财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为294.02亿元，同比增长32.45%[17] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元，同比下降26.87%[17] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元，同比下降16.88%[17] - 2025年基本每股收益为0.44元/股，同比下降34.33%[17] - 2025年加权平均净资产收益率为5.30%，同比下降3.20个百分点[17] - 公司2025年实现营业收入294.02亿元，归属于上市公司股东的净利润3.40亿元[59] - 2025年营业收入总额为294.02亿元，同比增长32.45%[75] - 2025年第四季度营业收入最高，为109.16亿元[19] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 风电机组营业成本为247.35亿元，同比增长45.88%，毛利率为6.43%，同比微增0.35个百分点[77] - 研发费用为8.36亿元，同比增长38.01%，主要因研发新机型持续增加投入所致[87] - 财务费用为0.13亿元，同比大幅增加219.07%，主要因利息费用增加[87] - 2025年研发投入金额为9.51亿元人民币，占营业收入比例为3.24%[89] - 研发支出资本化金额为1.15亿元人民币，占研发投入比例为12.13%[89] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元，同比下降72.60%[17] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元人民币，同比大幅下降72.60%[91] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-31.81亿元人民币，净流出同比扩大69.86%[91] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为41.38亿元人民币，同比大幅增长117.09%[91] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末资产总额为534.85亿元，同比增长38.31%[17] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为81.85亿元，同比增长44.18%[17] - 2025年末货币资金为93.05亿元人民币，占总资产比例为17.40%[94] - 2025年末存货为88.13亿元人民币，占总资产比例增至16.48%[94] - 2025年末在建工程为35.40亿元人民币，占总资产比例增至6.62%[94] - 2025年末长期借款为38.66亿元人民币，占总资产比例增至7.23%[94] - 报告期末受限资产总额约为19.98亿元，占账面价值总额的绝大部分[97] - 货币资金受限余额为9.86亿元，主要原因为冻结及各类保证金[97] - 固定资产受限账面价值约为4.00亿元，主要用于长期借款及融资租赁抵押[97] - 在建工程受限账面价值约为3.11亿元，用于融资租赁抵押[97] - 长期股权投资受限账面价值约为2.43亿元，涉及股权质押[97] 业务线表现：风电整机装备制造 - 公司2025年风电机组销售收入264.34亿元，对外销售容量18,158.39 MW，同比上升56.29%[59] - 公司2025年6MW及以上机型销售容量14,950.01 MW，同比增长109.37%[60] - 公司2025年风电设备新增订单24,600.27MW，累计在手订单45,475.84 MW[61] - 累计在手订单容量为45,475.84 MW，其中6MW及以上机型订单为36,419.44 MW[62] - 风电机组产品收入为264.34亿元，同比增长46.42%，占营业收入比重为89.90%[75] - 风电机组销量为1,815.84万KW，同比增长56.29%[78] - 前五名客户销售额合计118.70亿元，占年度销售总额的40.37%[85] - 前五名供应商采购额合计111.41亿元，占年度采购总额的41.31%[85] 业务线表现：新能源资源开发与运营 - 总装机容量达91.58万千瓦，较上年同期的79.29万千瓦增长15.5%[34] - 新投产机组装机容量为37.29万千瓦，较上年同期的27.87万千瓦增长33.8%[34] - 在建项目计划装机容量为377.57万千瓦，较上年同期的237.70万千瓦大幅增长58.8%[34] - 发电量为13.63亿千瓦时，较上年同期的11.35亿千瓦时增长20.1%[34] - 上网电量为13.23亿千瓦时，较上年同期的10.55亿千瓦时增长25.4%[34] - 平均上网电价为32,459,039元/亿千瓦时（含税），较上年同期的34,394,350元/亿千瓦时下降约5.6%[34] - 发电厂平均用电率为2.63%，较上年同期的3.27%下降0.64个百分点[34] - 报告期内新增新能源项目核准/备案权益容量3,118.26 MW，期末累计权益并网容量1,463.14 MW[63] 业务线表现：新能源工程总承包（EPC） - 报告期内实现新能源EPC总承包收入14.54亿元[63] 业务线表现：储能装备业务 - 公司储能业务在2025年获得多项荣誉，包括被评为省级智能工厂、2025年储能影响力系统集成商等[64] - 储能产品完成液冷集装箱迭代升级，推出海外版VoltPack-L5000，并开发VoltPack-L6250样机[68] - 自研BMS软件平台、储能SCADA软件平台、EMS协控软件平台均已获得国标认证并实现小批量应用[68] 业务线表现：其他业务与生态 - 报告期内两项重大股权投资合计金额为12.54亿元[101] - 公司对桂阳和中国电建集团新能源有限公司的股权投资金额为6.54亿元，持股30%[101] - 