与，2025年4月24日17:00前可邮件提问[2] - 出席说明会人员有董事长干德义等[2]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月1日对邓志明、郝丹、黄晓明独立性评估[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩相关 - 监事会认为2024年度公司财务报告真实准确完整反映经营和财务状况[8] - 2024年度公司关联交易遵循原则，未损害公司及股东利益[9] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将多方面开展工作保障股东利益[14]

业绩总结 - 公司2024年度财报于2025年3月31日获无保留意见审计报告[6] 关联方资金情况 - 所有关联方年初往来资金余额总计8,009,608.4元[12] - 年度往来资金利息总计1,281,820.3元[12] - 偿还累计发生金额总计2,803,783.7元[12] - 年末往来资金余额总计6,636,495元[12]

募集资金情况 - 公司2019年4月17日首次公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金总额7.56亿元，净额6.9883亿元[2] - 2024年公司使用募集资金1485.69万元，含项目结项节余用于永久补充流动资金1289.12万元[3] - 2024年9月13日新增产能等项目结项，节余1723.72533万元永久补充流动资金[9] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专用账户均注销，节余资金永久补充流动资金[7] - 2019年5月7 - 24日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8992.879624万元及已支付发行费用自有资金666.320741万元[15] - 2024年4月8日，公司使用不超过2000万元闲置募集资金和不超过15亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 2024年募集资金总额69883.00万元，本年度投入1485.69万元，累计投入69883.00万元[26] 项目投资情况 - 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目承诺投资39178.00万元，调整后31305.31万元，本年度投入196.57万元，累计投入31305.32万元，进度100.00%，2021年8月31日达预定可使用状态，本年度效益 -1690.86万元[26] - 研发中心建设项目承诺投资8531.00万元，调整后7298.05万元，累计投入7298.04万元，进度100.00%，2022年4月22日达预定可使用状态[26] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资6174.00万元，调整后5476.42万元，累计投入5476.42万元，进度100.00%[26] - 补充流动资金项目承诺投资16000.00万元，调整后25803.22万元，本年度投入1289.12万元，累计投入25803.22万元，进度100.00%[27] - 承诺投资项目总计承诺投资69883.00万元，调整后69883.00万元，本年度投入1485.69万元，累计投入69883.00万元，进度100.00%，本年度效益 -1690.86万元[27] 项目延期及效益原因 - 新增产能项目因2020年初国内宏观环境停工，进度不及预期，延期至2021年8月31日[27] - 研发中心项目因租赁办公区域拆装、消防验收及设备安装问题进度不及预期，延期至2022年4月22日[27] - 新增产能项目本年度效益为 -1690.86万元，因市场需求波动，产能未充分释放[27] 项目调整及结余情况 - 2019年6月17日公司召开董事会和监事会会议，7月5日股东大会审议通过募集资金投资项目实施地点调整议案[27] - 公司拟用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金购买咸宁150亩土地建设新厂房[28] - 公司拟用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金在武汉增设营销服务中心，实施方式变更为购置、租赁结合[28] - 公司拟用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部附近租赁场所增设实施地点[28] - 截至2021年8月31日，新增产能项目结余募集资金9248.20万元，含募集资金7508.65万元等[28] - 截至2022年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金1309.11万元，含募集资金1005.45万元等[29] 其他事项 - 2019年公司以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设厂[28] - 2024年公司同意将首次公开发行股票募投项目整体结项，节余约1723.73万元用于永久补充流动资金[29] - 截止2024年12月31日，公司募集账户均已销户，募集资金全部转至公司资金账户[29]

募集资金情况 - 2019年公开发行2500万股A股，发行价30.24元，募集资金75600万元，净额69883万元[12] - 截至2024年12月31日，累计项目投入69883万元，利息收入净额2493.77万元[12] - 2024年项目投入1485.69万元，含1289.12万元用于永久补充流动资金，利息收入净额9.59万元[12] - 2019 - 2024年按协议存放和使用募集资金，2024年12月31日募集账户均已销户[14] 募投项目调整 - 2019年调整部分募投项目，“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”新增土地购置费2500万元[16] 资金置换与转入 - 2019年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8992.88万元及已支付发行费用自有资金666.32万元[17] - 2021年9月27日将“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”结余募集资金及累计利息9259.72万元转入自有资金账户[18] - 2022年6月9日、6月10日将“研发中心建设项目”结余募集资金及累计利息1311.60万元转入自有资金账户[20] - 2024年拟将首次公开发行股票募投项目节余募集资金约1723.73元用于永久补充流动资金[20] 募投项目效益 - “新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”2024年实现效益 - 1690.86万元，受市场需求波动影响产能未充分释放[25][28] 其他投资 - 2019年以1200万美元（折合人民币8483.64万元）自有资金在越南投资设立公司[29] 节余资金 - 2024年8月28日审议通过募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[29] - 节余募集资金约12372533元，含募集资金12891206.11元及相关收益净额[29]