融资情况 - 公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价16.53元，募集资金总额349,367,418.15元，净额305,202,090.63元[1] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，品牌营销服务网络拓展项目承诺投资20,710.19万元，累计投入2,320.97万元[3] - 多媒体展示中心及视频后期制作建设项目承诺投资4,663.96万元，累计投入1,245.40万元，节余50.11万元[3][4] - 品牌整合营销传播研发中心建设项目承诺投资3,059.28万元，累计投入1,412.15万元，节余147.13万元[4] - 品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目承诺投资2,073.49万元，累计投入557.50万元，节余15.99万元[4] 项目调整情况 - 2023 - 2024年将部分项目8,600万元和天与空收购项目节余1,900.09万元用于营销AIGC大模型研发与应用项目，总额10,500.09万元[5] - 营销AIGC大模型研发与应用项目调整后工程费用拟用1,500.00万元，其他费用拟用9,000.09万元，预备费和铺底流动资金拟用0元[8] 决策审议情况 - 2025年8月1日公司董事会、监事会审议通过调整募投项目内部投资结构议案[10] - 监事会、保荐机构认为调整审慎，未改变资金用途，未损害股东利益[10] 其他 - 公告由公司董事会于2025年8月1日发布，备查文件包含相关决议和核查意见[13][15]

独立董事提名 - 熊辉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

独立董事提名 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[3] 独立董事履职 - 连续2次未亲出席且不委托，30日内提议解职[4] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 特定事项过半数同意后提交审议[5] - 每年现场工作不少于十五日[6] 独立董事报告与津贴 - 向年度股东大会提交述职报告并披露[6][7] - 津贴标准由董事会预案，股东大会通过生效[7] 制度修订 - 修订《独立董事制度》需股东大会2/3以上表决权通过[7]

会议信息 - 公司于2025年8月1日召开董事会和监事会会议[1] 制度修订 - 6项制度修订后需提交股东大会审议[2] - 9项制度修订后无需提交股东大会[4] 制度制定 - 3项制度为新制定[4] 制度废止 - 《监事会议事规则》被废止且需提交股东大会[4] 目的说明 - 修订、制定及废止制度为规范治理、提高运作水平[1]

融资情况 - 公司公开发行21135355股新股，每股发行价16.53元[1] - 募集资金总额349367418.15元[1] - 实际募集资金净额305202090.63元[1] 资金管理 - 指定招商银行广州天安支行账户为募集资金专项账户[1][2][4] - 董事会同意指定并授权办理专户设置[4] - 监事会认为指定账户利于规范管理[4]

董事会换届 - 公司2025年8月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人[2] - 第四届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[3] 股东持股 - 王建朝直接持股29,494,773股，占股本18.00%[8] - 因赛投资持股23,850,728股，占总股本14.56%，王建朝持有其50%股份[8] - 珠海旭日投资持股533,725股，占总股本0.33%，王建朝持有其10.01%份额[8] - 李明直接持股27,842,363股，占股本16.99%[10] - 橙盟投资持股8,071,077股，占总股本4.93%，李明持有其5.85%份额[10] 人员情况 - 刘颖昭持有橙盟投资13.05%份额[13] - 钟娇持有橙盟投资2.24%份额[14] - 刘晓宇持有橙盟投资2.97%份额[17] - 王明子与王建朝为父女关系，与李明为母女关系，未持股[16] - 熊辉自2024年起任独立董事，未持股[19][20] - 王丹舟现任多家公司独立董事，未持股[21][22] - 丁俊杰现任多职，兼任独立董事，未持股[22] - 钟娇2007年7月加入公司，任董事、财经管理总经理[13] - 王明子2019年8月加入公司，任董事、副总经理、财务总监[15] - 刘晓宇服务腾讯互娱大板块超15年[16] - 丁俊杰无关联关系、处罚等不良情形，符合任职条件[23][24]

股本与注册资本 - 2024年年度权益分派以109,969,792股为基数，每10股转增4.9股[1] - 权益分派后总股本由109,969,792股变为163,854,990股[1] - 权益分派后注册资本由109,903,846元变为163,854,990元[1] 股东相关 - 发起人王建朝、李明、广东因赛投资有限公司、广东橙盟投资有限合伙企业分别认购股份并以净资产折股，2016年5月3日出资[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[6][7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求开临时股东会，决议公告前持股不得低于10%[18][19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[39] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[43] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，2名股东代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[55] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[56] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，半年结束之日起2个月内报送中期报告[57] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[65] - 公告发布时间为2025年8月1日[76]

董事会提名 - 公司董事会提名丁俊杰为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 本人及直系亲属持股等符合要求[8][9][10] - 担任独董公司数及任期合规[11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月1日[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会定于8月18日召开，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日是2025年8月11日[3] - 会议期限预计半天，现场会议股东住宿、交通、用餐费用自理[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为"350781"，投票简称为"因赛投票"[14] 议案信息 - 会议审议事项包括变更注册资本等多项议案，议案2.00含7个子议案[4][5] - 议案1.00、2.01、2.02、2.07为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案3.00、4.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人，独立董事3人[6] - 《关于修订、废止公司部分制度的议案》子议案数为7个[18] 登记信息 - 登记时间为8月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00（现场），信函或邮件需在17:00前送达[8] - 登记方式为现场、信函或邮件，不接受电话登记[8] - 联系人冯美洁，电话020 - 22620010，邮箱zqsw@gdinsight.com[10]

激励计划核查 - 公司监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单核查[1] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象情形[1] 激励对象范围 - 激励计划预留授予对象不包括独立董事、监事[2] - 不包括大股东及其亲属、外籍员工[2] 决议结果 - 监事会同意本次激励计划预留授予的激励对象名单[3]