独立董事提名 - 运达能源董事会提名冯晓为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[17][18] - 被提名人近十二个月无相关情形，未受谴责批评[20][25] - 被提名人担任独董公司不超三家，任职未超六年[28][29] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[30] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[30]

独立董事资格审查 - 潘斌作为运达能源独立董事候选人通过资格审查，与公司无影响独立性关系[2] 任职资格条件 - 符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[4] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[15] 独立性要求 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[17] - 本人及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[18] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[19] 其他合规情况 - 最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[23] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[28] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[32]

人员提名 - 郭斌被提名为运达能源第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 郭斌通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 郭斌及直系亲属无违规持股及任职情况[18][19][20][21][22] - 郭斌最近十二个月内无相关禁止任职情形[23] - 郭斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 郭斌在公司连续担任独立董事未超过六年[32]

独立董事提名 - 冯晓被提名为运达能源第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在超5%股份股东及前五股东任职[19] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[15] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格[16] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[33] - 将遵守规定，勤勉尽责履行职责[33] - 若不符任职资格将及时报告并辞职[33]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 2026年2月4日召开第五届董事会第三十八次会议通过换届议案[2] 独立董事任职 - 三名独立董事任职至2028年5月26日[3] 董事持股 - 陈棋持股790,400股[9] - 程晨光持股312,208股[10] - 王洋持股497,952股[10] - 杨帆持股223,087股[12] 无持股董事 - 贝仁芳、潘斌未持股[11][14] - 冯晓、郭斌未持股，任职资格合规[14][15][16]

运达能源科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人运达能源科技集团股份有限公司董事会现就提名潘斌为运达能源科 技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为运达能源科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-006 运达能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开了 第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定， 结合公司实际情况并参照行业、地区发展水平，制定了第六届董事会董事薪酬方案（以 下简称"本方案"或"薪酬方案"）。本方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本方案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体如下： 三、薪酬方案 （一）薪酬标准 在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作 绩效领取薪酬福利；不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利。 公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税前 10 万元。 （二）审批程序 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-007 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8.会议 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-004 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会 议于 2026 年 2 月 4 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 1 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 6 人， 实际出席董事人数 6 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01 提名陈棋先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名程晨光先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. ...

行业发展趋势 - 风电产业正迎来规模化、高质化、智能化发展的关键阶段 [1] - 产业链协同创新是推动产业高质量发展的核心动力 [1] - 产业链各环节的紧密协作是风电产业升级的关键 [1] 公司参访与合作意向 - 运达股份总经理程晨光率队参访精工科技 双方围绕产业发展趋势、技术协同创新展开深入交流 [1] - 精工科技董事长孙国君表示 期待与运达股份携手攻坚关键技术 以“碳纤维+”新模式优化产业生态 [1] - 运达股份期待与精工科技在材料创新、绿色生产、智能化制造等方面深度协同 推动产业链整体竞争力跨越式升级 [2] - 下一步 精工科技将依托碳纤维全产业链技术优势 与运达股份探索多层次、多形式合作机制 推动碳纤维复合材料在风电产业及更多领域的创新应用 [2] 公司背景与实力 - 运达股份是浙江省大型国有上市公司 中国新能源事业的拓荒者与领军者 [2] - 运达股份在风力发电机组设计制造、风电场开发建设及智慧运营等领域形成体系化能力 [2] - 运达股份产品遍及国内外600余个电场 机组最长运行时间超20年 [2] - 精工科技在高端装备制造领域拥有产业布局与精密制造实力 [1]