公司对广东省北部湾海上风电发展有限公司的股权投资金额为6.00亿元，持股15%[101] - 公司设立储能项目运营公司，注册资本为10,000万元，核心骨干通过跟投平台出资1,280万元[178] 地区表现：海外市场 - 海外市场收入为14.67亿元，同比增长425.27%，占营业收入比重从1.26%提升至4.99%[75] 研发与技术创新 - 公司完成10MW级陆上风电机组开发，面向“沙戈荒”市场，并入选“浙江制造精品”[66] - 8.XMW陆上产品被Windpower Monthly评为年度全球最佳大功率陆上风电机组（7MW以上）[66] - 完成S16平台海上机型开发及样机并网，并完成S6国际海上产品开发及S12、S26平台概念设计[67] - 报告期内获得省部级科技荣誉奖项6项，包括山东省科学技术奖一等奖等[72] - 公司新增发布国家和行业标准51项，获得国内外专利授权114项（其中发明专利72项）[73] - 研发人员数量增至426人，同比增长4.16%，研发人员占比为16.40%[88] 管理层讨论和指引：公司战略与工作思路 - 公司2026年总体工作思路是围绕打造技术领先、受人尊敬、具备国际竞争力的新能源服务企业目标，纵深推进新能源全产业链布局[123] - 公司聚焦基本盘，提升风机销售规模，坚持以风电整机装备制造为主业主责[123] - 公司紧抓价值链，做优资源开发运营，以资源开发业务为重要利润增长极，锚定资源开发规模与效益双提升的战略目标[123] - 公司拓展增长极，做强工程承包业务，以新能源工程总承包业务作为做大规模的重要载体[123] - 公司做优新赛道，培育储能装备产业，以储能装备业务为未来战略增长点，锚定储能装备市场规模与竞争力双突破的战略目标[124] - 公司建强生态圈，发展综合业务形态，包括推动氢氨醇业务高质量发展及聚焦绿算耦合关键技术[124] - 公司坚持创新驱动，融入前沿高端技术，包括强化AI技术储备和强化算电协同技术的研发[124] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司面临政策风险，风电行业政策变化可能影响开发商投资需求及公司产品销售[125] - 公司面临市场竞争风险，行业集中度提升及平价时代竞争加剧可能导致产品价格波动，影响营收和利润[126] - 公司面临供应链风险，供应商供货能力及大宗原材料价格上涨可能影响公司生产、交货及毛利率[127] 管理层讨论和指引：未来投资计划 - 公司计划投资建设绥滨县200MW风电项目[161] - 公司计划投资建设临渭区管路20万千瓦风电项目[161] - 公司计划投资建设洞头2号及苍南6号海上风电项目[161] - 公司计划投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目[162] - 公司计划投资建设伊吾县联泰人工智能大模型智算中心配套新能源项目[161] - 公司计划注册发行可持续公司债券[162] - 公司计划通过配股补充流动资金，以改善资产负债结构并缓解流动资金压力[196] 行业与政策环境 - 新能源上网电量原则上全部进入电力市场，2025年6月前投产的存量项目机制电价不高于当地煤电基准价[38] - 零碳园区建设要求2025年新建园区可再生能源渗透率≥50%，存量园区改造比例≥30%[40] - 新能源就近消纳项目要求年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占项目总用电量比例不低于30%（2030年起新增项目不低于35%）[41] - 虚拟电厂发展目标设定为到2027年全国调节能力达2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上[44] - 绿证核发提速，建立按月批量自动核发机制，原则上当月完成上个月电量对应绿证核发[43] - 2025年碳排放权交易市场首次扩围，将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入覆盖范围[46] - 参与集中报价的新能源发电企业，集中后的总装机规模不应超过所在省电力市场单个最大燃煤发电厂装机规模[39] - 绿电直连允许新能源通过专线直接输送给特定用户，不再强制全额上网或通过电网统购统销[45] - 新能源开发消纳实施分类施策，重点统筹“沙戈荒”新能源基地外送与就地消纳并举[42] - 推动矿区绿色转型，鼓励产煤地区建设大型光伏基地，推广电动、氢能矿卡[47] - 2025年全国风电新增装机容量1.2亿千瓦，同比增长51%[48] - 截至2025年12月，全国风电累计并网容量达6.4亿千瓦，同比增长23%[48] - 2025年全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13%[48] - 2025年中国风力发电机组出口额突破200亿元，同比增长32.5%[50] - 2025年中国整机制造商海外确定订单同比猛增66%[51] - 截至2025年12月，中国绿氢产能超过每年22万吨，占全球比重超50%[52] - 2025年中国风电、太阳能发电新增装机超4.3亿千瓦，其中风电1.2亿千瓦，同比增长22.0%[118] - 2025年风电、太阳能发电累计并网装机达18.4亿千瓦，占比达47.3%，历史性超过火电[118] - 2025年全国风光发电量同比增长25%，占发电量比重达22%[118] - GWEC预测2025年全球风电新增装机容量为138GW，到2030年全球风能容量将增加981GW[115] - “十五五”期间中国风电市场年均新增并网容量预计达104GW，较“十四五”提升44%[119] 公司治理与股权结构 - 公司主要控股参股公司共214家全资子公司、75家控股子公司、69家参股公司[112] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东及实际控制人[139][140][141] - 公司高级管理人员不存在在控股股东处担任除董事外职务或领薪的情形[140] - 