上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1406万股[2] - 发行完成后公司注册资本由4217.76万元变更为5623.76万元[2] - 发行完成后公司股份总数由4217.76万股变更为5623.76万股[2] - 公司于2024年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市[3] - 公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[3] 章程修订 - 公司章程修订依据《上市公司章程指引（2023年修订）》等新规[5] - 修订后公司注册时间为2024年1月11日，发行股数1406万股，上市时间2024年6月7日[5] - 修订后公司注册资本为5623.76万元，股份总数为5623.76万股[5] - 修订后对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供担保有新规[5] - 修订后交易标的相关资产净额、营业收入等占比及金额规定有调整[5] 交易规定 - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[6] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[6] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[6] - 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[6] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[6] - 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人，可免于适用前款规定[6] - 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，有账面值和评估值时以较高者为计算依据[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上需关注[8] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露、评估或审计并提交股东大会审议[8] - 与日常经营相关等情形的关联交易可免于审计或者评估[8] 公司治理 - 独立董事经全体独立董事过半数同意后可向董事会提议召开临时股东大会[6] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东在股东大会决议公告前持股比例不得低于10%[6] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名，审计等委员会成员半数以上为独立董事并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[8] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年现金分红占比平均不低于25％[10] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正且现金流充裕、累计可供分配利润为正、审计报告为标准无保留意见[9][11] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准[9][11] - 公司年度盈利未提出现金分红预案，管理层需说明情况，董事会审议后提交股东大会批准[10][12] - 调整利润分配政策议案需经独立董事、监事会发表意见，董事会审议后提交股东大会，且经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 不进行利润分配的条件包括审计报告非标、未来12个月有重大资金支出安排、当年经营性现金流为负[13] - 存在股东违规占用公司资金情况，公司应扣减该股东现金红利偿还占用资金[13] 其他事项 - 本次变更事项需提交股东大会审议[14] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记手续[14] - 备查文件为第三届董事会第七次会议决议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1406万股A股，每股28.30元，募资3.97898亿元，净额3.315493亿元[1] - 募投项目原拟投入6.405282亿元，调整后为3.315493亿元[4] 资金置换情况 - 截至2024年6月26日，公司拟置换募投项目自筹资金1.008499亿元，发行费用427.02万元[5][8] - 2024年6月26日董事会、监事会审议通过置换议案[12][13] 各方意见 - 独立董事、中汇会计师事务所、保荐人对置换事项无异议[15][16][17]

募集资金情况 - 公司发行1406万股A股，每股28.30元，募资39789.80万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额33154.93万元[2] - 2024年6月3日，募资划至指定账户[2] 资金存储与监管 - 中国银行奉化分行账户存35939.80万元用于补充资金和项目[4] - 公司与银行、券商签《募集资金三方监管协议》[3] - 丙方至少半年检查一次资金存放使用情况[6]

上市信息 - 宁波利安科技股份有限公司于2024年6月7日上市[1] - 证券简称为"利安科技"，代码为"300784"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为56,237,600股[1] - 14,060,000股股票自上市日起交易[1]

