独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为潘斌、冯晓、郭斌[1] - 评估依据规定及自查报告[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见出具时间为2025年3月28日[1]

会计政策变更依据 - 2023年10月25日财政部发布《企业会计准则解释第17号》[2] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则准则解释18号》[3] 会计政策变更内容 - 公司计提保证类质量保证科目调整并追溯调整[7] 执行时间及影响 - 2024年1月1日起执行两解释，17号对财报无影响，18号追溯调整[8] - 变更不改变盈亏性质，不产生重大影响，能公允反映情况[8]

业绩数据 - 2024年末公司总资产192,565.78万元，归母净资产52,682.71万元[12] - 2024年公司营业收入180,712.36万元，归母净利润4,801.31万元[12] - 浙江省机电集团有限公司2024年末总资产4999128.56万元，归母净资产485676.85万元，2024年营业收入3942734.07万元，归母净利润21199.70万元[10] 关联交易 - 2025年度公司预计与关联方发生关联交易金额合计24000万元[1] - 2026年1月1日起至额度正式审议通过，暂按2025年度预计情况执行关联交易[1] - 向浙江新华机械制造有限公司采购材料及加工服务，2025年预计交易金额13000万元，截至披露日已发生1490.58万元，上年实际发生6302.41万元[4] - 向浙江省机电设计院有限公司及其子公司采购工程及服务，2025年预计交易金额10000万元，截至披露日已发生6.60万元，上年实际发生281.74万元[5] - 向机电集团控制的企业采购材料及加工服务、提供租赁/服务，2025年预计交易金额1000万元，截至披露日已发生3.57万元，上年实际发生169.16万元[5] - 2024年向浙江新华机械制造有限公司采购商品及服务实际发生额6302.41万元，预计金额10000万元，实际占同类业务比例0.31%，与预计差异 -3697.59万元[8] - 2024年向浙江省机电设计院有限公司及其子公司采购服务实际发生额281.74万元，预计金额10000万元，实际占同类业务比例0.01%，与预计差异 -9718.26万元[8] 交易相关说明 - 本次日常关联交易预计总金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[2] - 关联交易对象为浙江省机电集团有限公司子公司，交易内容主要是风力发电机组零部件采购、新能源相关工程及服务[14] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，采取市场化原则定价[14] - 公司预计2025年度关联交易是正常经营性交易，以市场或评估公允价格为依据[15] - 关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，不影响公司独立性[15] - 独立董事认为2025年度关联交易遵循商业原则，定价公平合理，不损害公司和股东利益[16] - 保荐机构财通证券对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[17][18] - 关联交易事项经独立董事专门会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过[17] 其他 - 公告提供第五届董事会第二十七次会议决议等4份备查文件[19] - 浙江新华机械制造有限公司注册资本4500.00万元[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入221.98亿元，净利润4.65亿元[3] - 2024年风电机组销售收入180.53亿元，销售容量11,618.31MW，同比上升37.22%[3] - 2024年风电设备新增订单30,893.01MW，同比增长96.65%，累计在手订单39,866.74MW[5] - 2024年公司新增新能源项目核准/备案权益容量达2,606.96MW，累计权益并网容量1,021.17MW[6] - 2024年EPC中标70.53亿元，外部中标订单达56.49亿，在建项目容量超1GW[6] 产品与技术 - 陆上风电10MW机型中标容量已超5GW，7.XMW产品被评为最佳陆上风电机组[8] - 海上风电9MW机组首个批量项目全容量试运行，16MW海鹰平台首台机组安装[9][10] - 储能产品研发量产新一代5MWh智能液冷集装箱系统等多款产品[10] - 自研电池管理系统（BMS）获工信部“第二届能源电子产业创新大赛”二等奖[10] - 开展国产主控系统研制等多项前沿技术研究并取得成果[11] - 公司承担国家重点研发计划课题1项等多项科研项目，发布标准30项，获专利授权97项，获省部级荣誉奖项4项[13] 公司治理 - 2024年公司召开12次董事会会议，6次股东大会，审计等委员会也召开多次会议[14][21][25][26] - 2024年多次董事会和股东大会审议通过多项议案，包括发行股票、项目跟投、交易等[15][16][18][21][22][23][24] 荣誉与资质 - 公司入选国家工信部制造业重点产业链链主企业等，获“浙江省制造业单项关键培育企业”荣誉称号[12] - 公司连续三年荣获深交所上市公司信息披露最高评级“A级”[28] 未来展望 - 2025年公司聚焦基本盘提升风机销售规模，紧抓价值链做优资源开发运营[29] - 2025年公司拓展增长极做强工程承包业务，做优新赛道培育储能装备产业[29][30] - 2025年公司建强生态圈发展综合业务形态，坚持创新驱动融入前沿高端技术[31]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | 客户家数 | 证券业务收入 | 18.40 亿元 706 家 | | | 审计收费总额 | 7.21 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | 2023 年上市公司 | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 | | （含 A、B 股）审 | | 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | 计情况 | 涉及主要行业 | 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融 | | | | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 ...

业绩数据 - 2024年营业收入221.98亿元，同比增长18.54%[2] - 2024年利润总额5.21亿元，同比增长23.36%[2] - 2024年净利润4.65亿元，同比增长12.24%[2] 资产负债 - 2024年末资产总计386.69亿元，较年初增长12.22%[4] - 2024年末负债合计328.64亿元，较年初增长12.70%[4] 款项变动 - 2024年末应收款项融资较年初减少51.76%[8] - 2024年末预付款项较年初增加166.81%[8] - 2024年末短期借款较年初增加421.28%[10] - 2024年末合同负债较年初增加34.77%[10] 权益情况 - 2024年末库存股较年初减少52.83%[16][17] - 2024年末股本较期初减少0.04%[17] - 2024年末资本公积较期初增加0.18%[17] 费用与现金流 - 2024年销售费用较2023年增加12.18%[18] - 2024年财务费用较2023年增加40.03%[18] - 2024年经营活动现金流入较2023年增加10.79%[21] - 2024年投资活动现金流入较2023年增加27826.01%[21] - 2024年筹资活动现金流出较2023年减少31.25%[21] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年增加935.90%[21] - 2024年现金及等价物净增加额较2023年增加1099.60%[21]

二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采 取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，在符合相关 法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制 定本规划。 三、本规划的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配 中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的 摊薄等真实合理因素。 公司现金分红的条件和比例：在符合利润分配原则、满足现金分红的条件 的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年 运达能源科技集团股份有限公司 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 运达能源科技集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025-2027 年） 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分 配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会 ...

股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 6、8普通决议需1/2以上表决权通过[6] - 议案7特别决议需2/3以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年5月15日[9] - 网络投票代码为350772，简称为运达投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间[18][19] 其他信息 - 股东大会联系人及电话、传真[12] - 会议预计会期半天，股东费用自理[13] - 会议涉及《2024年度财务决算报告》等提案[22] - 委托有效期至该次股东大会结束[23]

业绩分配 - 2024年度拟以786,929,305股为基数，每10股派现0.6元，预计派发47,215,758.30元[11] 股本变动 - 2024年度向特定对象发行85,158,150股，总股本增至786,929,305股[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年3月28日召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日在杭州召开[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决全票通过[3] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》等关联议案表决全票通过[9][12] 议案进展 - 《2024年度财务决算报告》等议案待股东大会审议[4] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案已通过审议及核查[8][13]