公司财务独立，不存在与控股股东共用银行账户或资金被占用的情形[140] - 公司机构独立，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开[141] - 公司业务独立，拥有自主知识产权和完整业务流程，不存在依赖控股股东经营的情况[141] - 公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争[141] - 公司控股股东、实际控制人未同时担任上市公司董事长和总经理[151] - 公司董事贝仁芳在股东单位机电集团担任财务资产部（资金中心）部长并领取报酬津贴[152] - 公司董事杨帆在股东单位机电集团担任战略投资发展部部长及市场营销部部长并领取报酬津贴[152] - 公司独立董事潘斌在其他单位（如上海虎博投资管理有限公司、广西桂冠电力股份有限公司等）担任职务并领取报酬津贴[152] - 公司独立董事冯晓在其他单位（如浙江财经大学、浙江凤登绿能环保股份有限公司等）担任职务并领取报酬津贴[152][153] - 报告期内有三位董事离任：高玲（2025年3月31日，退休）、朱可可（2025年6月5日，个人原因）、凌强（2025年9月23日，工作调动）[144][145] - 公司于2025年10月27日通过临时股东大会决议，不再设置监事会及监事岗位[137] 董事会、监事会与股东大会运作 - 报告期内公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会[135] - 董事会共设9名董事，其中独立董事3名，报告期内召开11次董事会[136] - 监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开8次监事会[136] - 董事出席董事会情况：陈棋应出席11次，现场9次，通讯2次，出席率100%[156] - 董事程晨光应出席11次，现场9次，通讯2次，出席率100%[156] - 报告期内董事会审计委员会共召开8次会议[159] 董事、监事及高级管理人员持股与变动 - 董事及高管持股合计期末为4,560,710股，期初为4,793,560股，报告期内净减持232,850股[144] - 董事高玲报告期内减持1,337,000股，期末持股8,647,000股，减持原因为个人资金需求[143] - 董事杨帆报告期内减持991,500股，期末持股2,974,500股，减持原因为个人资金需求[143] - 董事长陈棋期末持股7,904,000股，报告期内持股无变动[143] - 总经理程晨期末持股3,122,208股，报告期内持股无变动[143] - 职工董事潘东浩期末持股7,800,000股，报告期内持股无变动[143] - 财务负责人吴明霞期末持股5,200,000股，报告期内持股无变动[144] - 副总经理陈坚期末持股3,120,000股，报告期内持股无变动[144] - 副总经理魏敏期末持股1,860,000股，报告期内持股无变动[144] - 董事、高级管理人员合计持有355,200股限制性股票，授予价格为每股7.88元[175][177] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序为：董事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[153] - 公司董事、高级管理人员薪酬的确定依据为根据公司有关制度按岗位和绩效确定[153] - 报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬均及时足额发放[153] - 公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况的单位是万元[154] - 报告期内董事及高级管理人员税前报酬总额为1,296.2万元[155] - 董事长陈棋税前报酬为309.84万元，占总额的23.9%[155] - 董事兼总经理程晨光税前报酬为255.93万元，占总额的19.7%[155] - 总会计师、财务负责人吴明霞税前报酬为179.62万元，占总额的13.9%[155] - 副总经理陈坚钢税前报酬为183.2万元，占总额的14.1%[155] - 独立董事潘斌、冯晓、郭斌各领取固定津贴10万元，合计30万元，占总额的2.3%[155] - 董事高玲（离任）税前报酬为21.64万元，占总额的1.7%[155] 员工情况 - 报告期末在职员工总数2,597人，其中母公司员工1,497人，主要子公司员工1,100人[164] - 员工专业构成以技术人员为主，共960人，占员工总数约37%[164] - 员工教育程度以本科为主，共1,514人，占员工总数约58.3%[164] - 研究生及以上学历员工604人，占员工总数约23.3%[164] - 2025年已完成71项年度培训计划，达成率96%[166] - 劳务外包工时总数为6,629,920.8小时[167] - 劳务外包支付的报酬总额为357,407,939.88元[167] 利润分配与投资者回报 - 公司利润分配预案为以786,847,705股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.6元（含税）[168] - 2024年度权益分派以总股本786,929,305股为基数，预计派发47,215,758.

