审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 本次续聘需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[18] 审计报酬 - 2024年度公司向希格玛支付年度审计报酬50万元[2] 审计机构情况 - 2024年度希格玛业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[4] - 2024年度希格玛为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[4] - 截至2024年末，希格玛合伙人61人，注册会计师275人，从事过证券业务的注册会计师139人[5] - 截至2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额12000.00万元[6] - 希格玛及16名从业人员近三年受行政处罚2次等[7] 决策支持 - 公司董事会、监事会、独立董事均同意续聘希格玛[14][15][17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月19日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年12月16日[2] 议案信息 - 议案2.00子议案数为6个[4] - 议案4应选非独立董事5人，议案5应选独立董事3人[4][5] - 议案1、2.01、2.03需三分之二以上表决权审议通过[5] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年12月18日09:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 信函或传真登记须在2025年12月18日17:30前送达或传真到公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为350771[21] - 网络投票简称为智莱投票[24] - 交易所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[28] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×5[22] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[23] 其他 - 中小投资者指除董事等及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 公告发布时间为2025年12月3日[11] - 第四届董事会非独立董事应选人数为5人[15] - 第四届董事会独立董事应选人数为3人[15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年12月2日现场召开[1] - 会议通知于2025年11月21日以邮件方式送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 审议事项 - 审议通过续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度审计机构[2] - 续聘议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年12月2日召开，9位董事实到[1] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5][13][26][34][37][39][41] - 提名干德义等5人为非独立董事候选人[26][32][33] - 提名邓志明等3人为独立董事候选人[34] 其他事项 - 拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构[37]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.11%至14.04元/股，成交金额3478.32万元，换手率1.38%，总市值33.70亿元 [1] - 当日主力资金净流入237.12万元，其中特大单买入178.86万元（占比5.14%），大单买入367.51万元（占比10.57%）并卖出309.25万元（占比8.89%） [1] - 公司今年以来股价上涨35.35%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.11%、14.33%和3.85% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为5月27日，当日龙虎榜净买入-9343.58万元，买入总额8433.68万元（占总成交额9.80%），卖出总额1.78亿元（占总成交额20.65%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市智莱科技股份有限公司，成立于1999年11月5日，于2019年4月22日上市 [2] - 主营业务为物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务 [2] - 主营业务收入构成为：智能快件箱类设备63.11%，其他15.20%，自助电子寄存柜类设备7.53%，智能恒温及售卖类设备7.17%，智能换电柜类设备5.37%，智慧医疗类设备1.61%，其他定制类智能交互设备0.02% [2] - 所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备，概念板块包括小盘、SPD概念、物联网、换电概念、快递概念等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入4.15亿元，同比增长39.29%，归母净利润6836.26万元，同比增长106.68% [2] - A股上市后累计派现3.13亿元，近三年累计派现1.31亿元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数为2.11万户，较上期减少18.57%，人均流通股8594股，较上期增加22.81% [2] - 同期十大流通股东中，博道成长智航股票A（013641）为新进股东，持股100.29万股，位居第九大流通股东 [3]

减持情况 - 易明莉减持计划2025年10月27日届满[3] - 集中竞价减持均价13.05元/股，减持股数2328200股[4] - 大宗交易减持均价11.82元/股，减持股数170000股[4] - 合计减持股数2498200股，占剔除前总股本1.04%[4] 股份情况 - 剔除前总股本240000000股，剔除后235000000股[4] - 减持前易明莉持股占剔除前总股本6.04%[6] - 减持后易明莉持股占剔除前总股本5.01%[6]

市场整体表现 - 2023年10月28日上证指数收于3988.22点，下跌0.22% [1] - 深证成指收于13430.1点，下跌0.44% [1] - 计算机设备板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 佳缘科技领跌计算机设备板块，跌幅达8.83% [1][2] - 达华智能涨幅居首，上涨9.98% [1] - 智莱科技上涨6.59%，航天智装上涨5.69% [1] - 三未信安下跌6.43%，中威电子下跌5.95% [2] - 海康威视下跌2.71%，成交额达24.89亿元 [2] 板块资金流向 - 计算机设备板块主力资金净流出19.89亿元 [2] - 游资资金净流入1.92亿元 [2] - 散户资金净流入17.96亿元 [2] - 汇金股份主力净流入6125.09万元，占比3.14% [3] - 新大陆主力净流入4895.10万元，占比7.95% [3] - ST英飞拓主力净流入2043.61万元，占比高达45.44% [3]

公司三季度财务表现 - 公司前三季度营业收入为4.147亿元，同比增长39.29% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为6836万元，同比增长106.68% [1] 公司股东变动 - 广发证券股份有限公司－博道成长智航股票型证券投资基金为新进流通股东 [1] - 凌静芝为新进流通股东 [1]

期货业务情况 - 开展期货套期保值业务控制原材料价格波动风险[1] - 交易场所为境内期货交易所，品种与生产经营原材料相关[1] - 投入自有资金不超500万元，额度可循环滚动使用[1] 审批情况 - 2025年10月27日董事会、监事会审议通过继续开展议案[20][22] 风险与制度 - 制定《期货套期保值业务管理制度》规范投资行为和控制风险[9] - 期货套期保值业务存在多种风险，公允价值变动影响利润[11][19]

期货业务概况 - 开展期货套期保值业务减少产品成本波动[1] - 交易品种为境内热轧卷板等相关品种[2] - 投入不超500万元自有资金，额度可循环[3] 业务管理 - 授权期限自审议通过起十二个月，超期可顺延[4] - 制定《期货套期保值业务管理制度》[7] 风险与措施 - 业务存在六种风险[9][10][11][12][13][14] - 采取六项风险控制措施[15] 其他 - 会计核算按财政部规定执行[16][17] - 开展业务具有必要性和可行性[18]