业绩分配 - 2024年度拟以786,929,305股为基数，每10股派现0.6元，预计派发47,215,758.30元[11] 股本变动 - 2024年度向特定对象发行85,158,150股，总股本增至786,929,305股[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年3月28日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日在杭州召开[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等关联议案表决全票通过[9][12] 议案进展 - 《2024年度财务决算报告》等议案待股东大会审议[4] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已通过审议及核查[8][13]

业绩总结 - 2024年度公司合并归属净利润464,827,466.76元，母公司口径净利润155,408,443.59元[1] - 2024年末公司可供股东分配利润2,341,702,217.13元，母公司1,549,063,489.32元[1] 利润分配 - 以786,929,305股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税），预计派发47,215,758.30元[2] - 利润分配预案需经2024年度股东大会审议，存在不确定性[6]

关联交易预计 - 2025年度预计与机电集团控制的公司发生关联交易金额合计24000万元[1] - 2026年1月1日起至额度审议通过前，暂按2025年度预计情况执行关联交易[2] 采购情况 - 2025年向浙江新华机械制造有限公司预计采购金额13000万元，截至披露日已发生1490.58万元，上年实际发生6302.41万元[4] - 2025年向浙江省机电设计研究院有限公司及其子公司预计采购服务金额10000万元，截至披露日已发生6.60万元，上年实际发生281.74万元[4] - 2025年向机电集团控制的企业预计采购商品和服务、提供零星租赁服务金额1000万元，截至披露日已发生3.57万元，上年实际发生169.16万元[5] 2024年实际与预计差异 - 2024年浙江新华机械制造有限公司材料采购及加工服务实际与预计差异 -3697.59万元[7] - 2024年浙江省机电设计研究院有限公司及其子公司采购工程及服务实际与预计差异 -9718.26万元[7] - 2024年机电集团控制的企业租赁服务实际与预计差异 -830.84万元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，机电集团总资产4999128.56万元，归母净资产485676.85万元，2024年营业收入3942734.07万元，归母净利润21199.70万元[9] - 截至2024年12月31日，浙江新华机械制造有限公司总资产17891.89万元，归母净资产3755.84万元，2024年营业收入10936.01万元，归母净利润 -988.16万元[10] - 截至2024年12月31日公司总资产192565.78万元[11] - 2024年公司归母净资产52682.71万元[11] - 2024年公司营业收入180712.36万元[11] - 2024年公司归母净利润4801.31万元[12] 其他 - 公司与浙江省机电集团有限公司存在关联关系[12] - 关联交易对象为浙江省机电集团子公司，交易内容是风力发电机组零部件采购等[14] - 关联交易预计事项于2025年3月28日经第五届董事会第二十七次会议等审议通过[16] - 关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议[16] - 财通证券对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[17][18] - 关联交易遵循平等、自愿等原则，以市场或评估公允价格为依据[14][15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失金额划分[6] 内控情况 - 报告期及基准日公司无重大和重要内控缺陷[7][8][10] - 评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[11] 外部评价 - 财通证券认为公司治理完善，内控有效[12] - 财通证券认为《2024年内控评价报告》基本反映内控情况[12]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年3月24 - 26日[1] - 未发现问题[7] 公司情况 - 公司治理完备合规，三会记录和决议规范[1] - 建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 信息披露与实际一致、内容完整，流程合规[2][3] - 建立防止占用资金制度，关联交易等审议程序合规[3][4] - 募集资金使用签订三方监管协议且执行有效[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[6] - 公司和股东完全履行相关承诺[6] 其他事项 - 现金分红等合法合规，大额资金往来合理[6] - 重大投资和经营环境无重大风险，前期问题已整改[6]

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—128 | | 页 | | 四、附件……………………………………… ...