业绩总结 - 2025年公司营业收入207,383.29万元，归母净利润3,130.45万元[20] - 2025年浙江省机电集团有限公司营业收入4,358,552.30万元，归母净利润10,449.00万元[10] 关联交易 - 2026年度公司预计与关联方发生关联交易金额合计40,000万元[1] - 2026年向浙江新华机械制造有限公司预计采购22,000万元，已发生1,572.31万元，上年实际发生16,149.82万元[4] - 2026年向浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司预计采购15,000万元，上年实际发生0万元[5] - 2026年向机电集团控制的企业预计采购2,000万元，已发生4.27万元，上年实际发生117.26万元[5] - 2026年向浙江省机电设计研究院有限公司及其子公司预计采购1,000万元，已发生19.81万元，上年实际发生625.30万元[5] - 2025年浙江新华机械制造有限公司实际采购金额16,149.82万元，预计金额13,000万元，差异3,149.82万元，实际发生额占同类业务比例0.61%[8] - 2025年浙江省机电设计研究院有限公司及其子公司实际采购金额625.30万元，预计金额10,000万元，实际发生额占同类业务比例0.02%[8] - 2025年机电集团控制的企业实际采购金额107.48万元，预计金额1,000万元，实际发生额占同类业务比例0.004%[8] 其他 - 公司注册资本10,001.00万元[19] - 截至2025年12月31日公司总资产185,824.92万元，归母净资产54,464.61万元[20] - 2025年浙江省机电集团有限公司截至12月31日总资产6,531,931.35万元，归母净资产428,495.99万元[10] - 关联交易采取市场化原则定价，以招标采购方式为主[24] - 关联交易预计事项于2026年3月20日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决[26] - 财通证券对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议[27]

内部控制审计 - 审计运达股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[10] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[11] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[14][15] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[17] - 运达股份于2025年12月31日保持有效的财务报告内部控制[19][20] 审计报告日期 - 审计报告日期为2026年3月20日[32]

业绩数据 - 2025年度公司营业收入为294.02亿元，2024年度为221.98亿元[30] - 2025年度营业总成本293.11亿元，2024年度为218.56亿元[30] - 2025年度净利润3.35亿元，2024年度为4.68亿元[30] - 2025年度经营活动现金流入小计290.96亿元，2024年度为234.05亿元[32] - 2025年度经营活动现金流出小计285.38亿元，2024年度为213.66亿元[32] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额5.59亿元，2024年度为20.39亿元[32] - 2025年度投资活动现金流入小计6243.38万元，2024年度为286.30亿元[32] - 2025年度投资活动现金流出小计32.43亿元，2024年度为47.35亿元[32] - 2025年度筹资活动现金流入小计63.26亿元，2024年度为43.74亿元[32] - 2025年度筹资活动现金流出小计21.89亿元，2024年度为24.68亿元[32] 资产负债 - 2025年12月31日流动资产合计337.76亿元，2024年为251.99亿元[28] - 2025年12月31日流动负债合计381.11亿元，2024年为277.88亿元[28] - 2025年12月31日非流动资产合计197.09亿元，2024年为134.70亿元[28] - 2025年12月31日非流动负债合计70.30亿元，2024年为50.76亿元[28] - 2025年12月31日负债合计451.41亿元，2024年为328.64亿元[28] - 2025年12月31日所有者权益合计83.43亿元，2024年为58.06亿元[28] - 2025年应收账款为121.04亿元，2024年为87.38亿元[28] - 2025年存货为88.13亿元，2024年为59.97亿元[28] - 2025年长期借款为38.66亿元，2024年为18.77亿元[28] - 2025年股本为7.87亿元，2024年为7.02亿元[28] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[6] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险[10] - 公司将应收账款与合同资产减值确定为关键审计事项，因其金额重大且涉及重大管理层判断[13] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[65][66] - 存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[88][90] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[93] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定[105] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，购买日按支付合并对价公允价值确定初始投资成本[105] 税收政策 - 公司通过高新技术企业复审认定，2023 - 2025年度享受15%企业所得税优惠税率[192] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元和超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳，子公司浙江众能风力发电有限公司等52家公司2025年按20%税率缴纳[192] - 