上市信息 - 公司股票2024年6月7日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本5623.76万股[3] - 首次公开发行股份数量1406.00万股[3] 市盈率数据 - 截至2024年5月23日，行业近一月静态平均市盈率24.07倍[4] - 截至2024年5月23日，可比公司算术平均扣非后静态市盈率40.42倍[5] - 利安科技扣非后静态市盈率22.40倍[5] 发行情况 - 本次发行价格28.30元/股，对应2023年扣非后归母净利润摊薄后市盈率22.40倍[6] - 发行价对应市盈率低于行业平均和可比公司算术平均[6] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等指标有下降风险[6] 公司住所 - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为4217.76万元[8] - 有限公司成立于2006年3月9日，股份公司成立于2019年5月31日[8] - 公司住所为浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路289号[8] - 公司联系电话为0574 - 88687377，传真号码为0574 - 88687376[8] - 公司互联网网址为http://www.nblian.com，电子信箱为lian@nblian.com[8] - 公司信息披露负责人为陈军，联系电话为0574 - 88687377[8] 业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为38,350.58万元、48,917.84万元和65,693.09万元[23] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者权益分别为24,377.70万元、32,311.63万元和39,912.63万元[23] - 2021 - 2023年营业收入分别为46,819.48万元、49,086.00万元和46,947.80万元[23] - 2021 - 2023年净利润分别为6,709.78万元、7,920.57万元和7,570.22万元[23] - 2021 - 2023年向终端客户为罗技集团的销售收入分别为32,822.06万元、31,660.91万元和28,450.53万元，分别占当期营业收入的70.10%、64.50%和60.60%[27][34] - 2021 - 2023年外销业务收入占主营业务的比例分别为27.25%、20.54%和21.12%[30] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为34.91%、31.70%和38.01%[23] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.10%、5.09%和5.79%[23] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为11864.20万元、14294.24万元和14800.83万元[41] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为3630.10万元、2527.01万元和2858.92万元[43] - 2019 - 2023年，公司营业收入复合增长率为18.95%[63] - 2019 - 2023年，公司净利润复合增长率为22.97%[63] 技术与产品 - 截至签署日公司拥有11项发明专利、78项实用新型和8项外观设计专利，以及10项计算机软件著作权[10] - 模具型腔加工精度可达±0.001mm，注塑模具使用寿命达150万模次以上[9] - 模具表面放电粗糙度值在0.2μm以下，达到精密注塑模具镜面加工[9] - 电极CNC加工后表面达到不需要抛光状态，模具型腔加工精度可达±0.001mm[16] - 塑胶充填到型腔90%-99%时注入高压惰性气体实现气体辅助注塑成型[17] - 鼠标、摄像头项目导入科学试模标准化，降低试模次数[17] - 双色注塑技术实现一件成型产品一道工序连续两次注塑[17] - 模内切料头技术在注塑机射出信号结束时完成模内切料头动作[17] - 注塑产品自动化包装技术实现注塑成型全自动化生产[17] - 自动化高精度嵌件模内成型技术提高生产效率，降低生产成本[17] - 自主研发顶针板强制复位技术，提高生产效率[15] - 自主研发二次顶出结构，提高注塑生产效率[15] - 自动化印刷设备导入后良率提升至99%[20] - 高韧性无卤阻燃材料抗冲击强度达17.8KJ/m²以上[21] - 耐酸碱腐蚀的高分子复合材料在10mol/L氢氧化钠溶液和硝酸溶液中浸泡120小时表面无变化、强度无降低[21] - 高耐候性环保高分子材料缺口冲击强度能达到52KJ/㎡[22] - 高耐候性环保高分子材料拉伸强度能达到60MPa[22] - 高耐候性环保高分子材料弯曲强度能达到72Mpa[22] - 高耐候性环保高分子材料极限氧指数能达到老化能达到30%[22] - 高耐候性环保高分子材料抗UV 2,920.00KJ/㎡[22] - 高耐候性环保高分子材料在高负荷状态下拥有132℃或以上的高热变形温度[22] - 鼠标产品自动化包组装技术可自动将3颗磁铁装入鼠标上盖内[19] 上市相关 - 本次募集资金投资项目拟投入募集资金6.41亿元[46] - 本次公开发行股票数量为1406.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%[53] - 发行后总股本为5623.76万股[53] - 每股面值为人民币1.00元[53] - 2022年1月27日和2024年1月10日，公司分别召开董事会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[58] - 2022年2月18日和2024年1月26日，公司分别召开股东大会审议通过首次公开发行股票并在创业板上市相关议案[59] - 保荐人为海通证券股份有限公司，保荐代表人为罗云翔、彭成浩[91] - 保荐人认为公司符合相关法律规定，具备在深圳证券交易所创业板上市条件[92] - 保荐人同意推荐公司首次公开发行股票并在创业板上市，并承担相关保荐责任[92] 其他 - 报告期内研发费用占营业收入的比例分别为5.10%、5.09%和5.79%[10] - 报告期内公司PCR再生塑料占塑料粒子的采购比例为28.83%、42.23%和41.93%[11] - 报告期内公司主要出口产品适用的增值税出口退税率为13%[44] - 报告期内公司享受高新技术企业15%的企业所得税税率[45] - 未办理租赁备案的租赁房产面积占发行人租赁房产总面积的4.60%[50] - 报告期内发行人已注销被合并方立隆众创曾存在劳务派遣用工总量超过10%的情况[51] - 假设产品销售价格等因素不变，主要客户经营业绩下滑等导致销量每下滑5%，报告期各期利润总额将分别下降8.52%、8.55%和8.52%[33] - 本次发行前控股股东对公司控股比例合计为90.95%[35] - 公司最近三年累计研发投入金额7605.37万元，不低于5000万元，且最近一年营业收入达3亿元[65]

上市进程 - 2024年1月10日及1月26日将发行并上市相关议案有效期延长二十四个月[10] - 2022年12月30日，深交所公告公司符合发行和上市条件[10] - 2024年1月11日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[10] - 2024年6月5日，深交所同意公司股票在创业板上市[11] 股本情况 - 截至法律意见书出具日，公司总股本为4217.76万股[14] - 本次公开发行1406.00万股普通股[14] - 本次上市后股本总额不低于3000万元[14] - 发行完成后股本总额为5623.76万股，公开发行股份占比超25%[15] 业绩数据 - 2021 - 2023年度扣非净利润分别为6011.59万元、7760.30万元、7105.78万元[15] 上市相关安排 - 聘请海通证券担任保荐人，指定罗云翔、彭成浩负责保荐工作[19] - 与海通证券签订保荐协议[19] - 公司及董监高保证上市申请文件真实准确完整[17] - 已编制并披露上市公告书、公司章程等文件[17] - 控股股东等作出持股锁定承诺并签署相关声明备案[17] - 承办律师认为公司具备发行上市主体资格和实质条件[20]

