证券代码：300772 证券简称：运达股 份 运达能源科技集团股份有限公司 论证分析报告 二〇二四年一月 1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司""运达股份"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟实施 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 84,643,288 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《运达能源科技集团股份有限公 司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度向特定对象发行股票方案的 独立董事：潘斌、冯晓、郭斌 2024 年 1 月 11 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》 的有关规定，我们 作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对《运 达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报 告》发表专项意见如下： 公司编制的《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票方案的论证分析报告》 ...

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运 达股份"或"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东浙江省机电集团有限公司（以下 简称"机电集团"）。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-008 运达能源科技集团股份有限公司 | 公司名称 | 浙江省机电集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2000 年 8 日 | 月 | 23 | | 法定代表人 | 廉俊 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） | | | | 注册资本 | 80,000 万元 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区清波街道延安路 号 95 | | | | 统一社会信用代码 | 913300007236299969 | | | | 经营范围 | 煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-004 2、考虑到本次向特定对象的审核和发行需要一定时间周期。假设公司于 2024 年 3 月 31 日完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 | 3—15 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………第 | 16—19 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 16 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 17 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 18—19 | 页 | 运达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-001 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真 自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司向特定 对象发行股票的有 ...

（杭州钱江经济开发区顺风路558号） 证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 一、本次募集资金的使用计划 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份"或"公司"）本次 向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模，优化业务结构和 资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 二、本次募集资金投资的必要性和可行性分析 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使 用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 2 球风电累计装机容量 906GW，2012 年至 2022 年间年均复合增长率为 12.34%。 作为可再生能源的风能，具有无污染、可再生性和可持续性等特点，"取之 不尽、用之不竭"。风电技术比较成熟，标准化度电成本不断下降，是目前全球 及国内装机和发电规模最大的新能源发电方式。随着世界各国对能源安全、生态 环境、气候变化等问题日益重视，加快发展风电已成为国 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 11 日 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向 特定对象发行股票的相关议案。《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告已在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者 注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-011 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-010 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门和深圳 证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况，亦 不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 ...