股东大会信息 - 公司于2024年9月13日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为9月13日15:00，网络投票时间为9月13日[2] - 股权登记日为2024年9月10日[4] 议案审议 - 会议审议8项议案，议案1需出席股东所持表决权2/3以上通过[5][6] 登记信息 - 现场登记时间为9月12日09:30 - 11:30、13:00 - 17:30[8] - 信函或传真登记须在9月12日17:30前送达或传真到公司[8] - 登记地点为深圳龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层董事会办公室[9] 联系方式 - 会议联系人是陈才玉、张威，电话0755 - 28657760，传真0755 - 86021660[12] - 公司通讯地址为深圳龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层，邮编518129[12] 投票信息 - 网络投票代码为350771，简称为智莱投票[23] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 交易所交易系统投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9:15至15:00[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资总额7.56亿元，净额6.9883亿元[4] - 截至2024年8月28日，累计使用募资6.8593879389亿元[5] - 截至2024年8月28日，未使用募资余额1723.72533万元[5] 节余资金情况 - 新增产能等三项目节余资金共1723.72533万元，占净额2.47%[8] 决策情况 - 2024年8月28日多会议审议通过募投项目结项及资金补充议案[3][14][15][16] - 保荐机构无异议，事项尚需股东大会审议[18]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入164,818,965.46元，上年同期142,429,477.97元，同比增长15.72%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润12,493,392.57元，上年同期 - 8,702,377.00元，同比增长243.56%[11] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,076,753.20元，上年同期 - 22,876,830.36元，同比增长29.72%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14,112,358.49元，上年同期46,405,448.51元，同比下降130.41%[11] - 报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期 - 0.04元/股，同比增长225.00%[11] - 报告期稀释每股收益0.05元/股，上年同期 - 0.04元/股，同比增长225.00%[11] - 报告期加权平均净资产收益率0.63%，上年同期 - 0.43%，同比增长1.06%[11] - 报告期末总资产2,264,580,819.28元，上年度末2,256,234,006.67元，同比增长0.37%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,912,490,306.49元，上年度末1,956,387,853.86元，同比下降2.24%[11] - 公司营业收入为164,818,965.46元，同比增长15.72%[22] - 公司营业成本为122,566,564.23元，同比增长11.65%[22] - 公司销售费用为22,921,598.22元，同比下降9.43%[22] - 公司管理费用为17,855,695.75元，同比下降2.71%[22] - 公司财务费用为 - 17,957,527.88元，同比增长40.03%[22] - 公司所得税费用为4,769,268.10元，同比增长256.08%[22] - 公司研发投入为31,113,032.07元，同比下降1.06%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 14,112,358.49元，同比下降130.41%[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为16,084,523.08元，同比增长227.22%[23] - 货币资金本报告期末金额439,250,393.25元，占总资产比例19.40%，较上年末比重减少4.75%[24] - 应收账款本报告期末金额41,994,638.24元，占总资产比例1.85%，较上年末比重减少1.46%[24] - 短期借款本报告期末金额151,000,000.00元，占总资产比例6.67%，较上年末比重增加3.12%[25] - 合同负债本报告期末金额100,225,366.10元，占总资产比例4.43%，较上年末比重增加0.33%[25] - 使用权资产本报告期末金额11,026,337.65元，占总资产比例0.49%，较上年末比重增加0.28%[25] - 2024年6月30日公司合并资产总计22.65亿元，较期初22.56亿元增长0.37%[147] - 合并流动资产合计18.99亿元，较期初18.82亿元增长0.94%[146] - 合并非流动资产合计3.65亿元，较期初3.75亿元下降2.49%[147] - 合并流动负债合计3.38亿元，较期初2.87亿元增长17.79%[148] - 合并非流动负债合计0.17亿元，较期初0.15亿元增长11.86%[148] - 母公司资产总计20.01亿元，较期初20.91亿元下降4.25%[150] - 母公司流动资产合计13.74亿元，较期初14.60亿元下降5.91%[150] - 母公司非流动资产合计6.27亿元，较期初6.30亿元下降0.56%[150] - 合并短期借款1.51亿元，较期初0.80亿元增长88.44%[147] - 母公司短期借款1.01亿元，较期初0.50亿元增长101.46%[150] - 2024年上半年营业总收入为1.6481896546亿元，较2023年上半年的1.4242947797亿元增长15.72%[152][153] - 2024年上半年营业总成本为1.7861247408亿元，较2023年上半年的1.5709252611亿元增长13.70%[153] - 2024年上半年营业利润为1571.526851万元，2023年上半年为亏损1381.60867万元[153] - 2024年上半年利润总额为1672.548263万元，2023年上半年为亏损1261.706904万元[153] - 2024年上半年净利润为1195.621453万元，2023年上半年为亏损956.135409万元[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1249.339257万元，2023年上半年为亏损870.2377万元[154] - 2024年上半年综合收益总额为1359.245286万元，2023年上半年为亏损112.74076万元[154] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元，2023年上半年为 - 0.04元[154] - 2024年上半年流动负债合计为3.2212970681亿元，较2023年的3.6589676966亿元下降11.96%[151] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为20.0079003469亿元，较2023年的20.9052895951亿元下降4.29%[151] - 2024年上半年营业收入为138,663,040.36元，2023年同期为102,659,816.10元[156] - 2024年上半年净利润为12,715,143.85元，2023年同期为10,070,516.71元[156] - 2024年上半年经营活动现金流入小计247,739,738.77元，2023年同期为305,432,325.99元[158] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261,852,097.26元，2023年同期为259,026,877.48元[158] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -14,112,358.49元，2023年同期为46,405,448.51元[158] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,046,617,892.01元，2023年同期为482,352,879.69元[159] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,153,753,914.63元，2023年同期为884,396,792.66元[159] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -107,136,022.62元，2023年同期为 -402,043,912.97元[159] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计152,000,000.00元，2023年同期为60,694,500.00元[159] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计135,915,476.92元，2023年同期为73,337,746.57元[159] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为176,060,904.73元，2023年半年度为281,814,206.85元[160] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,749,121.26元，2023年半年度为81,736,108.48元[160] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为583,066,932.75元，2023年半年度为482,352,879.69元[161] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 80,397,044.44元，2023年半年度为 - 305,444,486.74元[161] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为102,000,000.00元，2023年半年度为60,094,500.00元[161] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,665,796.49元，2023年半年度为 - 12,175,891.01元[161] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 159,262,251.95元，2023年半年度为 - 231,207,890.20元[161] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为175,168,226.04元，2023年半年度末为381,471,960.37元[161] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 43,897,547.37元[163] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,910,403,757.15元[164] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益为2016099544.73元，期末为1943831114.22元[166][167] - 公司2024年上半年其他综合收益增加8433946.49元，未分配利润减少80702377元[166] - 公司2024年上半年少数股东权益变动为减少258977.09元[166] - 公司2024年上半年所有者投入普通股600000元[166] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配72000000元[166] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1721154067.81元，期末为1675842033.3元[169][170] - 母公司2024年上半年库存股增加34526948.90元，未分配利润减少10785085.52元[169] - 母公司2024年上半年综合收益总额为12715143.85元[169] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本中投入普通股34526948.90元[169] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配23500229.37元[169] - 公司2024年初所有者权益合计为17.9096486725亿元，期末为17.2903538396亿元，本期减少6192.948329万元[171][172] - 公司本期综合收益总额为1007.051671万元，利润分配为7200万元[171][172] 其他营业收支及影响额 - 其他营业外收支为1010214.12元，所得税影响额为5812680.04元，少数股东权益影响额（税后）为1943.37元，合计28570145.77元[14] 行业市场情况 - 公司所处智能保管与交付行业需求增长，海外电商和快递业务量恢复增长，预计2025 - 2026年欧洲包裹总量达200亿件，2028 - 2029年达300亿件[15] - 欧洲智能快件箱市场容量预计从2021年的2.133亿美元增长到2028年的5.311亿美元[15] 公司业务布局与产品 - 公司是全球智能保管与交付领域龙头企业之一，布局八大行业，提供软硬件一体解决方案和产品[16][17] - 公司产品分为智能快件箱类、自助电子寄存柜类、智能恒温及售卖类和其他定制类智能交互设备四大类[17] 公司业务销售与运营模式 - 智能快件箱类设备采取直销模式，销售时与客户签框架合同，客户后期订单式批量购买[18] - 自助电子寄存柜类、智能恒温及售卖类、其他定制类智能交互设备主要销售模式为直销[18] - 公司全资子公司智莱网盒开展部分设备运营业务，运营模式包括自主运营和合作运营[18] 公司知识产权情况 - 公司拥有专利授权522件，其中发明专利授权55件、实用新型授权358件，外观设计109件，拥有软件著作权188件[21] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为1,138,082,242.85元，本期公允价值变动损益为12,381,734.19元[28] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1,009,128,724.37元，

