运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他相关法律、 法规、规范性文件及交易所业务规则和《运达能源科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息或事项；所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述 的信息，并送达监管部门备案。 第三条 公司的信息披露文件，包括但不限于： （一）公司定期报告： （二）公司临时报告； （三）公司发行证券及其衍生品种而刊登的信息披露文件，包括但不限于 招股说明书、债券募集说明书 ...

运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘斌） 本人作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度任职期间，忠实勤勉、恪尽职守，主动了解公司的生产经营运作情 况，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、专业的意见，发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人潘斌，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 法律职业资格。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。上海电力股份有限公司 独立董事，浙江佐力药业股份有限公司独立董事，广西桂冠电力股份有限公司独 立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海卓易科技股份有限公司董事。 2022 年 5 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-022 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生向董事会提交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://ww ...

运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 运达能源科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强运达能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件、交易所业务规则及《运达能源科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指为他人提供的保证、抵押或质押。具 体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、 保函等担保。 第三条 公司及控股公司对外担保适用本制度，公司为所属控股公司提供担 保视同对 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-021 运达能源科技集团股份有限公司 关于全资控股公司 100%股权在产权交易机构产权转让 预披露信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司酒泉信达 智慧能源开发有限公司和酒泉达凯能源开发有限公司拟通过产权交易机构转让 所持肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 100%股权和肃北蒙古族自治县德达风 电有限公司 100%股权事项，现进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下： 一、转让公司基本情况 （一）肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县腾达风电有限公司 （二）肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 公司名称：肃北蒙古族自治县德达风电有限公司 注册资本：18,640 万元 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）***一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-016 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 关联董事陈棋先生回避表决。 本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，并经公司独立董 事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 14 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于储能公司项目跟投暨关联交易的议案》； 同意公司制定的储能公司项目跟投方案，因公司董事、总经理陈棋先生等 5 名董事、高管将作为跟投对象参与本次跟投，本次跟投事项构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http:/ ...

运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资 金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人民币及外币（即在审批有效期内任一时点交 易金额不超过 1.3 亿元美元或等值的人民币及外币）。 公司拟开展的外汇套期保值业务保证金形式为银行授信或人民币银行存 款，保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括即期/远期结 售汇、人民币与外币掉期、即期/远期外汇买卖。 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公 司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-020 运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开 展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人民币及外币，期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保 值业务相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的 风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响 公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务保证金形 ...

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为运达 能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）2022 年向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对运达股份开展外汇套期 保值业务的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，根据公司资产规模及业务 需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 1.3 亿美元或等值 的人民币及外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体 实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 一、套期保值业务概述 （一）交易目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 财通证券股 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-019 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘 任魏敏先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届 满时止。 魏敏先生已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 附件：魏敏先生简历 魏敏先生联系方式如下： 电话：0571-87392388 传真：0571-87397667 电子邮箱：info@chinawindey.com 联系地址：浙江省杭州市西湖国际科技大厦 A 座 18F 特此公告。 魏敏先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 ...