外汇套期保值业务 - 拟开展业务资金额度不超2亿美元或等值人民币及外币[1][2] - 保证金峰值不超最近一期经审计净利润50%[2] - 额度自第五届董事会第三十次会议通过起12个月有效[3] - 交易品种含即期/远期结售汇等[3] - 涉及币种含美元、欧元等[3] - 交易对手为有资格金融机构，无关联方[3] - 资金来源为自有资金[3] - 存在汇率波动等风险[4] 审议情况 - 2025年6月6日相关会议审议通过议案[9] 保荐意见 - 保荐机构认为业务助规避风险，无异议[10][11]

新策略 - 拟开展跨境融资业务降低融资成本[1] - 拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] 业务数据 - 外汇套期保值业务交易金额不超2亿美元或等值外币[2] - 保证金峰值不超最近一期经审计净利润50%[2] - 业务额度12个月有效，资金可循环使用[2] 风险控制 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[5] - 制定制度规范操作，加强研究控制风险[5] - 审计部定期审计，仅与有资质机构合作[6]

业务决策 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超2亿美元或等值货币，期限12个月[3] - 拟以新疆运达为主体投资建设伊吾县联泰配套新能源项目[5] 制度制定 - 制定《会计师事务所选聘制度》[8] 会议情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年6月6日召开[2] 议案表决 - 多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][6][9][10]

新策略 - 拟开展跨境融资业务降低融资成本[2][3] - 获批不超2亿美元或等值外币外汇套期保值业务[2][3] 业务细则 - 保证金峰值不超最近一期经审计净利润50%[4] - 额度12个月有效，资金可循环使用[4] - 投入资金为自有资金[4] 风险控制 - 业务含汇率、内控、违约风险[6][7] - 制定制度、分析汇率、选有资质机构控制风险[8] 审批情况 - 业务议案经董事会、监事会审议通过[2][5] - 保荐机构无异议[12]

项目投资 - 2025年6月6日通过投资建设伊吾项目议案[2] - 伊吾项目拟安装26台10MW机组，配置储能，新建1座监控中心[4] - 伊吾项目总投资额9.82亿元，资本金1.98亿元[4] 公司信息 - 新疆公司2021年7月8日设立，原注册资本500万元[6] - 新疆公司将增资至1.98亿元，股权结构不变[4][5] 财务数据 - 2024年末新疆公司资产57,578.96万元，负债55,192.64万元，净资产2,386.31万元[8] - 2025年5月新疆公司资产105,599.88万元，负债102,973.60万元，净资产2,626.28万元[8] - 2024年新疆公司营收92,522.25万元，净利润1,652.65万元[8] - 2025年1 - 5月新疆公司营收34,669.58万元，净利润190.96万元[8] 未来展望 - 投资伊吾项目符合公司战略，风险可控，不影响财务和经营[10]

人员变动 - 2025年6月5日公司收到董事朱可可书面辞职申请[2] - 朱可可因工作变动辞职，原定任期至2026年2月27日[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股，无未履行承诺[2]

营收与利润双增长原因 - 统筹推进新能源全产业链协同发展，带动三大业务板块体量增长 [2] - 优化产业布局，开拓三大战略新兴业务，推动发展模式转变 [2] - 推进国际化战略，在多个区域业务实现 0 的突破 [2] 核心驱动因素 - 2024 年研发投入 6.9 亿，构建产品体系和创新体系，设立七个研发中心 [2] - 具备优异的全生命周期服务能力，获全球客户认可 [2] - 产品性能和服务质量领先，建立良好口碑形象 [2] - 有 50 多年技术积累和人才储备，掌握全系列风机整机设计核心技术 [3] 主控系统技术突破 - 完成 8 项关键技术攻关、100 余项可靠性验证，应用主控系统 [3] - 打破国外垄断，单套成本下降超 30%，交货周期减少 50% [3] - 在 16 个省份装机，最长运行超 8700 小时，经济规模效益超亿元 [3] - 向印度输出风电设计和标准，是国内第一家 [3] 风电技术设备研发进展 - 陆上 2024 年推出 10 兆瓦产品获 500 万千瓦以上订单，持续开发更大兆瓦产品 [4] - 海上 16 兆瓦级深远海产品样机测试近一年，运行效果好，布局 25 兆瓦级产品 [4] 市场布局进展 - 参与浙江省深远海风电项目布局，为“十五五”海上风电发展奠定基础 [4] - 开启风电出海 2.0 时代，布局海外工厂、技术、投资及产业链 [4] - 探讨从绿电向绿能转换，布局新型绿色能源项目和算力领域 [5] 海上风电拓展情况 - 投资建设“一南一北”海上风电基地 [5] - 实施谋划省内近、远海风电项目 [5] - 布局沿海省份特别是深远海市场 [5] 海外市场拓展情况 - 2024 年海外中标容量同比增长超 100%，连续两年翻倍增长 [6] - 在中东、北非等市场实现突破，首次获取项目订单 [6] - 未来加速全球战略布局，提升海外订单规模 [6]