业绩总结 - 公司全资子公司湖北智莱收到政府补助3,804,100元[1] - 补助占2023年度经审计归母净利润绝对值比例为15.50%[1] - 补助预计增加2024年度税前利润总额3,804,100元[4] 财务处理 - 补助属与收益相关，计入其他收益，会计处理以审计结果为准[2][3] - 补助对年度利润影响以审计结果为准[6]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-029 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）回购 专用证券账户中的股份 5,000,000 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公 司现有总股本 240,000,000 股剔除公司回购专用证券账户中的 5,000,000 股后 可享有分红权的股数 235,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000012 元（含税），实际派发现金分红总额=235,000,000 股*1.000012 元/10 股=23,500,282 元（含税，因每股派息小数截取尾差，与股东大会审议通过的分 配预案中的分配总额 23,500,300.00 元有 18 元的差异），不送股，不以公积金 转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本*10 股=23,500, ...

回购方案 - 拟回购股份数量250 - 500万股，价格不超14.55元/股，上限占总股本2.1%，金额不超7275万元[1] 回购实施情况 - 截至2024年5月14日累计回购500万股，占比2.08%，成交金额50676965.20元[3] - 实施情况与方案无差异，达数量上限[4] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5] 股份结构变化 - 回购前后总股本240000000股，限售股占比从24.5%升至26.58%，流通股从75.5%降至73.42%[7][8] 回购用途 - 存放专用账户，用于股权激励或员工持股计划，未用部分注销[12]

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-027 深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市 智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市智莱科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智莱科技股 份有限公司（以下简称"智莱科技"或"公司"、"上市公司"）委托，指派本所律师 现场出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市智莱科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-026 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 2,500,000 股，不超过 5,000,000 股，回购股份的价格不超过 14.55 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 2.1%，回购金额不超过 7,275 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023- 040）。 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,997,000 股，占公司当前总股本的 2.08%，最高成 交价为 10.8 ...

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-025 深圳市智莱科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公 司（以下简称"智莱科技"、"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三 ...