上市信息 - 公司创业板上市申请获深交所和证监会批准[2] - 发行数量1406.00万股，价格28.30元/股[2] - 网上发行占比100%，无流通限制及锁定安排[2] 中签及缴款 - 2024年5月29日进行中签摇号，共28120个号码[3][4] - 2024年5月30日，中签投资者需足额缴款[4] - 认购不足70%公司中止发行，多次未缴款限制申购[5]

发行情况 - 利安科技首次公开发行14,060,000股A股，发行价28.30元/股[2] - 发行后总股本为56,237,600股，发行占比25.00%[2] - 网上发行股票数量14,060,000股，占发行总量100%[2] 申购数据 - 2024年5月28日有效申购户数7,798,114户，股数73,458,627,000股[3] - 配号总数146,917,254个，起始000000000001，截止000146917254[3] - 中签率0.0191400256%，有效申购倍数5,224.65341倍[3][4] 时间安排 - 2024年5月29日摇号抽签，5月30日披露中签结果[4] - 5月30日网上投资者需缴款，不足视为放弃认购[5] 特殊规则 - 缴款认购不足70%，公司中止新股发行[6] - 网上投资者12个月内3次未足额缴款，6个月内禁申购[6]

发行相关 - 本次发行数量为1406.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行后总股本为5623.76万股[13] - 发行价格28.30元/股，对应2023年扣非后归母净利润除以发行前总股本的市盈率为16.80倍，扣非前为15.77倍；除以发行后总股本，扣非后为22.40倍，扣非前为21.02倍[29] - 募投项目计划所需资金额为64052.82万元，预计募集资金总额为39789.80万元，扣除预计发行费用约6634.87万元后，预计募集资金净额约为33154.93万元[10] - 网上申购日为2024年5月28日，申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4] - 网上投资者中签后需在2024年5月30日日终前确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃认购[5] 业绩情况 - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为7760.30万元和7105.78万元，最近两年累计净利润为14866.08万元[15] - 发行人2023年度销售收入为46947.80万元，2022年为49086.00万元，2021年为46819.48万元[97] - 近五年发行人销售收入复合增长率为18.95%，高于同行业平均数7.69%[103] 市场与行业 - 塑料制品行业前十名企业市场份额占比5%，前200名企业市场份额占比24%[41] - 公司营业收入在塑料零件及其他塑料制品制造行业排名为180 - 230名之间[42] - 2024年1 - 2月全国塑料制品行业规模以上企业营业收入3049.7亿元，同比增长11.3%[44] 产品与客户 - 2024年4月末公司在手订单收入金额为32278.99万元，较2023年12月31日增长16.30%；终端客户为罗技集团的订单为23680.17万元，较2023年12月31日增长13.29%[79] - 2022 - 2023年公司与新客户开展商业合作，如芜湖美智空调设备有限公司2022年收入32.83万元，2023年收入354.36万元[82] - 2023年6月公司与延峰汽车建立合作关系，8月进入大华股份供应链，10月与宁波水表建立合作关系[84] 财务指标 - 公司注塑产品2023、2022、2021年毛利率分别为34.75%、34.08%、30.92%，高于同行业平均水平[105] - 公司消费电子类注塑产品收入占比2023、2022、2021年分别为79.45%、81.29%、81.58%[107] - 公司汽车配件类注塑产品2023、2022、2021年毛利率分别为35.61%、29.60%、26.73%，2023年高于同行业可比公司[112] 研发与技术 - 截至2024年4月29日，发行人专利数量为97项[102] - 公司研发费用占营业收入比例2023、2022、2021年1 - 6月分别为5.09%、5.79%、5.10%，略高于同行业平均的4.68%、4.53%、4.62%[122] - 2023年末公司研发人员大学及以上占比45.12%，高于同行业平均的16.76%[123] 生产与管理 - 2023年注塑机实际工时892770.41小时，理论工时1048906.60小时，实际产能利用率85.11%；2022年实际工时856494.37小时，理论工时1000395.00小时，实际产能利用率85.62%；2021年实际工时900691.72小时，理论工时942975.00小时，实际产能利用率95.52%[139] - 公司对采购、生产、销售等环节有严格内部控制流程，实现精细化、信息化管理[134] - 公司通过成本拆解和管控，按需采购，存货周转率高，原材料库存水平低[134]