业绩说明会信息 - 公司参加“在浙里 看国企”业绩说明会[1] - 时间为2025年5月29日14:30 - 17:15[1] - 方式为视频直播[1] - 出席人员含董事长陈棋等四人[1] 投资者参与信息 - 可通过“全景路演”网站等观看直播[1] - 提前征集问题，截止2025年5月27日17:30[2] - 征集链接为https://ir.p5w.net/zj/[2] - 直播时回答投资者普遍关注问题[2] 公告信息 - 公告发布于2025年5月23日[4]

限制性股票 - 本次117名激励对象可解除限售343.2万股，占总股本0.4361%[2][13][15] - 限制性股票上市流通日为2025年5月28日[2][15] - 2021年5月26日向127人授予786万股，28日上市[6] - 2022年4月11日转增后股权激励股份变为1257.6万股[6] - 2022年7月7日完成1名离职对象12.8万股回购注销[7] - 第三个解除限售期可申请比例为获授总数30%[9] - 第三个限售期于2025年5月27日届满[9] - 陈棋等三人第三个解除限售期可解除数量分别为8.64万、7.2万、4.32万股[15] 业绩总结 - 以2019年为基数，2023年净利润增长率303.18%，加权平均净资产收益率8.48%[10] - 2021 - 2023年累计新增主营相关专利授权不少于302件[11] - 以2019年为基数，2023年创新智慧服务业务收入增长率不低于60%[11] - 以2019年为基数，2023年研发费用增长率不低于15%[11] 股份变动 - 变动前有限售股份91,968,206股，占比11.69%，变动后89,107,406股，占比11.32%[17] - 变动前无限售股份694,961,099股，占比88.31%，变动后697,821,899股，占比88.68%[18]

会议安排 - 2025年3月28日召开第五届董事会第二十七次会议，决议召集2024年年度股东大会[7] - 2025年3月29日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[7] - 2024年4月26日刊登增加临时提案暨股东大会补充通知的公告[7] - 2025年5月16日下午1:30召开现场会议，采取现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共188人，代表有表决权股份396,057,991股，占公司股份总数的50.3296%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共11名，持有公司股份374,135,670股，占公司股份总数的47.5437%[10] - 参加网络投票的股东共计177人，代表股份21,922,321股，占公司股份总数的2.7858%[11] - 参加会议的中小投资者股东共计184人，代表有表决权股份28,603,441股，占公司股份总数的3.6348%[12] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》同意股数395,507,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8611%[15] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数395,507,512股，占比99.8610%[17] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意395,509,212股，占比99.8614%；中小投资者同意28,054,662股，占比98.0814%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意395,518,212股，占比99.8637%；中小投资者同意28,063,662股，占比98.1129%[24] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意391,395,410股，占比98.8228%；中小投资者同意23,940,860股，占比83.6992%[26] - 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意395,519,002股，占比99.8639%；中小投资者同意28,064,452股，占比98.1156%[29] - 《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》同意395,639,802股，占比99.8944%；中小投资者同意28,185,252股，占比98.5380%[31] - 《关于回购注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》同意392,735,624股，占比99.1611%；中小投资者同意25,281,074股，占比88.3847%[33] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意392,622,864股，占比99.1327%；中小投资者同意25,168,314股，占比87.9905%[37] 决议类型 - 议案1 - 6、8为普通决议事项，需出席股东所持表决权1/2以上通过；议案7、9、10为特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[38] 会议结论 - 公司2024年年度股东大会召集、召开、人员及表决程序符合规定，表决结果合法有效[39]