审计信息 - 审计运达股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告文号为天健审〔2025〕1582号[3] - 审计报告日期为2025年3月28日[9] 内控结论 - 运达股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

财务审计 - 审计运达股份公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 审计运达股份公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 账款数据 - 省机电产品质量检测所有限公司应收账款期初38.20万元，年度往来累计10.35万元，偿还累计48.55万元[10] - 省机电产品质量检测所有限公司预付账款期初1.78万元，偿还累计1.78万元[10] - 蒙古族自治县德达风电有限公司其他应收款期初282.71万元，偿还累计282.71万元[10] - 蒙古族自治县腾达风电有限公司其他应收款期初1225.83万元，偿还累计1225.83万元[10] - 言达智慧能源开发有限公司其他应收款期初5.00万元，偿还累计5.00万元[10] - 达凯能源开发有限公司其他应收款期初0.53万元，偿还累计0.53万元[10] - 日县金寨风力发电有限公司其他应收款期初54167.22万元，偿还累计6141.60万元，期末8025.62万元[10] - 运达风电设备有限公司其他应收款年度往来累计43791.34万元，偿还累计2139.40万元，期末11651.93万元[10] - 黑龙江运达新能源科技有限公司其他应收款为16512.58[12] - 崇阳县运达新能源有限责任公司其他应收款期初4236.27，本期增加1718.73，期末5955.00[12] - 中节能嵩县风力发电有限公司其他非流动资产为3686.10，应收账款期初8600.90，期末5585.00，减少3015.90[12] - 中节能风力发电（广西）有限公司应收账款期初11120.00，期末7784.00，减少3336.00[12] - 新能源(淮安)有限公司应收账款期初851.736，本期增加64100.43，期末51169.32，减少22782.84[13] - 石新能源(淮安)有限公司其他非流动资产期初211.60，本期增加5300.23，期末6511.83[13] - 源坪台新能源有限公司应收账款期初32262.00，期末21649.50，减少10612.50[13] - 丰宁满族自治县润达新能源开发有限公司应收账款期初913.63，期末871.63，减少42.00[13] - 国水电顾问集团风电隆回有限公司应收账款为4.70[13] 其他数据 - 非经营性往来资金往来有数值12484.38等[11] - 会计工作数据：期初223689.07，本期增加408851.56，期末281109.35，减少351430.75[13]

委托理财计划 - 公司及子公司拟用不超300,000万元闲置资金委托理财，额度可滚动[1][5] - 投资期限至2025年12月31日，2026年按此额度执行至通过议案[7][9] 审议情况 - 委托理财需股东大会审议，已通过董事会和监事会[1][16] - 保荐机构认为决策程序合规，无异议[17][18] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[10] - 采取选产品、筛对象、跟踪净值等风控措施[12]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会12次，7次现场结合视频、5次通讯方式召开[3][29][54] - 2024年度公司召开股东大会6次[4][30][55] - 2024年度公司召开独立董事专门会议5次[4][30][55] - 2024年度公司召开提名委员会会议4次[4][56] - 2024年度公司召开战略与投资委员会会议7次[5] - 2024年度公司召开审计委员会会议8次[31][56] - 2024年度公司召开薪酬与考核委员会会议1次[31][55] 人员履职情况 - 独立董事潘斌出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[3][4][5] - 独立董事冯晓出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[29][30][31] - 独立董事郭斌出席董事会、股东大会、独立董事专门会议等各会议[54][55][56] 培训情况 - 2024年1月、5月、12月，独立董事潘斌、郭斌参加相关培训[10][61] - 2024年1月、4月、5月、12月，独立董事冯晓参加相关培训[36] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露四份定期报告[15][42][68] 其他事项 - 2024年度公司续聘天健会计师事务所为审计机构[17][43][69] - 2024年度公司选举两名董事[20][47][73] - 2024年度公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期拟解除限售，涉及124名激励对象[23][49][75] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[15][65] - 2024年度不存在公司被收购的情况[15][67] - 2024年度独立董事未对相关议案提异议等情况[11][62] - 2024年度公司预计日常关联交易定价合理[64] - 2024年度公司提名的高级管理人员任职资格符合规定[18][70] - 2024年度公司未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[19][71] - 2024年度公司第五届董事会董事薪酬方案审议表决程序合法合规[48][74] - 2024年参加投资者网上集体接待日主题活动暨业绩说明会[34] - 2024年重点对乌兰察布生产基地及新能源电站进行实地调研[35]