子公司哈密兴疆鲲鹏新能源有限公司等从事国家重点扶持公共基础设施项目投资经营所得，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收[193] - 10家公司2025年度免征企业所得税，4家公司2025年度减半征收企业所得税[194] - 软件产品按13%税率征收增值税，实际税负超3%部分即征即退，公司2015年9月已备案[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为高新技术制造业一般纳税人，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票85,158,150股，发行价每股8.22元，募集资金总额699,999,993元，净额696,292,445.83元，2025年2月19日到账[1] - 截至2025年12月31日，4个募集资金专户均已销户[6] 资金投入与使用 - 本期补充流动资金69,631.32万元，利息收入净额2.08万元[3] - 募集资金总额69,629.24万元，本年度投入69,631.32万元，累计投入69,631.32万元[21] 项目情况 - 承诺投资项目“补充流动资金”未改变用途，投资进度100%[21] - 报告期内及累计改变用途的募集资金总额均为0[21] - 募集资金投资项目未出现异常情况[10] - “补充流动资金项目”效益无法单独核算[11] - 募集资金项目不存在改变募投项目的资金使用情况[12] - 2025年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额10%[4] - 非财务报告内控重大缺陷直经损金额≥净资产5‰[6] 内控情况 - 报告期公司无财报内控重大和重要缺陷[7] - 保荐机构认为公司重大方面内控有效[12]

运达能源科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （潘斌） 本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情况，认真 审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发挥独立董 事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 潘斌先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司、文德启帆（上海）企业管理咨 询有限公司、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事，广西桂冠电力股份 有限公司独立董事，上海卓易科技股份有限公司董事。2022 年 5 月至今任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

公司治理 - 2025年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 独立董事出席董事会11次、股东大会4次[3][5] - 独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 独立董事参与审计委员会会议8次，召开薪酬与考核委员会会议2次[7] - 2025年独立董事在公司现场工作19天[11] 关联交易与承诺 - 2025年关联交易事项审议程序合规，定价公允[14] - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[15] 财务与审计 - 2025年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[17] - 2025年聘用容诚会计师事务所为审计机构，审议程序合规[19] 人事变动 - 2025年无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2025年未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[22] 激励计划 - 2025年2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件成就[22] - 本次解除限售激励对象有117名[22] 未来展望 - 2026年独立董事将关注公司治理优化[24] - 2026年独立董事将加强与中小股东沟通，提升履职能力[24]

公司治理 - 2025年召开11次董事会，4次股东大会[4][5] - 独立董事冯晓出席董事会11次，股东大会4次[4][5] - 独立董事出席独立董事专门会议2次[6] - 审计委员会召集人冯晓组织召开审计委员会会议8次[7] - 薪酬与考核委员会委员冯晓出席会议2次[7] 财务相关 - 2025年度财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[18] - 拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 2025年不存在聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2025年未因非准则变更原因作出会计政策更正[21][22] 其他事项 - 2025年2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件成就，117人符合条件[24] - 2026年独立董事将关注公司治理优化并加强与中小股东沟通[25]

经核查独立董事潘斌、冯晓、郭斌的任职经历以及签署的自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 23 日 运达能源科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生提 交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...